Crypto

FATF sa dohodla na pláne implementácie krypto štandardov

02/26/2023
Novinky o bitcoinových etéroch

Finančná akčná skupina alebo FATF oznámila, že jej delegáti dospeli k dohode o akčnom pláne „na podporu včasnej globálnej implementácie“ globálnych štandardov pre kryptomeny.

V publikácii z 24. februára FATF hovorí plénum pre finančný dohľad – pozostávajúce z delegátov z viac ako 200 jurisdikcií – sa stretlo v Paríži a dosiahlo konsenzus o pláne zameranom na posilnenie „implementácie noriem FATF o virtuálnych aktívach a poskytovateľoch služieb virtuálnych aktív“. Pracovná skupina hovorí, že v roku 2024 podá správu o tom, ako členovia FATF postúpili v implementácii krypto štandardov, vrátane regulácie a dohľadu nad VASP.

Obraz

„Nedostatočná regulácia virtuálnych aktív v mnohých krajinách vytvára príležitosti, ktoré využívajú zločinci a finančníci teroristov,“ uvádza sa v správe. „Odkedy FATF v októbri 15 posilnila svoje odporúčanie 2018 týkajúce sa virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív, mnohé krajiny nedokázali implementovať tieto revidované požiadavky vrátane „pravidla o cestovaní“, ktoré vyžaduje získavanie, uchovávanie a prenos informácií o pôvodcovi a príjemcovi, ktoré sa týkajú transakcie virtuálnych aktív“.

Časť „cestovného pravidla“ FATF obsahuje odporúčania, aby VASP, finančné inštitúcie a regulované subjekty v členských jurisdikciách získali informácie o pôvodcoch a príjemcoch určitých transakcií s digitálnou menou. Od apríla 2022 finančný strážny pes uviedlo, že mnohé krajiny neboli v súlade s jej štandardmi boja proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí.

Súvisiace: AML a KYC: Katalyzátor pre bežné prijatie kryptomien

Japonsko, Južná Kórea a Singapur boli medzi krajinami zdanlivo najochotnejšie vykonávať nariadenia v súlade s cestovným poriadkom. Niektoré národy, vrátane Iránu a Severnej Kórey, údajne boli umiestnené na „šedom zozname“ FATF na sledovanie podozrivých finančných aktivít.