FATF zverejňuje akčný plán na zlepšenie implementácie globálnych štandardov pre kryptomeny

Podľa štúdie, ktorú zverejnila Finančná akčná skupina, často známa ako FATF, jej delegáti dosiahli konsenzus o akčnom pláne „na podporu rýchlej celosvetovej implementácie“ globálnych štandardov pre kryptomeny.

Podľa publikácie, ktorú 24. februára zverejnila Finančná akčná skupina (FATF), plénum finančného dozorného orgánu, ktoré pozostáva z delegátov z viac ako 200 jurisdikcií, sa nedávno stretlo v Paríži a dosiahlo konsenzus o pláne, ktorý je určený na posilnenie „implementácie noriem FATF o virtuálnych aktívach a poskytovateľoch služieb virtuálnych aktív“. Pracovná skupina uviedla, že poskytne správu o tom, ako členovia FATF pokročili pri implementácii krypto štandardov v roku 2024. Táto štúdia bude zahŕňať témy ako regulácia a monitorovanie VASP.

Podľa zistení výskumu „absencia regulácie virtuálnych aktív v mnohých krajinách predstavuje možnosti, ktoré využívajú zločinci a finančníci teroristov“. „Odkedy FATF v októbri 15 posilnila svoje odporúčanie 2018, aby sa zaoberala virtuálnymi aktívami a poskytovateľmi služieb virtuálnych aktív, mnohé krajiny zlyhali pri implementácii týchto revidovaných požiadaviek,“ píše Financial Action Task Force (FATF). "To zahŕňa "pravidlo cestovania", ktoré vyžaduje získanie, uchovávanie a prenos informácií o pôvodcovi a príjemcovi týkajúcich sa transakcií s virtuálnymi aktívami.

„Pravidlo pre cestovanie“ stanovené FATF obsahuje časť, ktorá odporúča poskytovateľom služieb virtuálnych aktív (VASP), finančným inštitúciám a regulovaným organizáciám v členských štátoch zhromažďovať informácie o pôvodcoch a príjemcoch určitých transakcií s digitálnymi menami. Finančný dozorný orgán uviedol, že od apríla 2022 niekoľko krajín nebolo v súlade s jeho požiadavkami na boj proti financovaniu terorizmu a proti praniu špinavých peňazí.

Národy Japonska, Južnej Kórey a Singapuru patria medzi tie, ktoré prejavili najväčšiu ochotu zaviesť politiky, ktoré sú v súlade s pravidlom cestovania. Podľa správ bolo na „šedú listinu“ vedenú FATF zaradených niekoľko krajín vrátane Iránu a Severnej Kórey s cieľom monitorovať potenciálne nezákonné finančné aktivity.