Finančná akčná skupina (FATF) vyzvala krajiny, aby zlepšili reguláciu virtuálnych aktív a zabezpečili súlad s jej štandardmi z roku 2018 o virtuálnych aktívach.
FATF na svojom poslednom plenárnom zasadnutí v Paríži uviedla, že mnohým krajinám sa nepodarilo vypracovať a dodržiavať jej odporúčania ani po takmer piatich rokoch, odkedy ich vypracovala. Dodal, že väčšina krajín nezaviedla svoje „pravidlo o cestovaní“, ktoré nariaďuje uchovávať informácie o pôvodcovi a príjemcovi – okrem iných podrobností o transakciách s virtuálnymi aktívami.
Strážny pes uviedol, že nedostatočná regulácia virtuálnych aktív umožňuje zločincom a finančníkom teroristov využívať systém pre svoje vlastné potreby – najmä v prípade útokov ransomvéru, kde sú zločinci schopní ukradnúť obrovské sumy a dostať sa preč bez odhalenia alebo následkov.
FATF uviedla, že jej analýza ransomvérových útokov ukázala, že títo zločinci využívajú najmä virtuálne aktíva na pranie platieb výkupného, keďže majú „ľahký prístup“ k poskytovateľom služieb virtuálnych aktív na celom svete. Regulátor uviedol, že jurisdikcie so slabými kontrolami proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sú mimoriadne znepokojujúce, pretože vytvárajú príležitosti, ktoré môžu zločinci využiť.
FATF uviedla, že krajiny potrebujú posilniť cezhraničnú spoluprácu v oblasti regulácie a zdieľať viac informácií, aby mohli tento problém efektívne riešiť. Vnútroštátne orgány musia navyše vyvinúť nástroje, ktoré pomôžu vystopovať a obnoviť ukradnuté virtuálne aktíva, čo si od nich bude vyžadovať spoluprácu s agentúrami pre kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov.
FATF uviedla, že vytvorila nový plán na „posilnenie“ implementácie svojich štandardov o virtuálnych aktívach a podá správu o krokoch, ktoré členské štáty FATF a krajiny FSRB podnikli na reguláciu virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív v prvej polovici roku 2024.
Zdroj: https://cryptoslate.com/fatf-uges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/