Kľúčové poznatky:
Generálny riaditeľ platformy na obchodovanie s kryptomenami a forexom je obvinený z podvodnej schémy.
Eddy Alexandre sľúbil svojim investorom 5% týždenné výnosy.
Prípadom sa zaoberá Pracovná skupina úradu pre podvody s cennými papiermi a komoditami.
Eddy Alexandre, generálny riaditeľ platformy na obchodovanie s kryptomenami EminiFX, bol zatknutý FBI za obvinenie z komoditného a drôtového podvodu.
Podľa oficiálne oznámenie z amerického ministerstva spravodlivosti, Alexandre viedol podvodník šifrovací investičná a obchodná platforma a podarilo sa jej od septembra 59 do mája 2021 získať investície v hodnote 2022 miliónov USD od stoviek zákazníkov.
Falošné sľuby a luxusné veci
Alexandre údajne urobil falošné sľuby ponúkajúce vysoký potenciál návratnosti a konkrétne tvrdil, že používatelia platformy sa v priebehu niekoľkých rokov stanú milionármi, ak investujú 100,000 XNUMX dolárov.
Americký prokurátor Damian Williams v komentári k prípadu uviedol, že „v skutočnosti žiadna takáto technológia neexistovala, keďže Alexandre údajne investoval veľmi málo ich peňazí – väčšinu z nich stratil – a väčšinu z nich previedol na svoje osobné účty. platiť za luxusné veci pre seba."
Zástupca zodpovedného riaditeľa FBI Michael J. Driscoll povedal:
„Ako sa tvrdilo, pán Alexandre si vyžiadal milióny dolárov od nevedomých investorov, ktorým 'zaručil' týždenné výnosy 5 % prostredníctvom svojej obchodnej platformy pomocou novej technológie, ktorú odmietol zverejniť. Rovnako ako mnohí chamtiví herci, ktorí ho predišli, potom použil značnú časť investičných prostriedkov, ktoré si vyžiadal, na nákup drahého luxusu pre seba.“
Alexandre údajne previedol najmenej 14.7 milióna dolárov z prostriedkov investorov na svoje osobné bankové účty, namiesto toho, aby ich investoval, ako sľúbil. Oznámenie ďalej odhalilo, že minul 155,000 13,000 dolárov v investičných fondoch na kúpu auta BMW pre seba a XNUMX XNUMX dolárov na platby za auto.
Kriminalita súvisiaca s kryptomenami neustále narastá
Ako bolo oznámené skôr, niektorí používatelia Web3 kryptopeňaženky MetaMask sa stali obeťou phishingového útoku, pričom postihnutých bolo množstvo populárnych krypto webových stránok. Medzi ne patria okrem iného CoinGecko, DeFiPrime a DexTools.
Etherscan varoval:
Minulý týždeň polícia City of London vyšetrovali „prepady kryptomien“ v Londýne, kde obete údajne stratili tisíce libier v kryptomene.
Zločinci sa zamerali na kryptoinvestície ľudí spravované na smartfónoch tak, že ich buď vylákali od vlastníkov, alebo použili fyzickú silu, aby získali prístup k účtom.
V marci americká komisia pre cenné papiere a burzu nabitý súrodenci John a JonAtina Barksdale v podvodnej schéme v hodnote 124 miliónov dolárov zahŕňajúcej digitálny token s názvom „Ormeus Coin“. Oficiálna tlačová správa znie:
„[...] obžalovaní nepravdivo tvrdili, že Ormeus Coin bol podporovaný jednou z najväčších krypto-ťažobných operácií na svete, aj keď v roku 2019 zanechali svoje ťažobné operácie po tom, čo vygenerovali menej ako 3 milióny dolárov z celkových ťažobných príjmov. Ako sa tvrdilo, v mnohých z týchto správ s investormi obžalovaní nepravdivo uviedli, že Ormeus Coin mal ťažbu kryptomien v hodnote 250 miliónov dolárov a mesačne produkoval výnosy z ťažby 5.4 až 8 miliónov dolárov.
Časť článok bol pôvodne zverejnený na FX Empire
Viac od FXEMPIRE:
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html