Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oznamuje zatknutie dvoch estónskych občanov v súvislosti s údajným plánom na pranie špinavých peňazí.
V novej tlačovej správe DOJ hovorí tieto dve osoby včera zatkli v Estónsku.
„Podľa súdnych dokumentov Sergej Potapenko a Ivan Turõgin, obaja 37-roční, údajne podviedli státisíce obetí prostredníctvom mnohostrannej schémy. Prinútili obete, aby uzavreli podvodné zmluvy o prenájme zariadení so službou na ťažbu kryptomien obžalovaných s názvom HashFlare.
Tiež spôsobili, že obete investovali do banky s virtuálnou menou s názvom Polybius Bank. V skutočnosti Polybius v skutočnosti nikdy nebol bankou a nikdy nevyplatil sľúbené dividendy. Obete zaplatili viac ako 575 miliónov dolárov spoločnostiam Potapenko a Turõgin. Potapenko a Turõgin potom použili fiktívne spoločnosti na pranie výnosov z podvodu a na nákup nehnuteľností a luxusných áut.
Podľa súdnych dokumentov dvaja estónski štátni príslušníci tvrdili, že HashFlare bola veľká krypto-ťažobná operácia. Obvinení údajne ponúkli obetiam podvodné zmluvy, ktoré „údajne umožňovali zákazníkom prenajať si percento ťažobných operácií HashFlare výmenou za virtuálnu menu, ktorú vyprodukovali ich časť operácie“.
Hovorí Luis Quesada, zástupca riaditeľa oddelenia vyšetrovania trestných činov FBI,
„FBI je odhodlaná prenasledovať subjekty cez medzinárodné hranice, ktoré využívajú čoraz zložitejšie schémy na oklamanie investorov…
Obete v USA a v zahraničí investovali do toho, čo považovali za sofistikované virtuálne aktíva, ale všetko to bolo súčasťou podvodnej schémy a v dôsledku toho boli poškodené tisíce obetí.
FBI ďakuje našim národným a medzinárodným partnerom za ich úsilie počas vyšetrovania pomôcť dosiahnuť spravodlivosť pre obete.
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Kontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/Zaleman
Zdroj: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/