Tu nájdete, ako federálne orgány činné v trestnom konaní definujú reguláciu kryptomien

• Federálne orgány činné v trestnom konaní poukázali na životne dôležitú úlohu pri vývoji regulačných pokynov pre digitálne aktíva.
• Vysvetlila, že jej úsilie o presadzovanie zápasí so zneužívaním digitálnych aktív.

Federálny úrad presadzovania práva v Spojených štátoch kladie dôraz na dodržiavanie smerníc o dodržiavaní predpisov. Na konferencii, ktorú organizovala Americká advokátska komora, lídri v oblasti presadzovania trestnej činnosti v oblasti digitálnych aktív, Dallas Woodrum, vedúci sekcie Úradu kontroly zahraničných aktív ministerstva financií, hovoril o niektorých decentralizovaných finančných technológiách, na ktoré dohliadajú.

Pán Woodrum opísal: „Z nášho pohľadu, pokiaľ ide o virtuálnu menu a digitálne aktíva, je osobitným záujmom zabezpečiť, aby sme sledovali a narúšali používanie vizuálnych aktív a virtuálnej meny, aby sme sa vyhli našim sankciám.“

Poznamenal tiež: „Nechceme, aby sa virtuálna mena, NFT a iné digitálne aktíva používali ako prostriedok na obchádzanie našich sankcií a na prevod finančných prostriedkov, ktoré by boli zakázané.

Pán Woodrum ďalej poukázal na to, že jeho úrad zmierňuje svoje presadzovanie proti vyhýbaniu sa sankciám kryptomena s autorizovanými transakciami. Poznamenal, že OFAC nechce brániť technologickým inováciám v sektore digitálnych aktív, keďže zdôraznil: „Zameriavame sa na sankcionované osoby, zločincov, zlomyseľných aktérov, ktorí sa snažia zneužiť naše digitálne aktíva, aby sa vyhli našim sankčným programom.

Okrem toho sa prezident Biden v nedávnom výkonnom nariadení a následných strategických dokumentoch zaviazal podporovať vývoj kryptomien a obmedziť ich nezákonné používanie.

Začiatkom tohto roka sa však predstavitelia ministerstva financií dostali na titulky tým, že nasledovali sankcie voči online mixéru digitálnych mien Tornado Cash. Táto sankcia bola výsledkom toho, že platforma od svojho vynálezu v roku 7 preprala približne 2019 miliárd dolárov vo virtuálnych menách a aktívach. 

Pán Woodrum o tom povedal, že hlavnou súčasťou úsilia jeho úradu o presadzovanie je práca v tandeme so súkromným sektorom na podpore rastu s novými federálnymi usmerneniami. 

Hovorí: „Naším cieľom je spolupracovať so súkromným sektorom, aby sme zistili, kde je potrebné poradenstvo. Za posledných pár rokov sme podnikli významné kroky, aby sme sankcionovali množstvo subjektov, ktoré používajú virtuálnu menu na nezákonné aktivity.“ 

Na druhej strane, Eun Young Choi, riaditeľka národného tímu pre presadzovanie kryptomien na ministerstve spravodlivosti USA, prišla so svojimi obavami z miešačov kryptomien. Ako dodala, sankcie a iné vynucovacie taktiky sú pri digitálnom aktíve skôr poslednou možnosťou regulácia. 

V rámci pokračovania v rozvoji možností agentúry na sledovanie a zaisťovanie majetku uviedla, že preferovanou metódou oddelenia je spolupráca so spoločnosťami zo súkromného sektora na podpore súladu s regulačnými orgánmi.

Choi povedal: "Naozaj si myslíme, že kľúčom k vyčisteniu ekosystému digitálnych aktív a zbaveniu sa zneužívania je pracovať ruka v ruke a spoliehať sa na našich aktérov zo súkromného sektora."

Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.

Najnovšie príspevky od Nancy J. Allen (zobraziť všetky)