FixedFloat, decentralizovaná burza poháňaná Lightning Network, minulý týždeň oznámila, že sa stala obeťou zneužitia, ktoré viedlo ku krádeži éteru a BTC v hodnote 26 miliónov USD. Detektívi na X ukázali na 1700 ETH a 400 BTC, ktoré sa zrejme vyčerpali – a ako cieľ určili nasledujúcu peňaženku.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Tím Fixedfloat odpovedal na špekulácie na X, vyslanie — „Potvrdzujeme, že skutočne došlo k hacknutiu a krádeži finančných prostriedkov. Zatiaľ nie sme pripravení verejne komentovať túto záležitosť, pretože pracujeme na odstránení všetkých možných zraniteľností, zlepšení bezpečnosti a vyšetrovaní. Naša služba bude čoskoro opäť dostupná.” V tejto fáze nie je jasné, komu boli finančné prostriedky odcudzené alebo ako k porušeniu došlo. Hosťujúci Fixedfloat webová stránka zobrazuje chybové hlásenie na každej stránke.
Na decentralizovanej burze finančné prostriedky zvyčajne nedrží samotná burza. Namiesto toho sa transakcie vykonávajú priamo medzi peňaženkami používateľov prostredníctvom inteligentných zmlúv. Tieto inteligentné zmluvy automatizujú proces výmeny a zabezpečujú, že všetky podmienky obchodu sú splnené pred dokončením transakcie. Tento mechanizmus má znížiť riziko krádeže alebo straty finančných prostriedkov v dôsledku výmenných hackingov, takže myšlienka, že 26 miliónov dolárov bolo dostupných na hacknutie FixedFloat už generuje online skepticizmus.
Niektorí používatelia X už skutočne poukazujú na potenciálny vývojový koberec ako na pravdepodobnejší scenár. Hoci FixedFloat hovorí, že sa čoskoro vráti, väčšina pozorovateľov si myslí, že je to nepravdepodobný scenár vzhľadom na stratu 26 miliónov dolárov z prostriedkov používateľov.
Zlyhania výmeny kryptomien – historický pohľad
Kryptomeny sa prevádzkujú ťažšie, ako vyzerajú. Táto funkcia sa zameriava na pozoruhodné zlyhania burzy za posledných 14 rokov a na eskalujúce škody na ekosystéme spôsobené hackermi a podvodnými zakladateľmi. Koľko bitcoinových búrz je celkovo? Brave New Coin v súčasnosti sleduje viac ako 240, ale prísť s definitívnym zoznamom je takmer nemožné, pretože sa objavujú a miznú pravidelne.
Bohužiaľ, zlyhania alebo hacky kryptoburzy často vytvárajú dojem, že s hacknutými mincami nie je niečo v poriadku. Typicky to však nie je kryptomena, ktorá zlyhala, alebo zlyhanie bitcoinu, ale namiesto toho je na vine základné zlé hospodárenie, úplná kriminalita zakladateľov a/alebo hromadné príkazy na odstavenie vlády.
Podľa darwinistickej teórie by neúspešné kryptoburzy mali viesť k tomu, že kvalita produktov a služieb búrz, ktoré zostávajú, bude vyššia, ako by bola, keby tieto zle riadené burzy prežili. Ako povedal VC Marc Andresen v tweete krátko po legendárnom neúspechu MtGox: „MtGox musel zomrieť, aby Bitcoin prosperoval. Jeho niekdajšiu úlohu zo začiatku bitcoinových dní nahradili lepšie a silnejšie entity.“
Teória hovorí, že trhy dozrievajú a posilňujú sa procesom podobným prirodzenému výberu, kde zlé alebo „nevhodné“ služby tak či onak zbankrotujú, čím sa uvoľnia priestor pre dobré alebo „najvhodnejšie“ služby. prosperovať. Ak je teória správna, potom by tento dlhý zoznam neúspešných krypto búrz mal znamenať, že burzový sektor je zdravší ako kedykoľvek predtým – ale skutočnosť, že toľko búrz sa v roku 2024 naďalej potápalo spolu so všetkými prostriedkami ich vkladateľov, nie je upokojujúca. . Takže ako vždy hovoríme, nezabudnite vykonať náležitú starostlivosť na každej burze, s ktorou uvažujete o obchodovaní.
14 rokov neúspešných výmen kryptomien
Dass – Novozélandská burza Dasset vstúpila do dobrovoľnej likvidácie 15. augusta 2023. Zakladateľ Dasset Stephen Macaskill povedal likvidátorom Grantovi Thorntonovi, že výrazné zníženie hodnoty aktív a úrovne obchodovania ovplyvnilo jej schopnosť obchodovať so ziskom. Hoci Macaskill pôvodne spolupracoval s likvidátormi, Grant Thornton 28. augusta investorom oznámil, že Macaskill už nevracia výzvy. V tom istom čase NZ Herald informoval, že jednotka pre vážne podvody vyšetruje udalosti v Dassete.
BlockFi – vyhlásila bankrot 28. novembra 2022. Hoci za hlavný dôvod svojho zlyhania pripísala svoje vystavenie sa kolapsu FTX a značným stratám z úverov, spoločnosť mala problémy s SEC kvôli predaju neregistrovaných cenných papierov – a bola bola nútená zaplatiť 100 miliónov dolárov začiatkom roku 2022. Bankrotové konanie BlockFi pokračuje.
FTX – jedna z najväčších platforiem na obchodovanie s kryptomenami, vyhlásila platobnú neschopnosť 11. novembra 2022 a nesplnila požiadavky na výber, čo viedlo k vyhláseniu bankrotu podľa kapitoly 11 v USA. FTX zrejme priviedol finančné prostriedky zákazníkov do Alameda Research za rizikové obchody a stratil značnú sumu. Časť týchto prostriedkov použila aj na nákup relatívne nelikvidných aktív. Vyhlásenia o bankrote odhalili, že FTX dlhuje viac ako 9 miliárd dolárov viac ako 1 miliónu veriteľov. SEO Sam Bankman-Fried z FTX bol obvinený z viacerých podvodov a 3. októbra 2023 sa má postaviť pred súd v New Yorku. Konkurzné konanie FTX pokračuje.
Celzia – V polovici júla 2022 prominentná platforma Celsius na požičiavanie a výmenu kryptomien vyhlásila bankrot. Platforma neustále ponúkala jedny z najvyšších vkladových sadzieb za krypto aktíva, no niekoľko mesiacov trpela problémami s platobnou neschopnosťou. Asi rok po vyhlásení bankrotu SEC obvinila zakladateľa Celsia Alexa Mashinského z podvodu s cennými papiermi. Pokračuje konkurzné konanie spoločnosti Celsisus.
Thodex – V polovici apríla 2021 prešla veľká turecká kryptomenová burza Thodex do režimu offline a jej generálny riaditeľ Faruk Fatih Ozer bol údajne nezvestný. V tom čase ho turecké úrady vystopovali do Albánska. Burza je uzavretá a podľa niektorých odhadov chýbajú kryptomeny až 2 miliardy dolárov. Ozer oznámil svoju nevinu na Instagrame 22. apríla a povedal, že to, čo vyzeralo pre trénované oko ako klasický únikový podvod, bol v skutočnosti politický hit a osočovacia kampaň a že sa čoskoro vráti do Turecka, aby dal veci do poriadku. Nevrátil sa však. V auguste 2022 bol Ozer zatknutý v Albánsku na základe červeného oznámenia Interpolu proti nemu a v apríli 2023 bol vydaný do Turecka a zadržaný na základe siedmich obvinení vrátane podvodu a prania špinavých peňazí. Turecké úrady už skôr uviedli, že majú dôkazy o pohybe kryptoaktív z peňaženiek Thodex na bankové účty kontrolované rodinou Ozer. 8. septembra 2023 súd v Istanbule odsúdil Ozera, jeho sestru Serap Ozer a jeho brata Guvena Ozera na 11,196 10 rokov, 15 mesiacov a XNUMX dní väzenia každého za ich zločiny. Ide o jeden z najdlhších trestov odňatia slobody, aký bol kedy uložený v Turecku alebo kdekoľvek inde na svete. Súd tiež nariadil zhabanie všetkého majetku, ktorý patrí obžalovaným a ich príbuzným.
Africrypt – V apríli 2021 zmizli zakladatelia Africryptu 21-ročný Raees Bilal Cajee a jeho 18-ročný brat Ameer Bilal Cajee s kryptomenami v hodnote 3.6 miliardy dolárov. Bratia predávali Africrypt ako „obchodnú platformu založenú na umelej inteligencii“, kde AI super roboti automaticky obchodovali s finančnými prostriedkami klienta za údajne vysoké zisky. V skutočnosti bola operácia klasickou ponzi schémou s peniazmi nového investora vyplácajúcimi počiatočných investorov. Bratia Cajee utiekli z krajiny koncom apríla do neznámych destinácií. V prekvapivom kroku Raees Cajee koncom júna kontaktoval Wall Street Journal, aby tvrdil, že hodnota ukradnutých aktív bola premrštená a chýbalo len okolo 5 miliónov dolárov. Sľúbil tiež, že sa vráti do Južnej Afriky na súdne pojednávanie naplánované na 19. júla 2021.
Miestna mediálna firma IOL oznámila, že sa objavilo čestné vyhlásenie, ktoré podpísal Raees Cajee 19. júla 2021. Raees v čestnom vyhlásení vysvetľuje, že on a jeho brat boli nútení utiecť z Južnej Afriky kvôli vyhrážkam smrťou. V čestnom vyhlásení tiež uviedol, že bude zachovávať mlčanlivosť o mieste svojho pobytu. "Sledovali sme našu polohu, hackli naše mobilné čísla a v istom štádiu bol aj môj otec unesený." Hovorí, že sa skrývali v Dubaji, keď sa stretol s vyhrážkami svojej rodine v Dubaji a svojej širšej rodine v Južnej Afrike.
„Zdalo sa mi, že ide o prípad jednotlivcov, ktorých v Dubaji nazvali nespokojní investori, ktorí nás nepochybne chceli zastrašiť a obťažovať, aby sme robili nezákonné platby,“ povedal Cajee.
Uvádza sa, že Cajeeho miestoprísažné vyhlásenie nesie pečať juhoafrickej vysokej komisie v Dar Es Salaame v Tanzánii a je datované 19. júlom 2021. Skupina poškodených investorov Africryptu je naďalej odhodlaná tlačiť na bratov, aby boli obvinení z faccriminal. Sean Peirce z Durbanu z Coast to Coast Special Investigations, ktorý zastupuje niektorých jednotlivcov, ktorí počas škandálu prišli o finančné prostriedky, tvrdí, že úrady môžu vydať príkaz na ich zatknutie. V opačnom prípade sa podľa neho bude pokračovať v súkromnom stíhaní.
Pierce zastupuje asi 35 obchodníkov a hovorí, že jeho skupina má dôkazy, že nedošlo k hacknutiu Africryptu. Hovorí, že sa dá dokázať, že zámerom incidentu bolo podvádzať a kradnúť.
Právny tím tímu Africypt sa však domnieva, že mnohí investori môžu čeliť problémom s prezentovaním svojich obvinení. Tvrdia, že niektorí z poškodených investorov podpísali dohody o prevode svojich pohľadávok na subjekt so sídlom v Dubaji s názvom Pennython Project Management, ktorý ponúkal výplaty investorom, ktorí počas incidentu prišli o finančné prostriedky.
Pennython zrejme niektorým investorom vyplatil časť stratených prostriedkov. Skupina verejne povedala, že vyplatí 70 % stratených kryptomien v Rande spáleným investorom a zdá sa, že časť tohto záväzku splnila. Tvrdia, že to robia, pretože sa zaujímajú o proprietárny softvér patriaci spoločnosti Africrypt. Úloha Pennythona v debakli je pochybná a keďže sú Cajees stále na slobode, špekuluje sa, že Pennython je spojený s bratmi.
Zhodou okolností – Zdá sa, že kontroverzná burza so sídlom v Singapure definitívne zatvorila svoje brány. pred šiestimi mesiacmi bolo používateľom zaslané oznámenie, ktoré vysvetľovalo, že „V dôsledku údržby globálneho servera CoinBene sa vyskytol problém s nemožnosťou prihlásiť sa na stránku www.coinbene.com. Je nám to veľmi ľúto.“ Problém s údržbou bol zjavne taký veľký, že používatelia boli vyzvaní, aby stiahli svoje aktíva. Používatelia mohli podať nároky po odoslaní osobných údajov prostredníctvom prieskumu umiestneného na stránke tretej strany. Zamestnanci si mohli vybrať prostriedky v dvoch 3-hodinových oknách, ktoré však boli 4. novembra zatvorené. Spoločnosť Coinbene je známa obrovskými objemami, ktoré ohlásila, keď v roku 30 spustila programy obchodnej ťažby, a zdanlivo podozrivým hackom v hodnote 2019 miliónov USD v tom istom roku. Coinbene bola uvedená ako burza, ktorá predstierala značný objem v Bitwise Asset Management: Prezentácia pre americkú komisiu pre cenné papiere a burzu.
SaBi – Nigérijská burza SaBi, ktorá bola pozoruhodná tým, že bola jednou z prvých búrz v krypto šialenej krajine, ktorá uvádzala tokeny DeFi, už nie je prístupná. Pri pokuse o prístup na webovú stránku SaBi teraz (sabiii.com) sa zobrazí správa „Kód chyby 1020“. Na chybovej stránke sa zobrazí správa „Vlastník lokality mohol nastaviť obmedzenia, ktoré vám bránia v prístupe na lokalitu. Ak chcete získať prístup, kontaktujte vlastníka lokality alebo skúste stránku načítať znova.“
Moja kryptomena – Boli privedení likvidátori, aby ukončili austrálsku burzu MyCryptowallet. Burza vznikla v roku 2017 a mala 20,000 XNUMX používateľov. V decembri sa nahnevaní používatelia platformy začali sťažovať, že nemajú prístup k finančným prostriedkom a na sociálnych sieťach hlásili veľké straty. Zdá sa, že problémy MyCryptowallet boli spôsobené kolapsom technologického partnera Blockchain Global. Investorov rozzúrilo najmä to, že ku kolapsu došlo tesne po tom, čo cena bitcoinu a iných kryptomien dosiahla historické maximá.
Polonidex – Decentralizovaná pobočka populárneho CEX Poloniex bola oficiálne vyradená z prevádzky 31. decembra 2021. Správa na webovej stránke vysvetľuje, že rozhodnutie bolo prijaté kvôli „zmenám v obchodnej stratégii“. Po dátume vyradenia z prevádzky sa používatelia už nemohli prihlásiť, odosielať objednávky ani rušiť objednávky. Polonidex bol predtým známy ako TRXMarket a bola to burza, ktorá bežala na sieti Tron a bola nejaký čas hlavnou burzou blockchainu. Odvtedy ho nahradili platformy ako Sunswap.
brasiliex – V máji 2021 brazílska kryptomenová burza Braziliex oznámila, že po štyroch rokoch prevádzky ukončí svoje služby. Burza vysvetlila, že rozhodnutie o zatvorení bolo prijaté v dôsledku prostredia väčšej konkurencieschopnosti a nedostatku regulácie. „Veríme, že riziko fungovania v tomto prostredí sa ešte viac zväčší vzhľadom na vstup nových konkurentov, ako aj na existujúcu neistotu v dôsledku chýbajúcej regulácie,“ napísala burza. Ukončenie činnosti bolo spustené 25. júna 2021 a toto bol posledný deň, kedy mohli používatelia vyberať alebo vkladať peniaze na platformu.
Livecoin – Ruská burza Livecoin 16. januára 2021 oznámila, že sa zatvorí, pretože sa nedokázala spamätať z kybernetického útoku, ku ktorému došlo 23. decembra. Počas útoku hackeri získali kontrolu nad infraštruktúrou Livecoinu a upravili výmenné kurzy, aby dočasne zvýšili ceny na neprimeranú úroveň. Akonáhle boli výmenné kurzy umelo upravené, hackeri začali vyplácať účty, aby získali ľahké zisky. V príspevku na hlavnej stránke Livecoinu burza uviedla, že stratila kontrolu nad svojimi „servermi, backendom a uzlami“. Zákazníci výmeny môžu požiadať o vrátenie peňazí do 17. marca 2021.
Negocie mince – Od decembra 2020 už nie je pre používateľov prístupná brazílska burza Negocie Coins, ktorá bola pre brazílsky real vstupnou bránou na obchodovanie s kryptomenami. Prevádzkovatelia firmy, investičná spoločnosť Bitcoin Brazil, dostali viacero žalôb od klientov z celej Brazílie, ktorí tvrdia, že neboli schopní vybrať prostriedky uložené na platformách skupiny.
CryTrEx – Talianska burza v septembri 2020 oznámila, že sa zatvorí. Operátori uviedli: „Po viac ako 3 rokoch služby bola stránka crytrex.com zatvorená z dôvodu bankrotu kvôli neustálym pokusom o hackovanie a hackovanie, ktoré poškodili finančné výkazy niekoľkých používateľov. To malo negatívny vplyv na riadenie zdrojov a nebolo možné pokračovať v našej službe.“ Crytrex bola burza vstupnej úrovne, ktorá prijímala vklady prostredníctvom kreditných kariet.
NLexch – NLexch so sídlom v Holandsku tiež oznámil svoje zatvorenie v septembri 2020 z dôvodu nákladných nových nariadení. Vo vyhlásení výmena uviedla; „De Nederlandsche Bank požadovala, aby sa u nich zaregistroval každý obchod s kryptomenami. Registrácia sa považuje za povinnú a podniky, ktoré ju nedodržia, budú nútené ukončiť prevádzku v krajine. Poplatky účtované v celom procese sú veľmi drahé. Náklady na zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti, podpory a technológie nie sú pre nás samy ekonomicky realizovateľné.“
Tradesatoshi – Platforma Tradesatoshi so sídlom v Spojenom kráľovstve koncom februára 2020 oznámila, že už nebude prijímať vklady a že obchodníci musia svoje prostriedky vybrať do 1. marca 2020. V príspevku vysvetlila, že burza dosiahla bod prevádzky, v ktorom „nie je“. dlhšie ekonomicky uskutočniteľné, aby sa naďalej poskytovala požadovaná úroveň bezpečnosti, podpory a technológie.“ Aby používatelia mohli vybrať prostriedky z platformy, museli prejsť dodatočným súborom požiadaviek AML/KYC.
FCcoin – Čínsky poskytovateľ burzy a obchodovania s ťažbou FCoin ukončil obchodovanie vo februári 2020, čo odhalilo nedostatok krypto aktív až do výšky 130 miliónov USD. Burza vysvetlila, že nesplatila svoje záväzky a že problémy na burze vznikli kvôli interným systémovým chybám, nie kvôli hackingu alebo únikovému podvodu. Burza momentálne nefunguje a zakladateľ Zhang Jian v nedávnom príspevku na Reddite vysvetlil, že spoločnosť sa snaží odškodniť používateľov za stratené prostriedky.
Coinnest – Juhokórejská burza ukončila svoje služby v apríli 2019 po tom, čo na svojej webovej stránke oznámila, že mala problémy vyrovnať sa so zmenami v odvetví kryptomien a blockchainu. V apríli 2018 boli generálny riaditeľ burzy a ďalší vedúci pracovníci zadržaní v súvislosti s údajnou spreneverou majetku po očividnej krádeži finančných prostriedkov zákazníkov. Platforma tiež údajne stratila 5 miliónov dolárov v bitcoíne (BTC) a ďalších kryptomenách po chybnom prepade v januári 2019.
Cryptopia – V januári 2019 utrpela burza na Novom Zélande dva hacknutia počas dvoch týždňov. Dňa 15. januára 2019 účet Cryptopia na Twitteri oznámil, že obchodná platforma utrpela veľké porušenie bezpečnosti, čo malo za následok „významné straty“. Obchodné služby boli pozastavené a začalo sa policajné vyšetrovanie. To viedlo k zablokovaniu a fyzickému vyšetreniu sídla spoločnosti nasledujúci deň. Hack videl viac ako 70,000 23 ohrozených peňaženiek a ukradnutých viac ako 20 miliónov USD v Ethereum (ETH) a ERC-28 tokenoch. K druhému hacknutiu došlo 284,000. januára, kde bolo zachytených ďalších 17,000 2019 USD zo 2020 XNUMX peňaženiek. V máji XNUMX bolo oznámené, že burza so sídlom v Christchurchi vstúpila do likvidácie. Investigatívna správa miestneho média Stuff naznačila, že medzi zakladajúcimi členmi Cryptopia a výkonnými tímami boli osobné konflikty a napätie. Dodnes nebol z krádeže nikto obvinený. Burza je v súčasnosti v likvidácii s procesom vyrovnania stratených aktív pridelených Grantovi Thorntonovi. V auguste XNUMX si však nespokojné obete neúspešnej výmeny najali novozélandskú právnickú firmu Chapman Tripp, aby prevzala likvidátorov burzy Granta Thorntona za to, že podľa nich Grant Thornton nesplnil svoje povinnosti likvidátora podľa novozélandských spoločností. zák.
Väčšina chladných peňaženiek QuadrigaCX bola vyprázdnená osem mesiacov pred záhadnou smrťou jej zakladateľa.
QuadrigaCX – jedna z najneobvyklejších lúpeží kryptomien. Po záhadnej smrti svojho zakladateľa Geralda Cottena v decembri 2018 kanadská burza vysvetlila, že už nemôže získať prístup k žiadnej z chladných peňaženiek, kde boli údajne uložené finančné prostriedky zákazníkov. Keď vyšetrovatelia začali skúmať financie QuadrigaCX, bolo identifikovaných šesť studených peňaženiek, ktoré patria QuadrigaCX. Neskôr sa však ukázalo, že päť z nich bolo vyprázdnených okolo apríla 2018. Nedávne vyšetrovania uviedli, že veľká časť strát QuadrigaCX sa vyskytla kvôli Cottenovmu „podvodnému správaniu“ a že výmena prebiehala ako Ponziho schéma s Cottenom pomocou iného klienta. vklady pri nedostatku aktív na uspokojenie výberov klientov. Nedávne údaje od Komisie pre cenné papiere v Ontáriu naznačujú, že burza dlhuje viac ako 76,000 215 klientom spolu aktíva vo výške 46 miliónov dolárov a správcovi konkurznej podstaty Ernst and Young sa doteraz podarilo získať späť alebo identifikovať iba XNUMX miliónov dolárov v aktívach na vyplatenie klientom.
Zaif – Japonská burza Zaif , bola hacknutá za kryptomeny v hodnote ~60 miliónov USD v septembri 2018. Prvýkrát ohlásila nezvyčajný odliv financií na platforme 14. septembra. Po vyšetrovaniach Zaifova materská spoločnosť The Tech Bureau vysvetlila, že hackeri získali neoprávnený prístup k horúce peňaženky burzy a ukradli okolo 60 miliónov dolárov v bitcoine, bitcoin cash a MonaCoin. Burza bola znovu otvorená o sedem mesiacov neskôr v apríli 2019.
Coinrail – Juhokórejská burza stratila v júni 40 ETH a ďalšie tokeny ERC20 v hodnote ~ 2018 miliónov USD. Burza pozastavila služby po tom, čo utrpela to, čo sa považovalo za „kybernetické narušenie“, neskôr sa zistilo, že niektoré z ukradnutých tokenov sa predávali na decentralizovaných burzách IDEX a Ethedelta
Nezabezpečené – V apríli 2018 bol hacknutý ironicky pomenovaný „Coinsecure“ za 438 BTC v hodnote ~3.5 milióna USD. Tento hack sa nachádza v Indii a predpokladá sa, že išlo o internú prácu CSO burzy Amitabh Saxena, ktorá bola zapojená do vyšetrovania. Ústredňa momentálne nefunguje.
Bitgrail – Vo februári 170 bolo z talianskej burzy Bitgrail ukradnuté Nano v hodnote 2018 miliónov USD a krátko nato nasledoval bankrot. Zakladateľ Francesco Firano bol talianskymi súdmi odsúdený, aby v januári 2019 vrátil čo najviac aktív svojim zákazníkom. V tej istej vete bolo deklarované, že milióny dolárov v kryptomenových aktívach boli zabavené z burzových účtov Bitgrail a boli presunuté na účty spravované správcami menovanými Dvorom audítorov.
Coincheck – V januári 2018 bola japonská burza Coincheck napadnutá za približne 523 miliónov NEM v hodnote 533 miliónov USD v tom čase. Hackerom sa spočiatku podarilo šíriť vírus prostredníctvom e-mailu, ktorý im potom umožnil ukradnúť súkromné kľúče. NEM bol uložený v jedinej hot peňaženke a nepoužíval NEM multisig kontraktové zabezpečenie odporúčané vývojármi. O mesiace neskôr bolo navrhnuté, že väčšina prostriedkov sa predala na darkwebe. Po odkúpení skupinou Monex v apríli 2018 sa Coincheck znovu otvoril v novembri 2018.
youbit – Juhokórejská burza YouBit bola hacknutá v decembri 2017 za neznámu sumu, ale uvádza sa, že predstavuje 17 % rezervy aktív burzy. Burza uviedla, že hackeri prenikli do jej horúcej peňaženky, ale jej studená peňaženka zostala nedotknutá. Krátko na to vyhlásil bankrot. Juhokórejská agentúra pre internet a bezpečnosť (Kisa) začala skúmať, ako hackeri získali prístup k Youbitovým systémom. Bezpečnostná agentúra obvinila zo skoršieho útoku na Youbita špiónov pracujúcich pre Severnú Kóreu.
BTCChina – Čínska burza neskôr premenovaná na BTCC prestala obchodovať v septembri 2017 po vytvorení nového zákona, ktorý zakázal čínskym pevninčanom vymieňať si digitálne peniaze, pokiaľ nepôsobia na mori. Mnoho ďalších búrz, ako napríklad Huobi, presunulo operácie do zahraničia, aby sa ochránili pred zákazom. BTCC bolo znovu otvorené v júni 2018 po prvom presune operácií do Londýna a potom do Hongkongu.
Gatecoin – V máji 2016 bola burza** so sídlom v Hongkongu napadnutá za 250 BTC a 185,000 2 ETH v hodnote ~2019 miliónov USD v tom čase. Finančné prostriedky boli vybraté z horúcej peňaženky burzy, hack zostáva nevyriešený. V marci XNUMX burza zatvorila svoje brány po problémoch s poskytovateľom platobných služieb, ktoré na mesiace paralyzovali operácie Gatecoinu.
Harborly – Texaská burza Harborly bola spustená začiatkom roku 2015 a do 14. augusta toho istého roku oznámila, že sa zatvára, pričom uviedla, že vypnutie „nebolo vyvolané hackovaním, podvodnou činnosťou alebo incidentom súvisiacim s bezpečnosťou“. Spoločnosť uviedla, že nový podnik získal trakciu, a preto je v procese hľadania nadobúdateľa.
Coin.mx – ohlásená koncom roka 2013, Coin.mx bola mexická bitcoinová burza prichytená ako podvod. V júli 2015 FBI obvinila svojich zakladateľov Anthonyho R. Murgia a Jurija Lebedeva z prevádzkovania podzemnej nelicencovanej bitcoinovej burzy v rozpore s federálnymi zákonmi proti praniu špinavých peňazí (AML).
Bitspark – Bitcoinová burza so sídlom v Hongkongu, ktorá koncom apríla 2015 oznámila, že zatvára svoju burzu, aby sa zamerala na svoje prevodné služby. Jej webová stránka je v roku 2020 stále aktívna so správou „Bitspark zatvoril svoje brány 4. marca 2020. Vaše údaje a prostriedky sú v bezpečí.“
Excoin – Vo februári 2015 spol oznámila, že to bolo hacknuté. Jeho posledná aktualizácia na Twitteri bola 15. marca 2015, v ktorej uviedla, že sa pripravuje na opätovné spustenie „novej obchodnej platformy Excoin“. Už to nebolo počuť. Návšteva stránky exco.in v roku 2020 generuje varovanie Google „útočníci sa môžu pokúšať ukradnúť vaše informácie“.
Virtex – Virtex, ktorý bol otvorený v júli 2014, bola platforma, ktorá obchodovala s niekoľkými menami, no v januári 2015 sa ukázalo, že ide o ďalší podvod.
Yacuna – Yacuna bola regulovaná európska kryptomenová burza so sídlom v Spojenom kráľovstve. Obchodovanie s bitcoinmi, litecoinmi a dogecoinmi za euro a GBP. Spoločnosť oznámila zatvorenie 13. októbra 2015 s vyhlásením: „Bitcoin je úžasná technológia a sme hrdí, že sme vyvinuli jednu z prvých európskych búrz pre virtuálnu menu. Ale všetko sa raz skončí." Yacuna bola oficiálne zatvorená 15. novembra 2015.
Bitstake – BitStake so sídlom v Nigérii oznámila 14. októbra 2015, že jej platforma sa po 10 mesiacoch prevádzky vypne. Spoločnosť odporučila zákazníkom, aby si mince vybrali do 30. októbra, pričom ich odkázala na inú burzu v Nigérii, NairaEx, ktorá funguje dodnes.
Melotický – V máji 2014 burza Melotic so sídlom v Hongkongu oznámila, že zatvára svoje brány z dôvodu „nedostatku rastu“.
Výmena mincí – V marci 2015 Coin-Swap.net oznámil prostredníctvom Twitteru, že sa zatvorí, a odporučil svojim zákazníkom, aby „okamžite vybrali všetky prostriedky“. Ako jeho Zobrazuje sa informačný kanál Twitter, tento proces sa ľahšie povedal, ako urobil.
AllCrypt – V marci 2015 AllCrypt.com spadol a majiteľ uviedol zneužitie Word Press, čím prišiel o malé množstvo zákazníckych prostriedkov.
Comkort – Estónska burza Comkort ukončila beta testovanie v marci 2014. V júli 2014 spoločnosť ukončila svoju činnosť.
LibertyBit – LibertyBit so sídlom vo Vancouveri, ktorý bol spustený vo februári 2013, ohlásil dočasné pozastavenie obchodu v júni 2013, o ktorom už nikdy nebude počuť.
MintPal – V júli 2014 spoločnosť oznámila, že bola napadnutá hackermi, čím prišla o veľké množstvo VeriCoinov. V októbri 2014 spoločnosť prevádzkujúca Mintpal, Moolah, oznámila, že Mintpal končí. Mnoho používateľov na Bitcoin Talk zverejnilo, že generálny riaditeľ Mintpal Ryan Kennedy bol podvodník – a nahlásil chýbajúce prostriedky, ktoré zostali na burze. Kennedyho zatkli za krádež 3,700 2017 bitcoinov a v júli 2006 sa postavil pred britský súd obvinený z trestných činov podľa britského zákona o podvodoch z roku 2002 a zákona o výnosoch zo zločinu z roku XNUMX.
McxNOW – McxNOW bola spustená v septembri 2013 a bola digitálnou zmenárňou. Spoločnosť tvrdila, že všetky zostatky budú úročené 25 % všetkých ziskov spoločnosti. Stránka samozrejme zmizla a od 15. novembra 2014 si nárokovala „dobu údržby“.
Cryptorush – CryptoRush bola zmenáreň s viacerými menami spustená vo februári 2014, približne v rovnakom čase ako BlackCoin. V marci 2014 spoločnosť oznámila, že jej používatelia ukradli BlackCoin, čo spôsobila chyba v démonovi BlackCoin. Len o mesiac neskôr používateľ Redditu, ktorý sa identifikoval ako „DogeyMcDoge“ a tvrdil, že je bývalým zamestnancom spoločnosti, napísal príspevok o tom, aký podvod bol Cryptorush.
WeExchange – Tiež známy ako Weex, je výmenná a obchodná platforma bitcoinov spustená v decembri 2012. Posledný objem na tejto burze bol 26. novembra 2013. Jej zakladateľ Jon Montroll bol zatknutý v USA vo februári 2017 a nakoniec sa priznal k cenným papierom podvod a marenie spravodlivosti.
Kapiton – Stránka švédskej platformy na obchodovanie na burze, ktorá bola spustená pre obmedzenú klientskú základňu 18. apríla 2012. V novembri 2013 však začala mať problémy s platbami, čo prinútilo používateľov Redditu, aby to označili za podvod.
Vault of Satoshi – Bitcoinová burza so sídlom v Kanade, VoS oficiálne spustená v októbri 2013, pričom vytrubovala svoju auditovateľnú papierovú stopu, ktorá bola v tom čase revolučná. Burza zatvorila svoje brány 5. februára 2015 so slovami: „Radi by sme ubezpečili komunitu, že to nemá absolútne nič spoločné s platobnou neschopnosťou, ukradnutými finančnými prostriedkami alebo akýmkoľvek iným nešťastným scenárom.“
Britcoins – Otvorený na obchodovanie 17. apríla 2013 a bol prvým trhom akceptujúcim britskú libru šterlingov (GBP). V auguste 2011 sa Britcoin premenoval na Intersango a nakoniec zatvoril 19. decembra 2012.
Bitomat – Prvá poľská burza bola online 4. apríla 2011. 26. júla 2011 Bitomat oznámil, že chýba 17,000 11 klientskych bitcoínov po tom, čo stratil prístup k svojmu súboru wallet.dat. Krátko nato, 2011. augusta XNUMX, ju získala Mt. Gox.
Bitfloor – Bitfloor, ktorý bol ohlásený vo februári 2012, bola prvou výmennou a obchodnou platformou bitcoinov registrovanou spoločnosťou FinCEN so sídlom v štáte New York. 3. septembra 2012 bola hacknutá za 24,000 250,000 BTC v hodnote približne 288 2020 USD, keď došlo ku krádeži (v auguste 17 v hodnote 2013 miliónov). Kompromitované servery viedli k prístupu k zašifrovaným záložným súborom kľúčov peňaženky. Prevádzka bola obnovená do XNUMX. apríla XNUMX, ale keď jej partnerská banka zatvorila účet Bitfloor, bola nútená definitívne zatvoriť.
BitMarket.eu – Táto trhová služba párovania príkazov na viacerých burzách, ohlásená 5. apríla 2012, sa spočiatku darila dobre, ale bola náchylná na nepoctivosť operátorov ako mnohé iné. Po čoraz zhoršujúcej sa službe operátor 21. decembra 2012 oznámil, že finančné prostriedky zákazníka boli použité na špekulácie a že takmer 20,000 2019 BTC prostriedkov jeho zákazníka bolo stratených. Zakladateľ Bitmarketu Tobiasz Niemiro bol nájdený mŕtvy v Poľsku v júli XNUMX za podozrivých okolností.
Bitcoin Brazília – Oznámený 31. marca 2011, bol to prvý trh na výmenu bitcoinu a brazílskeho realu. Nie je jasné, kedy presne bola zatvorená.
FXBTC – Malá čínska burza a registrovaná spoločnosť Shanghai Yao Chi Network Technology Co., založená 26. novembra 2013. Po dosiahnutí strát spoločnosť oznámila svoje zatvorenie, ale sľúbila, že zostane otvorená do 10. mája budúceho roka. Frustrujúce je, že stránka sa zatvorila o deň skôr a nahnevaným zákazníkom odoprela peniaze. V septembri 2017 Čína nariadila zatvorenie všetkých kryptoburz.
Crypto-Trade – Nezamieňajte si s burzou CryptoTrade (ktorá tiež zmizla), táto obchodná platforma, ktorú vlastní Esecurity SA, bola odhalená v marci 2013. Platforma predávala akcie založené na bitcoinech za BTC alebo LTC a tvrdila, že vypláca dividendy. Po tvrdení, že utrpela straty a nedokázala zaplatiť svoje výdavky, však spoločnosť v januári 2015 zatvorila svoje brány a už ju nikdy nevideli.
Bitcoinica – Stránka bola spustená na Novom Zélande 8. septembra 2011 a 1. marca 2012 utrpela značnú finančnú stratu, keď webový hostiteľ narušil interné zabezpečenie, čo útočníkovi umožnilo prístup k peňaženke, v ktorej Bitcoinica uložila finančné prostriedky. Útočník ukradol viac ako 43,000 11 bitcoinov. Operátor poskytol vyhlásenie, že rezervy sú dostatočné na pokrytie straty, ale 2012. mája 10 Bitcoinica utrpela ďalší bezpečnostný incident, pri ktorom bola jej horúca peňaženka opäť vyprázdnená, čo viedlo k jej okamžitému vypnutiu. Správcovia so sídlom v Aucklande McDonald Vague boli vymenovaní 2013. januára 13. Správcovia vydali svoju 2019. správu o likvidácii v januári XNUMX, pričom v tom čase uviedli, že akékoľvek prostriedky pre veriteľov stále závisia od uvoľnenia prostriedkov z nútenej správy MtGox.
Bitcoin-Central – Táto burza so sídlom v Paríži bola spustená 29. decembra 2010. Bola prvou, ktorá fungovala v rámci európskych predpisov a zaručovala nekryté vklady svojich používateľov. Burza sa trápila niekoľko rokov, kým sa pre nezáujem zastavila.
Tradehill – Spoločnosť Tradehill bola založená 8. júna 2011 a bola takmer rok druhou burzou po MtGox. Dňa 2. februára 13 burza oznámila, že sa zastavuje, pričom ako faktory, ktoré k tomu prispeli, uviedla regulačné problémy, stratu 2012 100,000 USD a spor so spracovateľom platieb.
Dôsledky kolapsu MtGox zostávajú dodnes nevyriešené
MtGox – Najznámejšou burzou zo všetkých bola burza Magic The Gathering Online eXchange so sídlom v Tokiu. Burza, ktorú založil Jed McCaleb v júli 2010 a predala Markovi Karpelèsovi 6. marca 2011, bola v skutočnosti postavená na obchodovanie s hracími kartami. Na svojom vrchole MtGox spracovával približne 70 % všetkých bitcoinových transakcií. Špirála jeho smrti sa začala vo februári 2014, keď spoločnosť pozastavila obchodovanie, zatvorila svoju webovú stránku a požiadala o ochranu pred bankrotom, zatiaľ čo 850,000 450 bitcoinov sa vyparilo od zákazníkov, ktorých hodnota bola v tom čase viac ako 10.2 miliónov USD (dnes 2019 miliardy). Generálny riaditeľ Mark Karpelès bol niekoľkokrát zatknutý japonskou políciou za jeho podiel na tom. V marci 30 bol súdom Toyko odsúdený na 2020 mesiacov odňatia slobody, no trest mu bol odložený na štyri roky. Likvidácia ságy MtGox pokračuje dodnes, pričom väčšina zostávajúcich prostriedkov bola k augustu XNUMX stále nerozdelená.
Bitcoinový trh – 6. februára 2010 bola založená úplne prvá bitcoinová burza používateľom Bitcointalk dwdollar. Po „podvedení“ Paypalom v júni toho roku a následnom odstránení možnosti akceptovať paypal zo stránky sa trh rýchlo zmenšil a MtGox ho predbehol. Nie je známe, kedy bol ich posledný deň obchodovania.
Pravidlo Antonopoulosa
Čoskoro potom, čo fiasko MtGox vyvrcholilo, legendárny rizikový kapitalista Fred Wilson povedal: „Sme svedkami dozrievania sektora a súčasťou toho budú nevyhnutne zlyhania, pády a iné neporiadky. Takmer každá technológia, ktorú som sledoval, ako sa masovo zavádza, prešla týmito druhmi rastúcich bolestí.“
Je zrejmé, že bolo ľahké zbankrotovať, nechať sa nabúrať, podrobiť sa korupcii alebo inak zlyhať pri vytváraní ziskového podnikania z prevádzkovania kryptoburzy. Dúfajme, že každé nové zlyhanie výmeny znamená, že tie, ktoré zostanú, sú bezpečnejšie a odolnejšie ako kedykoľvek predtým. To znamená, že bez ohľadu na to, ako bezpečné sú tieto výmeny, existuje jednoduchá lekcia.
„Z toho plynie ponaučenie,“ hovorí Andreas Antonopoulos, „že ak neovládate kľúče, neovládate ani bitcoiny. Vlastníctvo predstavuje deväť desatín zákona a v bitcoine je vlastníctvo kľúčov desať desatín zákona. Ak už neovládate kľúče, nie sú to vaše bitcoiny! Táto lekcia sa naučí toľkokrát, koľkokrát bude potrebné.“
Severná Kórea hackuje krypto burzy
Severná Kórea, ktorá je dlho uznávaná ako zlý hráč v krypto priestore, naďalej spôsobuje hromadné škody ekosystému – neúprosným tempom hackuje kryptoburzy. Lazarus Group, syndikát pre počítačovú kriminalitu pracujúci v mene severokórejskej vlády, uskutočnil najväčšiu burzovú lúpež proti Kucoinu v roku 2020. Burza so sídlom v Singapure stratila približne 275 miliónov USD v bitcoinoch, Ethereu a ďalších tokenoch ERC20.
Správa OSN hovorí, že Severná Kórea sa špecializuje na hackovanie kryptoburz
Generálny riaditeľ spoločnosti Kucoin Johnny Lyu uviedol, že k hacknutiu došlo „kvôli úniku súkromného kľúča horúcich peňaženiek KuCoin“. Samotný tento hack predstavoval polovicu kryptomeny ukradnutej v roku 2020, hoci Lyu povedal, že sa podarilo získať späť približne 204 miliónov USD.
Chainanalysis pripisuje útok Lazarusovi, pretože Kucoinovi hackeri použili techniku prania špinavých peňazí veľmi podobnú tej, ktorú použil Lazarus v predchádzajúcich útokoch. Technika zahŕňala posielanie ukradnutých prostriedkov do mixérov v štruktúrovaných platbách rovnakej veľkosti. Lazarus stál za útokom na juhokórejské burzy Upbit v roku 2019 a Coinlink a Bithumb v roku 2017. Okrem toho sa predpokladá, že stoja za útokom na slovinského poskytovateľa hash power Nicehash v roku 2017.
Novým aspektom hacku Kucoin v roku 2020 bolo Lazarusovo použitie platforiem decentralizovaných financií (DeFi) na pranie niektorých finančných prostriedkov. Platformy DeFi ponúkajú používateľom možnosť byť ich vlastnými správcami a medzi prevádzkovateľom decentralizovanej burzy a obchodníkmi sa nevyžaduje dôvera. Používatelia zostávajú anonymní a pri mnohých výmenách DeFi existuje len málo ustanovení KYC alebo AML.
Zdroj: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us