Brat bývalého zamestnanca Coinbase sa priznal k zasvätenému obchodovaniu s kryptomenami

Nikhil Wahi, brat bývalého zamestnanca Coinbase Ishan Wahi, sa vo svojej žalobe na federálnom súde v New Yorku priznal k pokusu o obchodovanie s využitím dôverných informácií a sprisahaniu zahŕňajúce podvody s drôtmi.

Brat bývalého zamestnanca Coinbase sa priznal k podvodu vo výške 1.4 milióna dolárov

Nikhil Wahi (26) sa s pomocou svojho brata Ishana Wahiho údajne dopustil podvodu pri obchodovaní s využitím dôverných informácií a na pondelkovom pojednávaní sa priznal.

Po obvinení Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) z obchodovania s krypto aktívami s použitím dôverných informácií boli obaja bratia minulý mesiac zatknutí v Seattli za účasť na neetickom obchodovaní.

Podľa SEC Ishan Wahi informoval svojho brata o pripravovaných oznámeniach týkajúcich sa kótovania na Coinbase a Nikhil Wahi potom tieto informácie použil na nezákonné obchodovanie zahŕňajúce obchodovanie s viac ako 25 tokenmi v systéme obchodovania s dôvernými informáciami. A vyzbieral viac ako 1.5 milióna dolárov v nelegálnych ziskoch.

Na túto informáciu upozornil Damien Williams z americkej prokuratúry v New Yorku. Kto vo vyhlásení uviedol: „Menej ako dva mesiace po tom, čo bol obvinený, Nikhil Wahi dnes na súde priznal, že obchodoval s krypto aktívami na základe dôverných obchodných informácií Coinbase, na ktoré nemal nárok,“

Nikhil očakáva rozsudok v decembri, pričom ho požaduje, aby si odsedel vo väzení až 20 rokov. A dostal príkaz vrátiť peniaze, ktoré sa mu podarilo zarobiť prostredníctvom obchodovania na základe dôverných informácií.

Ishan Wahi bol produktovým manažérom v Coinbase Global Inc – najväčších kryptoburz na svete. Spolu so svojím bratom Nikhilom a jeho priateľom Sameerom Ramanim bol obvinený zo sprisahania a podvodu s drôtom.

Prvé zasvätené obchodovanie na trhoch s kryptomenami

Pred nástupom na let do Indie 16. mája obvinenie uviedlo, že Ishana zastavili orgány činné v trestnom konaní, ktoré mu zabránili v úteku z krajiny. Neskôr sa vedelo, že informoval Nikhila a Ramaniho o vyšetrovaní, že Coinbase prevážala hodiny pred letom.

Nikhil Wahi uznal svoju chybu a vo vyhlásení pre sudcu uviedol, že „Vedel som, že je nesprávne prijímať dôverné informácie Coinbase a obchodovať na základe týchto dôverných informácií,“

Vyjadril tiež, že vie, do čoho ide, keď súhlasil s priznaním viny, spomenul, že bol deportovaný zo Spojených štátov a stratil všetko, na čom pracoval.

"Po prvý raz v histórii obžalovaný priznal svoju vinu v prípade dôverného obchodovania, ktorý sa týkal trhov s kryptomenami," uviedol Williams vo vyhlásení. "Dnešné priznanie viny by malo slúžiť ako pripomenutie pre tých, ktorí sa zúčastňujú na trhoch s kryptomenami, že južný okres New York bude aj naďalej vytrvalo strážiť podvody každého druhu a bude sa prispôsobovať vývoju technológie." pridal.

Starší Wahi na mieste

Bratia Wahi a Sameer Ramani boli obvinení z podvodu s drôtom už v júli. Pracovným orgánom v tejto záležitosti bola SEC. Minulý mesiac sa Ishan priznal k obvineniam ministerstva spravodlivosti. Menová prosba jeho brata však vzbudzuje skepticizmus voči jeho prípadu a nie je jasné, ako to odtiaľto vezme.

V tejto súvislosti je Coinbase jednou z najväčších búrz s kryptomenami na svete, ktorá používateľom umožňuje na platforme obchodovať s množstvom kryptomien a krypto aktív. Spoločnosť pomerne často pridávala nové krypto aktíva na svoju platformu a hodnota týchto aktív sa v dôsledku uvedenia na burzu zvýšila. Coinbase zachovala všetky takéto informácie v tajnosti a zakázala ich zamestnancom zdieľať ich s kýmkoľvek iným. Nikhil Wahi nedodržal tieto podmienky a je preto obvinený z podvodu.

Čítaj viac

Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince

• Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
• Limitovaná dodávka 2 miliárd, token Burn
• Hra Metaverse založená na NFT
• Predpredaj Live Now – tamadoge.io