Bývalý komisár EÚ zapojený do podozrivého krypto Ponziho schémy

John Dalli, bývalý maltský minister financií a bývalý komisár EÚ pre zdravie a bezpečnosť potravín, má hlboké väzby na podozrivú Ponziho schému, ktorá zahŕňa krypto operáciu známu ako QuickX.

Maltský úrad pre finančné služby (MFSA) nedávno varoval verejnosť, že „pravdepodobne ide o schému pochybnej povahy s vysokým rizikom straty peňazí“. Zatiaľ čo autorita nespomenula Dalliho, on je zapojený „v nemalej miere“ do The Shift Správy.

Podľa portálu je QuickX Ponziho schéma, v ktorej je Dalli „členom poradnej rady“ – a adresa jej spoločnosti je rovnaká ako adresa firmy Dalli. Konzervatívne odhady Shift naznačujú, že sa stratili milióny amerických dolárov patriacich investorom.

Dallimu nie je škandál cudzí – bývalého komisára EÚ obvinili z ovplyvňovania v roku 2012 a po vyšetrovaní úradu EÚ pre boj proti podvodom odstúpil zo svojej funkcie. Tento rok sa Dalli priznal k obvineniam z úplatkárstva.

Dalli sa podieľal na kopírovaní kryptomeny Ponzis

QuickX spustili v roku 2018 indickí bratia Vaibhav Adhlakha a Kshitij Adhlakha. Dalliho „podpora“ bola použitá v propagačnom materiáli, aby naznačila, že QuickX bude mať „nerovnaký prístup k vládnym regulátorom – čím sa minimalizuje regulačná neistota pre spoločnosť“.

Dalli pomohol bratom sprostredkovať obchody na Malte s veľkými menami, ako bol vtedajší člen Rady guvernérov MFSA Mario Borg.

Prečítajte si viac: Schéma obchodovania s kryptomenami PGI Group sa v Spojenom kráľovstve uzavrela

• QuickX sa krátko po stretnutí stala maltskou spoločnosťou QuickX Ltd.
• O šesť mesiacov neskôr prevádzkovala nelicencovanú kryptoburzu s názvom CNexchange na Malte.
• Podľa The Shift spoločnosť QuickX Ltd. od svojho vzniku nikdy neuložila finančné dokumenty.

Dalli bol prvýkrát zapletený do riskantných kryptografických podvodov pred QuickX prostredníctvom projektu s názvom Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), podozrivá Ponziho schéma registrovaná na Vanuatu. 

Bývalý maltský minister financií propagoval projekt v Singapure v roku 2017, ktorý sľuboval návratnosť 5 % až 7 % každých 10 dní, ak investor dokáže priviesť troch ďalších investorov.

Zdá sa, že GenArb prestal vracať klientske telefonáty v lete 2017, podľa sťažností na webových stránkach s recenziami. Kópia webovej stránky GenArb je však takmer identická s QuickX – a novými projektmi s názvom Eazme a Riseoo.

Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.