Bývalí top regulátori Chris Giancarlo, Brian Brooks investovali do startupu Solidus Labs na monitorovanie rizika kryptomien

V roku 2018, zasiahnutý sériou odmietnutí Komisie pre cenné papiere a burzy schváliť bitcoinové ETF, sa skupina inžinierov Goldman Sachs a špecialistov na kybernetickú bezpečnosť rozhodla nájsť spôsob, ako vyriešiť obavy SEC z nedostatočnej ochrany investorov v rodiacom sa odvetví. O dva roky neskôr spustili spoločnosť Solidus Labs pre dohľad nad trhom a monitorovanie rizík.

Dnes predajňa so sídlom v New Yorku oznamuje uzavretie kola financovania série B v hodnote 45 miliónov dolárov. Odhalené exkluzívne pre Forbes, investíciu viedla spoločnosť Liberty City Ventures a pripojili sa k nej Evolution Equity Partners, Declaration Partners, bývalý americký úradujúci kontrolór meny Brian Brooks a bývalý predseda CFTC Christopher Giancarlo.

„Ak ako investor veríte, že kryptomeny, DeFi, Web 3 budú naďalej rásť, musíte pre toto odvetvie vybudovať zdravé potrubia. To je presne to, čo Solidus robí,“ hovorí Asaf Meir, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Solidus.

Spoločnosť ponúka súpravu nástrojov, ktoré monitorujú viac ako 1 bilión obchodných udalostí denne a analyzujú blockchainové dáta pre viac ako 50 rôznych druhov bezpečnostných hrozieb, ako je umývanie, spoof transakcie a schémy pump and dump. S desiatkami zákazníkov vrátane regulátorov a kryptografických veľmocí, ako sú Fidelity Digital Assets, FTX.US a dYdX, spoločnosť odhaduje, že v súčasnosti chráni približne 25 miliónov účastníkov trhu. Najnovšie Solidus pomohol svojim klientom vyhnúť sa prijímaniu vkladov od hackerov, ktorí ukradol kryptomena v odhadovanej hodnote 625 miliónov dolárov zo siete Ronin, blockchainu kompatibilného s Ethereom, prispôsobeného pre populárnu hru Axie Infinity, ktorá umožňuje zarábať, a to tak, že ich podľa Meira upozorní na neobvyklé obchodné správanie.

S novými finančnými prostriedkami spoločnosť Solidus dúfa, že urýchli nasadenie svojich spravodajských nástrojov a rozšíri svoj výskum a vývoj s cieľom riešiť rýchlo rastúci rad prípadov použitia špecifických pre DeFi. To môže byť obzvlášť užitočné, pretože trh s kryptomenami čelí havárie prominentného stablecoinu TerraUST (UST) a jeho sesterského tokenu LUNA, ktorý včera stratil 98 % svojej hodnoty.

Bývalý predseda CFTC Christopher Giancarlo, ktorý vlani v máji investoval aj do kola série A Solidusu v hodnote 20 miliónov dolárov a pôsobí ako neformálny poradca startupu, poznamenáva, že práve tento prístup ho pritiahol k firme. „Robia presne to, po čom som volal, keď som bol v CFTC. Povedal som, že je čas, aby regulačné orgány urobili to, čo eBay, Facebook a Amazon robia každý deň – analyzovali veľké súbory údajov, nie sú tak závislí od sprostredkovateľov a licencovaných strán,“ hovorí. „Namiesto toho, aby boli reaktívni, musia byť proaktívni a môžu to urobiť, ak sa stanú kvantitatívnymi regulátormi. Toto poňatie kvantitatívnej regulácie je to, čo Solidus splnomocní regulátory, aby mohli robiť.

Aj keď Solidus môže prísť ako oneskorenec v oblasti blockchainovej forenznej analýzy, najmä vedľa takmer desaťročí starých predajní, ako sú Chainalysis a Elliptic, spoločnosť si zabezpečila impozantnú podporu od bývalých aj súčasných regulátorov. Medzi jeho ďalších významných poradcov patrí bývalý komisár SEC Troy Paredes a nový investor Brian Brooks, úradujúci kontrolór meny za prezidenta Trumpa, ktorý je teraz vedúcim bitcoinového baníka Bitfury Group. V júli 2021 spoločnosť Solidus najala bývalú riaditeľku úradu pre finančnú ochranu spotrebiteľov Kathy Kraningerovú ako viceprezidentku pre regulačné záležitosti. Koncom minulého roka startup tiež hostil rozhovor s predsedom SEC Garym Genslerom a bývalým predsedom Jayom Claytonom v rámci série summitov firmy o dodržiavaní súladu s digitálnymi aktívami a integrity trhu (DACOM).

Okrem toho vo februári 2022 spoločnosť Solidus iniciovala spustenie koalície Crypto Market Integrity Coalition, ktorá pozostáva z 30 popredných spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami vrátane Coinbase, Robinhood a Gemini, s cieľom zlepšiť dohľad a monitorovanie naprieč trhmi.

„Kryptomety neinovujú len spôsob fungovania finančných trhov,“ hovorí Meir. "Tiež inovuje spôsob fungovania regulácie a je potrebné vytvoriť otvorený dialóg medzi účastníkmi trhu pri presadzovaní noriem."