- Alexandre, francúzsky štátny príslušník, sa nedávno priznal k vine v prípade kryptomien, kde bol obvinený z prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a zo sprisahania s cieľom spáchať bankový podvod.
- Prípad súvisel s jeho zapojením do schémy predaja a prevodu miliónov dolárov v kryptomenách jednotlivcom, vrátane zločincov, prostredníctvom platformy peer-to-peer výmeny, ktorú prevádzkoval.
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) tvrdilo, že Alexandre prevádzkoval platformu pod rúškom legitímneho podnikania, ale v skutočnosti vedome napomáhal nezákonným činnostiam, ako je obchodovanie s drogami a podvody, tým, že umožňoval anonymné a nevystopovateľné transakcie.
V rámci dohody o vine a treste Alexandre súhlasil so stratou 249 miliónov dolárov v kryptomenách, čo je najväčšia suma, aká bola kedy zadržaná v prípade kryptomien. Prepadnutie predstavuje výnosy z jeho nezákonnej činnosti a bude odovzdané vláde.
Prípad slúži ako varovanie pre tých, ktorí pôsobia v kryptomenovom priestore, keďže ministerstvo spravodlivosti zvyšuje svoje úsilie potlačiť nelegálne aktivity týkajúce sa kryptomien. Rastúca popularita kryptomien z nich urobila preferovaný spôsob platby pre zločincov a vláda podniká kroky, aby zabránila používaniu kryptomien na nelegálne účely.
Tento prípad tiež zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania nariadení proti praniu špinavých peňazí (AML) a „poznaj svojho zákazníka“ (KYC). Alexandreove nezákonné aktivity boli uľahčené jeho neschopnosťou implementovať opatrenia proti praniu špinavých peňazí a KYC, čo mu umožnilo obchodovať s jednotlivcami zapojenými do trestnej činnosti bez náležitej kontroly.
Úradujúca americká právna zástupkyňa pre južný okres New York Audrey Strauss vo vyhlásení zdôraznila, že vláda je odhodlaná bojovať proti používaniu kryptomien na nezákonné účely. "Dnešné prepadnutie 249 miliónov dolárov v kryptomenách dokazuje náš záväzok rozložiť zločinecké organizácie, ktoré využívajú priemysel virtuálnych mien na uľahčenie nelegálnych aktivít."
Dohoda o vine a treste slúži ako pripomienka, že tí, ktorí pôsobia v kryptomena priestor musí spĺňať všetky príslušné nariadenia a zákony. Tí, ktorí sa zapájajú do nezákonných aktivít týkajúcich sa kryptomien, riskujú, že budú čeliť vážnym následkom, vrátane prepadnutia majetku a uväznenia.
záver
Na záver prípad Alexandre ukazuje, že vláda zaujíma tvrdý postoj k nezákonným aktivitám s kryptomenami a využíva všetky dostupné nástroje, vrátane konfiškácie, na boj proti používaniu kryptomien na nelegálne účely. Prípad slúži ako varovanie pre ostatných pôsobiacich v kryptomenovom priestore a zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania nariadení a zákonov.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/