Holandské úrady obvinili zakladateľa Tornado Cash Alexeyho Pertseva z údajného prania 1.2 miliardy dolárov v kryptomene.
Vypral Pertsev 1.2 miliardy dolárov?
Holandské úrady vzniesli vážne obvinenia voči Alexeyovi Pertsevovi, vývojárovi, ktorý stojí za Tornado Cash, prominentným miešačom kryptomien. Pertsev je obvinený z prania až 1.2 miliardy dolárov v krypto aktívach, čo ho zapletlo do série nezákonných transakcií.
Jeho právnik Keith Cheng tvrdí, že obvineniam obžaloby chýba konkrétnosť týkajúca sa údajných Pertsevových trestných činov.
Uviedol,
"Prokurátori podozrievajú Perceva z prania špinavých peňazí a popísali to všeobecne, ale nešpecifikujú, aké konkrétne činy spáchal, aby sa podieľal na trestnom čine."
Kľúčové obvinenia
Obžaloba proti Pertsevovi načrtáva jeho údajnú úlohu pri napomáhaní 36 nezákonných transakcií vrátane prania aktív z rôznych decentralizovaných protokolov do Tornado Cash.
Medzi uvedenými transakciami je najmä pohyb 175 ETH z mosta Ronin, protokol spojený s ekosystémom Axie Infinity, ktorý v roku 625 utrpel hacknutie za 2022 miliónov dolárov, pripisované severokórejskej kybernetickej skupine Lazarus.
Súdne konanie
Pertsevova právnická sága sa začala jeho zatknutím holandskou Fiškálnou informačnou a vyšetrovacou službou (FIOD) v auguste 2022. Napriek popieraniu akéhokoľvek previnenia čelí od 26. marca procesu v 's-Hertogenbosch.
Pred prvým zatknutím čelil Tornado Cash sankciám Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií Spojených štátov za účasť na čistení nezákonných finančných prostriedkov vrátane tých, ktoré sú údajne spojené so severokórejskými hackermi. Pertsev bol opäť zatknutý v auguste 2023, tentoraz FBI, uprostred narastajúcich podozrení a prebiehajúceho vyšetrovania.
Dôsledky pre krypto komunitu
Výsledok Pertsevovho prípadu má významné dôsledky pre širšiu krypto komunitu. Verdikt viny by mohol vyvolať strach medzi vývojármi a komunitou open source, čo by mohlo zmraziť inovácie.
Mnohí v kryptosfére vnímajú obvinenia voči Pertsevovi ako útok na samotné kódovanie, čo vyvolalo širokú podporu zainteresovaných strán v tomto odvetví, vrátane Coinbase, vývojárov Etherea a Blockchain Association.
Právne perspektívy
Holandskí prokurátori tiež zdôraznili rozdiel medzi legitímnym vývojom kódexu a nezákonnými činnosťami, pričom uviedli,
„Služba miešania kryptomien nie je vo svojej podstate nezákonná. Jednoduché písanie kódu nie je trestné. Miešanie majetku z trestnej činnosti a zatajovanie pôvodu finančných prostriedkov z trestnej činnosti je trestné.“
Ich prípad sa točí okolo údajnej účasti Tornado Cash na zatajovaní pôvodu finančných prostriedkov z trestnej činnosti, najmä zo strany notoricky známej severokórejskej hackerskej skupiny Lazarus, ktorá v posledných rokoch použila mixér na odčerpanie miliónov dolárov z kryptomien.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto