Používatelia FTX môžu inkasovať skrachovanú kryptoburzu cez medzeru na Bahamách

Zdá sa, že niektorí používatelia FTX našli spôsob, ako presunúť peniaze z burzy zadnými dverami na Bahamách.

Analýza spoločnosti Argus zistila nezvyčajné obchodné vzorce za posledných päť dní, keď FTX kontrolovala výbery zákazníkov. Väčšina nezrovnalostí sa týkala digitálnych zberateľských predmetov, známe ako NFT. Vzory naznačujú, že „zúfalí“ zákazníci sa podľa Argusa obracali na používateľov FTX na Bahamách.

V súčasnosti skrachovaná globálna kryptomenová burza umožňuje výbery na Bahamách len po zastavení likvidácií FTX všade inde na svete. Kedysi 32 miliardová firma, čiastočne so sídlom v Nassau, uviedla v a tweet povedal, že musí uľahčiť bahamské výbery, aby boli v súlade s miestnymi predpismi.

Používatelia s vysokým čistým majetkom platia astronomické ceny za NFT na FTX v čase, keď sa širší trh s kryptomenami a digitálnymi zberateľskými predmetmi prudko prepadol. V jednom prípade sa zberateľský predmet, ktorý sa pred tromi týždňami predával za 9 dolárov, v piatok predal za 10 miliónov dolárov. Ďalší NFT, ktorý mal podobnú cenu pred mesiacom, sa tento týždeň predal za 888,888.88 XNUMX USD.

„Táto aktivita NFT je na makroúrovni veľmi nepravidelná, keď trh NFT celkovo klesá, čo sa týka hodnoty aj objemu, a v tomto špecifickom prípade, keď je na iných trhoch FTX obmedzené obchodovanie,“ povedal Owen Rapaport, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti. Argus, spoločnosť zaoberajúca sa analýzou blockchainu, ktorá sa špecializuje na dôverné obchodovanie.

Argus uviedol, že tento typ obchodovania je pravdepodobne pokusom používateľov FTX získať prístup k peniazom akýmkoľvek spôsobom. Jednou z pravdepodobných možností podľa Rapaportu je, že obchodníci majú dohodu s bahamskými používateľmi o zaplatení určitého percenta aktív a na oplátku ich dostanú, keď budú úspešne stiahnutí z FTX.

Inde objemy obchodov s nezameniteľnými tokenmi klesli o 97 % zo svojho rekordného maxima, podľa údajov z Dune Analytics. Cena Bitcoin je o 75 % nižšia ako v historickom maxime spred roka.

Tieto obchody sú viditeľné na blockchaine, ktorý funguje ako verejná kniha na sledovanie pohybu peňazí. Hoci ktokoľvek môže vidieť, kam sa peniaze pohybujú, identity sú stále anonymné. Argus nemohol s istotou povedať, kto boli títo zákazníci a že sa zdá, že FTX v piatok zastavila nepravidelné obchodovanie. Stále existujú „ponuky“ alebo ponuky na kúpu týchto teraz drahých zberateľských predmetov, ale odvtedy neboli vykonané žiadne nákupné príkazy.

FTX a jej zakladateľ Sam Bankman-Fried okamžite nereagovali na žiadosť CNBC o komentár.

Niektorí používatelia Twitteru tento týždeň upozornili na podobné nezrovnalosti. Populárny hostiteľ krypto podcastov od Cobie bol medzi prvými, ktorí navrhli, aby používatelia kupovali NFT, ktoré ponúkajú bahamskí používatelia na predaj. Poukázal na jednu peňaženku, ktorá z FTX sťahuje kryptomenu Tether v hodnote 21 miliónov dolárov a posiela ju na adresu, ktorá sa zdalo, že sídli na Bahamách.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX údajne zaznamenala záhadné odlivy po podaní žiadosti o ochranu pred bankrotom. Reuters hlásené v sobotu skoro ráno, že z burzy „zmizli“ finančné prostriedky od zákazníkov vo výške 1 až 2 miliardy dolárov, pričom citovali dvoch ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Medzitým dátová spoločnosť Elliptic odhady že 473 miliónov dolárov bolo presunutých z FTX pri podozrení z hacknutia.

Spoločnosť v piatok po týždni požiadala o bankrotovú ochranu podľa kapitoly 11 vrava. Burza, ktorú vedie 30-ročný Sam Bankman-Fried, bola obvinená zo zneužívania finančných prostriedkov zákazníkov a po kríze likvidity bola blízko k tomu, aby ju kúpil jej najväčší rival.