Zakladatelia HashFlare boli zatknutí pri krypto podvode v hodnote 575 miliónov dolárov

Dvaja zo zakladateľov HashFlare, cloudovej ťažobnej služby bitcoinov, ktorá už nie je aktívna, boli zatknutí v Estónsku pre podozrenie, že sú zapojení do schémy kryptografických podvodov s možnou stratou 575 miliónov dolárov. Sprisahanie mala údajne spáchať tretia strana.

Rok 2015 bol svedkom začatia podnikania pre spoločnosť, ktorá je teraz známa ako HashFlare, čo je spoločnosť zaoberajúca sa cloudovou ťažbou. Zákazníci si môžu prenajať hashovaciu silu podniku na ťažbu bitcoinov a získať percento z príjmu vytvoreného spoločnosťou, podľa webovej stránky spoločnosti, kde sa uvádza, že zákazníci majú možnosť tak urobiť.

V tom čase bola spoločnosť všeobecne uznávaná ako jeden z najdôležitejších účastníkov podnikania. Napriek tomu v júli 2018 pozastavila podstatnú časť svojho ťažobného úsilia, čo viedlo k rozsiahlym špekuláciám, že možno plánovala odísť z trhu.

Celá ťažobná operácia, ktorú riadili zakladatelia spoločnosti Sergej Potapenko a Ivan Turõgin, však bola súčasťou „mnohostrannej schémy“, ktorá „podviedla státisíce obetí“, ako sa uvádza vo vyhlásení vydanom Spojenými štátmi. Ministerstvo spravodlivosti USA s odvolaním sa na súdne dokumenty. Podľa tohto vyhlásenia bola ťažobná operácia súčasťou „mnohostrannej schémy“, ktorá „podviedla státisíce obetí“.

Tvrdí sa tiež, že títo dvaja sa spolu sprisahali, aby skryli svoje „výnosy z trestnej činnosti“. prostredníctvom používania 75 rezidencií, šiestich luxusných vozidiel, kryptomenových peňaženiek a stoviek zariadení na ťažbu kryptomien. Obaja boli z tohto činu obvinení.

„Títo obžalovaní využili pôvab kryptomien a záhadu okolo ťažby kryptomien, aby spáchali obrovskú Ponziho schému,“ povedal.

Obvinili ich zo sprisahania za účelom vedenia drôtového podvodu, 16 prípadov drôtového podvodu a jedného sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí pomocou fiktívnych obchodov a falošných faktúr a zmlúv. Zakladatelia HashFlare sú tí, ktorí čelia týmto obvineniam. Ak sa preukáže ich zodpovednosť, tvorcovia HashFlare môžu byť odsúdení na maximálne dvadsať rokov väzenia.

HashCoins OU, spoločnosť, ktorá je teraz materskou spoločnosťou HashFlare, bola založená v roku 2013 a ťažobné služby HashFlare boli prvýkrát sprístupnené v roku 2015. Potapenko a Turõgin sú zodpovední za založenie oboch týchto podnikov.

Spoločnosť HashFlare oznámila, že v júli 2018 prestane poskytovať služby ťažby bitcoínov, pričom ako hlavný dôvod rozhodnutia uviedla ťažkosti pri dosahovaní zisku v dôsledku volatility trhu.

V rámci vyšetrovania, ktoré teraz vedie FBI, sú zákazníci, ktorí sa prihlásili do podvodných operácií HashFlare, HashCoins OU a Polybius, oslovení, aby ich od nich získali.