Kryptopriestor nie je len extrémne plný prekvapení. Je tiež plná úskalí a väčšinu času je ťažké sa v ňom orientovať a pochopiť.
Aj keď si niektoré subjekty myslia, že nerobia nič v rozpore so zákonom, niekedy to nakoniec urobia.
Jeden nesprávny krok a nakoniec ich zažalujú a požiadajú, aby vykašľali milióny na kompenzáciu škôd za svoje činy, ktoré považovali za správne.
To je pravdepodobne druh lekcie, ktorá sa naučila tvrdou cestou obžalovaný Zakladateľ kryptomixéra Helix Larry Harmon.
Rodák z Ohia bol predmetom žaloby, ktorá bola podaná na federálnom súde vo Washingtone DC. Cieľ: Vyzbierať občiansky trest vo výške 60 miliónov dolárov, ktorý prišiel v dôsledku toho, že v roku 2020 nedokázal zaviesť účinný mechanizmus proti praniu špinavých peňazí, Reuters Informovali o tom v piatok ďalšie spravodajské servery.
Harmon's Crypto Mixer, ktorý sa zmenil na jeho najväčšiu nočnú moru
Jednou známou mylnou predstavou o poprednej kryptomene Bitcoin je, že skutočné svetové identity držiteľov ich peňaženiek sú úplne skryté.
Tí, ktorí úplne rozumejú fungovaniu kryptomien, vymysleli spôsoby, ako zistiť, kto vlastní konkrétnu peňaženku.
Takáto obava o súkromie by nakoniec ustúpila vstupu Bitcoinové mixéry alebo „stavičky“ do kryptopriestoru.
Generálny riaditeľ spoločnosti Bitcoin Mixing Larry Harmon. Obrázok: Coincu News.
V podstate ide o softvér, ktorý prijíma bitcoiny od používateľov. Krypto je namiešané tak, že nikto nevie identifikovať, kto ktorý poslal. Potom posiela rôzne BTC do zamýšľaných destinácií.
V tomto duchu Harmon v roku 2014 založil Helix, ktorý bol schopný utajiť vlastníka alebo odosielateľa virtuálnej meny. Fungovala do roku 2017.
Zdá sa však, že tým porušil zákon o federálnej bankovej bezpečnosti (BSA) a nakoniec bol zažalovaný Sieťou pre presadzovanie finančných trestných činov (FinCEN) pod ministerstvom financií USA.
Obžaloba tvrdila, že Helix bol neoprávnený obchod s prevodom peňazí. Harmon sa priznal k obvineniam, ale nebol odsúdený.
Plytká obrana Harmonovmu prípadu nepomohla
Charles Flood, právnik, ktorý zastupoval Harmon, postavil obranu obžalovaného na názore, že jeho klient nikdy nemal v úmysle porušiť zákon a „ak by v roku 2014 vedel, že prevádzkovanie bitcoinového tumbleru je nezákonné, nikdy by to neurobil.
To však nestačilo na obranu Harmona, ktorý podľa FinCEN, nepodarilo zhromaždiť a overiť mená a adresy, ako aj kontaktné čísla osôb zapojených do viac ako 1.2 milióna bitcoinových transakcií, ku ktorým došlo od júna 2014 do decembra 2017.
Koniec koncov, ako by povedali mudrci: "Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje."
Nastal čas, aby sa Harmon priznal k svojim činom a čelil následkom.
Celková trhová hodnota FLOW na dennom grafe 1.45 miliardy USD | Odporúčaný obrázok z Coindoo, graf: TradingView.com Vyhlásenie: Analýza predstavuje osobné názory autora a nemala by sa vykladať ako investičné poradenstvo.
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/