10 najväčších krypto koberčekov v histórii

Po celé roky sektor kryptomien dostal kritiku za skrývanie podvodov, ktoré sa premietli do obrovských strát pre používateľov, s FTX výmena kolaps, ktorý sa objavil ako posledný významný incident.

V tomto prípade nové údaje poukazujú na rozsah dopadu kryptografických podvodov na používateľov, pričom zlí hráči prijímajú nové prostriedky na oklamanie nič netušiacich investorov. Najmä za posledných päť rokov stáli podvody súvisiace s kryptomenami používateľov viac ako 20 miliárd dolárov, pričom medzi pozoruhodné triky používané podvodníkmi sa objavili nové údaje platformy na analýzu kryptomien. Chainalysis zverejnená dňa 17. novembra naznačuje 

Napríklad v roku 2021 mali podvody s kryptomenami za následok stratu približne 7.7 miliardy dolárov, koberčeky predstavujú 2.8 miliardy dolárov zo strát. Predovšetkým, koberček môže byť definovaný ako vývojár kryptomien, ktorý opustí projekt alebo token, vyčerpá všetky prostriedky a zmizne.

Vedúce incidenty pri sťahovaní kobercov 

Medzi pozoruhodné incidenty patrí prípad OneCoin, kde používatelia prišli o 4 až viac ako 15 miliárd USD. Stojí za zmienku, že incident úplne nespĺňa podmienky na vytiahnutie koberca, pretože predmetná mena nebola nikdy verejne obchodovaná ani decentralizovaná.

Okrem toho sa podvod s tureckou kryptoburzou Thodex dostal na titulky v roku 2021, pričom zakladateľ platformy zarobil vo fondoch investorov 2.6 miliardy dolárov. Zaujímavé je, že majiteľ Thodexu Faruk Özer tvrdil, že burzu zasiahol kybernetický útok. Ako hlásené Finbold bol Özer zatknutý v Albánsku po jeho zmiznutí s finančnými prostriedkami patriacimi približne 400,000 XNUMX používateľom. 

Medzi ďalšie projekty, ktoré spôsobujú značné straty, patria AnubisDAO (58 miliónov dolárov), Uranium Finance (50 miliónov dolárov), DeFi100 (32 miliónov dolárov), Surikata Finance (31 miliónov dolárov), Snowdog DAO (30 miliónov dolárov) a StableMagenet (22 miliónov dolárov). 

Inde, v roku 2021, zasiahol trh aj trh s kryptomenami Squid Game (SQUID). Token, ktorý odkazoval na populárny kórejský Netflix (NASDAQ: NFLX) séria klesla takmer na nulu v minútach po zaznamenaní významných ziskov. 

Token Ethereum Max (EMAX) zároveň sledoval rovnakú trajektóriu stratí svoju hodnotu takmer na nulu s regulátormi prijatie opatrení proti niektorým z promotérov aktívvrátane spoločenskej osobnosti Kim Kardashian.

Vo všeobecnosti iné ťahy kobercov viedli k strate medzi 22 a 58 miliónmi dolárov, čo malo zničujúce účinky na malých používateľov. 

Využitie protokolov DeFi 

Okrem toho, vzhľadom na neregulovaný charakter sektorov kryptomien, kryptopodniky zahŕňajúce decentralizované financie (defi) sa tiež stali terčom podvodníkov. V dôsledku toho bolo viac ako 14 miliárd dolárov v krypto transakciách v roku 2021 spojených s nezákonnou činnosťou. 

Krádeže kryptomien skutočne predstavovali 3.2 miliardy dolárov z celkovej sumy v nezákonných transakciách, pričom 72 % ukradnutých peňazí bolo získaných z protokolov DeFi.

Stojí za zmienku, že podvody sú hlavným dôvodom, prečo kryptoskeptici presadzujú úplný zákaz tohto sektora. V tomto riadku Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) nedávno podpredseda Charlie Munger udal krypto ako „zlá kombinácia“ „čiastočne podvodu a čiastočne klamu“ a „mena, ktorá je dobrá pre únoscov“.