Ako Binance trénuje orgány činné v trestnom konaní na celom svete v boji proti krypto kriminalite

Boj proti krypto zločinu začína bojom proti mnohým mylným predstavám, ktoré sa okolo neho vytvorili.

Rovnako ako myšlienka, že transakcie s kryptomenami sú nevystopovateľné a anonymné, napríklad, a že blockchainovému priemyslu nezáleží na tom, aby vyšetroval zlé správanie alebo podnikol kroky na jeho zabránenie.

Ani jedno nie je pravda, povedal Matthew Price, šéf spravodajstva a vyšetrovania pre Ameriku Binance, najväčšia kryptoburza na svete.

"Existuje názor, že burzám je to jedno, že kryptomeny sú Divoký západ a nikto nechce spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní - a to je jednoducho mylné," povedal Price. dešifrovať.

Price, bývalý agent IRS, ktorý tiež strávil čas ako dôstojník CIA, je jedným z mnohých nedávnych regrútov z vlády, ktorí sa pripojili k rastúcemu vyšetrovaciemu tímu Binance, vrátane dlhoročného špeciálneho agenta IRS Tigrana Gambaryana, teraz globálneho šéfa spravodajstva a vyšetrovania v Binance.

Bojovníci s krypto zločinom

Keď boli Price a Gambaryan vo vláde, bežne spolupracovali s kryptoburzami, vrátane Binance, aby zdieľali informácie a zastavili podvody súvisiace s kryptomenami.

Teraz, keď sú vo vnútri, oni a ich kolegovia využívajú svoje odborné znalosti na školenie organizácií činných v trestnom konaní na celom svete o tom, ako sa vysporiadať s kryptografickými zločinmi, vrátane všetkého od prania špinavých peňazí a hackingu národných štátov až po ransomvér a romantické podvody.

Binance usporiadala workshopy o krypto a blockchain technológii pre presadzovanie práva v USA a Európe, Kanade, Brazílii, Argentíne, na Filipínach, Singapure a Švédsku, pričom budúce workshopy sú plánované v Kolumbii a Mexiku.

"Ako bývalý dôstojník činný v trestnom konaní je povzbudzujúce vidieť tento druh ochoty spolupracovať medzi verejným a súkromným sektorom," povedal Price. "Spolupráca a zdieľanie informácií tam a späť je jediný spôsob, ako budete bojovať proti týmto veciam, berúc do úvahy rýchlosť, akou sa technológie - a zločinci - vyvíjajú."

Sledujte peniaze

Hoci množstvo kriminality založenej na kryptomenách má v tomto roku zatiaľ klesli o približne 15 %.– medvedí trh to urobí – kryptoburzy a orgány činné v trestnom konaní nezaspávajú na vavrínoch.

Zločinci „vždy hľadajú najefektívnejšie prostriedky, ako urobiť svoju vec,“ povedal Price a skutočnosť, že kryptomena zefektívňuje a uľahčuje cezhraničné transakcie, je dvojsečná zbraň.

Čo je to útok útoku ransomware iná ako verzia mafiánskeho vydierania z 21. storočia? Čo je a schéma zabíjania ošípaných ak nie modernou adaptáciou e-mailového podvodu s nigérijským princom.

Ale aj keď sa prostriedky vyvinuli, motív je vo väčšine prípadov rovnaký: peniaze. A je jednoduchšie sledovať peniaze, keď náhodou máte stálu knihu všetkého, čo sa deje.

Krypto transakcie možno vysledovať na blockchaine a to dáva vyšetrovateľom a v boji proti krypto zločinu.

Kam sa schovať

Hotovosť, ktorá zmizne na švajčiarskom bankovom účte, nie je verejná. Ale všetko, čo sa deje na blockchaine, je.

Ak ste zašli do Bank of America a spýtali ste sa ich, do akej miery sú vystavení kriminálnym trhom, nevedeli by vám to povedať, aspoň nie definitívne, povedal Gambaryan.

"Ale môžem ísť hneď teraz a presne vidieť, do akej miery sme vystavení týmto subjektom, čo je vo finančnom sektore neslýchané," povedal. "Učíme vyšetrovateľov a regulačné orgány, ako to využiť, a demystifikujeme kryptomenu, aby sme zbavili predstavy ľudí, že je anonymná."

Forenzní účtovníci môžu použiť nástroje poskytované spoločnosťami zaoberajúcimi sa analýzou blockchainu, ako sú Chainalysis a TRM Labs, aby videli, ako sa kryptomeny pohybujú v blockchaine, a potom ich prepoja s informáciami uloženými subjektmi, ako je Binance, vrátane IP adresy používateľa a záznamov transakcií.

Napriek tomu chytanie krypto zločincov zostáva hrou na mačku a myš, čo znamená, že toto odvetvie musí pomôcť presadzovaniu práva zintenzívniť sa.

"Nikto, vrátane Binance, nechce na platformách trestnú činnosť," povedal Gambaryan. "Sme oprávnení urobiť to, čo je v našich silách, aby sme to zastavili, ale sme len jeho kúskom."

Budovanie odbornosti blockchainu

Výzvou je, že nie dostatočný počet členov orgánov činných v trestnom konaní má forenznú expertízu v oblasti blockchainu na riešenie trestného vyšetrovania súvisiaceho s kryptomenami.

Ale skúsení vyšetrovatelia ako Gambaryan, Price a ich kolegovia – vrátane Jarka Jakubčeka a Nilsa Andersena-Röeda, obaja bývalí agenti Europolu, ktorí teraz vedú spravodajstvo pre Binance v APAC a EMEA – môžu vzdelávať detektívov a regulátorov o mechanizme kryptomien a o tom, ako identifikovať a riešiť kryptografické prípady.

Školenia, ktoré Binance ponúka, sa líšia v závislosti od trhu a sofistikovanosti publika. Napríklad v Kanade, kde už majú orgány činné v trestnom konaní nejaké skúsenosti s kryptomenami, sa školenie viac zameriava na témy, ako sú pokročilé vyšetrovacie techniky a preventívne opatrenia, zatiaľ čo v iných krajinách má zmysel začať od základov, ako napr. informácie má Binance a aké kroky sú zahrnuté v zmrazení účtu.

V priebehu času, čím viac vyšetrovateľov bude vonku a ktorí vedia, čo majú hľadať, tým čistejšia kryptomena bude pre každého, povedal Gambaryan.

Okrem úvodných sedení je Binance niekedy povolaná poskytnúť špecializovanejšie školenia.

Tím bol nedávno pozvaný na konferenciu v Brazílii, kde boli požiadaní, aby vysvetlili, ako sa dá kryptomena použiť na pomoc pri zločinoch súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi. Počas svojho pôsobenia v IRS Gambaryan pracoval na prípade čo viedlo v roku 2019 k zrušeniu najväčšej svetovej stránky s materiálom o sexuálnom zneužívaní detí na darknete, ktorá bola vykonaná sledovaním platieb v bitcoinoch. Správca stránky bol zatknutý a 24 detí bolo zachránených.

"Je to skutočný dopad," povedal Gambaryan. "Ak mi niekto niekedy povie, že bitcoin je zlý, vždy mám vzadu v hlave, že ak by tu bitcoin nebol, tieto deti by boli stále zneužívané."

Dosiahnutie zmeny

Existuje tiež niekoľko príkladov skutočného vplyvu, ktorý mali workshopy Binance na orgány činné v trestnom konaní na celom svete.

V nedávnom prípade únosu vo veľkom brazílskom meste požadovali páchatelia veľké výkupné za kryptomenu. Jeden z vyšetrovateľov prípadu sa zúčastnil tréningového programu Binance a bol schopný vystopovať zločincov a zistiť, kto sú. Obeť bola zachránená a únoscovia boli stíhaní.

Vyšetrovací tím Binance je tiež často kontaktovaný ľuďmi, ktorých vyškolili, so žiadosťami o pomoc alebo o radu v prípade.

Týždeň po usporiadaní workshopu v Kanade začala Binance volať Kráľovská kanadská jazdná polícia a regionálne a provinčné agentúry, ktoré hľadali konzultáciu.

"Odtiaľ sme schopní pomôcť obetiam získať finančné prostriedky a je to rovnaký príbeh všade, kde sme robili tieto prezentácie," povedal Price. "Na základe počtu žiadostí, ktoré dostávame - ktorý raketovo vzrástol - to určite robí rozdiel."