Aké ľahké je byť kryptografickým utečencom ako Do Kwon?

Úrady zatkli utečenca Do Kwona na čiernohorskom letisku. Aké ľahké by bolo vyhnúť sa zajatiu?

Do Kwon, kryptomenový utečenec za krízou Terra, čelí obvineniu z falšovania oficiálnych dokumentov po jeho zatknutí čiernohorskou políciou. Vo štvrtok polícia zadržala Kwona a druhú osobu na letisku v Podgorici, keď sa pokúšali nastúpiť na let do Dubaja. Polícia údajne našla v ich batožine sfalšované kostarické a belgické pasy. 

Kwon bol na úteku niekoľko mesiacov, pričom juhokórejské úrady naňho vlani v septembri vydali zatykač. Čiernohorská polícia v piatok potvrdila, že zatknutým podozrivým bol Kwon po tom, čo sa jeho odtlačky zhodovali s informáciami juhokórejskej národnej policajnej agentúry.

Kwon je tiež obvinený americkým okresným súdom na Manhattane z ôsmich bodov vrátane podvodu s cennými papiermi a sprisahania. Trestný prípad nasleduje po občianskoprávnych obvineniach Komisie pre cenné papiere a burzy voči spoločnostiam Kwon a Terraform Labs vo februári. Okrem toho je Kwon predmetom „červeného oznámenia“ Interpolu.

Zaujímalo nás, aké ľahké by bolo vzhľadom na súčasný stav zákonov a predpisov uniknúť dlhému ramenu zákona ako krypto-utečenec. (BeInCrypto samozrejme netoleruje žiadnu nezákonnú činnosť.)

Kwon hľadal správnu krajinu

Po tipe o polohe Do Kwona juhokórejské úrady 11. decembra potvrdili, že sa nachádza v Srbsku. Utečenec sa tam údajne presťahoval po presídlení do Singapuru tesne pred kolapsom Terra. Ale prečo by sa medzinárodný utečenec skrýval v Srbsku?

Ukázalo sa, že to bol pravdepodobne múdry krok. Srbsko a Južná Kórea nemajú spoločnú zmluvu o vydávaní, ktorá by urýchlila proces odsunu Do Kwona do jeho domovskej krajiny. Zákon má však dlhú ruku. Juhokórejskí predstavitelia 7. februára uviedli, že do Srbska poslali najmenej dvoch ľudí, aby ho vypátrali. Srbské úrady neskôr potvrdili, že na jeho nájdení spolupracujú so svojimi juhokórejskými náprotivkami.

23. februára Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) v USA obvinila Do Kwona z podvádzania investorov. Čo, mierne povedané, bola pre Kwona neskutočne zlá správa. Spojené štáty sú jedným z najagresívnejších prenasledovateľov medzinárodných utečencov s dlhým zoznamom zmlúv o vydávaní osôb vrátane Srbska.

Takže každý, kto sa stane krypto-utečencom, sa pravdepodobne pokúsi vybrať krajinu múdro. V ideálnom prípade krajina, ktorá nie je viazaná zmluvou, aby zvážila vydanie. Do úvahy prichádza Irán, Bielorusko, Sýria a Somálsko.

Zlí herci využívajú siete VPN

Jedným z prvých spôsobov, ako sa úrady pokúsia sledovať krypto-utečenca, je digitálna stopa. Najlepšie a najjednoduchšie sa to dá obísť prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (VPN). VPN sú bežné nástroje, aj keď je pravdepodobnejšie, že sa použijú na prístup do knižnice Netflix inej krajiny, ako na obchádzanie zákona.

Pomocou siete VPN je všetka vaša online aktivita smerovaná cez šifrovaný tunel, takže je ťažké zistiť, aké webové stránky navštevujete alebo čo robíte online. Sieť VPN môže tiež pomôcť skryť vašu fyzickú polohu maskovaním vašej IP adresy. Webové stránky a služby uvidia IP adresu servera VPN, ku ktorému ste pripojení, a nie vašu vlastnú. To môže byť užitočné pre prístup k geograficky obmedzenému obsahu alebo pre zachovanie anonymity online.

VPN však nie sú spoľahlivým spôsobom zabezpečenia súkromia. Ross Ulbricht (tiež známy ako „Dread Pirate Roberts“), zakladateľ temného webového trhu Silk Road, bol pravidelným používateľom sietí VPN. Polícia však pri pátraní po Ulbrichtovi predvolala aj poskytovateľa VPN. Tieto informácie zaviedli úrady do internetovej kaviarne v San Franciscu. 

Aj keď siete VPN šifrujú internetový prenos a maskujú adresy IP, stále môžu sledovať aktivitu používateľov v rámci svojej siete, odhaľovať navštívené webové stránky a trvanie prehliadania. VPN nie sú úplne anonymné, pretože poskytovatelia môžu zobraziť adresy IP a históriu prehliadania. Siete VPN sú tiež zraniteľné voči hackerom v prípade narušenia šifrovacích protokolov.

Používanie kryptomien na zvýšenie súkromia

Na úteku bude utečenec stále potrebovať peniaze. Zatiaľ čo kryptomeny sú už dlho spájané s kriminalitou, v skutočnosti nie je také ťažké ich vystopovať, ak viete ako. Verejné blockchainy sú štandardne transparentné. Pokiaľ teda viete, kde a ako hľadať, sledovanie kryptomeny nie je ani zďaleka nemožné.

Tu prichádza na rad kryptomena na ochranu súkromia. Existuje niekoľko kryptomien, ktoré uprednostňujú súkromie a anonymitu, vrátane Monero, Zcash a Dash. Používajú rôzne pokročilé kryptografické techniky, aby boli transakcie anonymné a nevystopovateľné, ako sú dôkazy s nulovými znalosťami, vyzváňacie podpisy a tajné adresy. Žiadna kryptomena však nemôže zaručiť úplnú anonymitu.

Vždy existujú mixéry na kryptomeny, ktoré spájajú krypto aktíva s aktívami iných používateľov. Táto skupina zmiešaných fondov potom vráti ekvivalentnú sumu príslušným vlastníkom.

Kwon využíval spoločnosti Shell

Len aby ste sa uistili, že finančné prostriedky sú v bezpečí, prečo nevytiahnuť ďalší list z Do Kwonovej knihy? 

Minulý rok Kwonova spoločnosť Terraform Labs údajne preprala 4.8 milióna dolárov prostredníctvom juhokórejskej fiktívnej spoločnosti maskovanej ako konzultačná spoločnosť v oblasti blockchainu. Shell spoločnosti sú subjekty založené na účely držby aktív alebo vykonávania finančných transakcií, ale bez toho, aby v skutočnosti podnikali. 

Spoločnosti Shell možno využiť na legitímne dôvody, ako je minimalizácia daní, ochrana duševného vlastníctva alebo uľahčenie fúzií a akvizícií. Často sa však používajú na skrytie majetku. Spoločnosti Shell bežne používajú proces nazývaný „vrstvenie“ na skrytie peňazí prevodom finančných prostriedkov cez viaceré účty a jurisdikcie, čo sťažuje vysledovanie pôvodu finančných prostriedkov. Môžu tiež vymenovať „nominovaných riaditeľov“ alebo „nominovaných akcionárov“, aby vystupovali ako zásterka pre skutočných vlastníkov, ktorí zostávajú anonymní.

Spoločnosť BeInCrypto požiadala SEC o komentár k tomuto článku. Agentúra odmietla komentovať, ale nasmerovala nás na svoju tlačovú správu týkajúcu sa obvinení Do Kwona.