Používanie virtuálnych mien sa výrazne zvýšilo pri obchodovaní s ľuďmi a drogami. Spomedzi všetkých virtuálnych mien sa bitcoin stal najpopulárnejším spôsobom vykonávania nelegálnych transakcií, ktoré podporujú obchod s pašovaním a vykorisťovaním ľudí. Americké ministerstvo financií nedávno zverejnilo analýzu.
Prečo zločinci uprednostňujú bitcoiny?
Funkcia anonymity virtuálnej meny alebo kryptomeny láka zločincov. Túto menu používajú, aby sa vyhli odhaleniu pri platbách za nelegálne aktivity, ako je obchodovanie s ľuďmi a drogami.
Zvýšil počet problémov, ktorým čelí federálny zákon pri presadzovaní zákonov proti obchodovaniu s deťmi a ľuďmi. Je ťažké sledovať transakcie, ktoré využívajú kryptomeny ako prostriedok výmeny a mobilných platieb typu peer-to-peer.
Úrad pre zodpovednosť vlády USA zistil, že v roku 2021 z 27 skúmaných komerčných trhov s obchodovaním s ľuďmi 15 akceptovalo virtuálne meny. Bankomaty virtuálnej meny sú samostatné automaty, ktoré umožňujú nákup a predaj. Výmena virtuálnych mien sa môže použiť na nezákonné činnosti, ako je pranie špinavých peňazí a obchodovanie s drogami.
Kroky, ktoré podnikla federálna vláda na riešenie kriminality podporovanej kryptomenami
Viaceré federálne agentúry mali za úlohu vyšetriť a stíhať prípady obchodovania s ľuďmi, ktoré sa týkali online trhovísk a virtuálnej meny. Zahŕňal federálne orgány činné v trestnom konaní v rámci ministerstva spravodlivosti a ďalšie agentúry vrátane ministerstva financií, ktoré podporujú vyšetrovanie prípadov obchodovania s ľuďmi.
Nedávne akcie a vyšetrovania:
- V roku 2016 vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti ministerstva pre vnútornú bezpečnosť a presadzovanie colných predpisov a tajná služba identifikovali a prepadli viac ako 1.2 milióna dolárov z virtuálnej menovej peňaženky obchodníka s ľuďmi.
- V roku 2020 pomohlo vyšetrovanie útvaru ministerstva financií pre kybernetickú kriminalitu vypnúť Helix. Išlo o temnú webovú platformu, ktorá prala peniaze pre obchodníkov s drogami.
- Sieť pre presadzovanie finančnej kriminality ministerstva financií (FinCEN) vydala usmernenia, ktoré majú finančným inštitúciám pomôcť odhaliť aktivity obchodovania s virtuálnymi menami.
- Federálne regulačné orgány pre bankovníctvo, cenné papiere a deriváty dohliadajú na to, aby finančné inštitúcie dodržiavali požiadavky bánk na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane ich nahlasovania podozrivých aktivít.
Krypto transakcie sú trvalo zaznamenávané na verejných blockchainoch, čo pomáha orgánom činným v trestnom konaní používať nástroje na analýzu blockchainu na vyšetrovanie nezákonných aktivít.
Zločinci však využívajú technológiu ochrany osobných údajov na skrytie pohybov finančných prostriedkov cez blockchain, a preto je ťažšie sledovať takéto nezákonné transakcie.
Vydaná správa FinCEN: Hlavné body
Obdobie rokov 2020 a 2021 zaznamenalo podľa vládnych vyhlásení finančných spoločností vzostup v používaní kryptomien, najmä bitcoínov. V tomto období výskum zistil viac ako 2,311 412 hlásených použití kryptomien pri obchodovaní s ľuďmi. Transakcie dosiahli viac ako XNUMX miliónov dolárov.
Obete týchto obchodných aktivít boli nútené pracovať ako robotníci, otroci, nedobrovoľné otroctvo, peonáž a iné druhy sexuálnych aktov. V roku 2021 bolo nahlásených 1,975 XNUMX použití.
Andrea Gacki, riaditeľka FinCEN, povedala, že správy z finančných inštitúcií odhaľujú obchodníkov s ľuďmi, čím zachraňujú a chránia nevinné životy. Pomáha aj pri presadzovaní práva.
Adarsh Singh je skutočným znalcom technológií Defi a Blockchain, ktorý opustil prácu v nadnárodnej finančnej firme „Big 4“, aby sa naplno venoval obchodovaniu s kryptomenami a NFT. Má silné vzdelanie v oblasti financií, získal titul MBA na prestížnej B-škole. Ponára sa hlboko do týchto inovatívnych oblastí a odhaľuje ich zložitosť. Odkrývanie skrytých drahokamov, či už sú to mince, tokeny alebo NFT, je jeho odbornosťou. NFT v ňom vzbudzujú hlboký záujem a jeho kreatívna analýza NFT otvára pútavé príbehy. Snaží sa priniesť decentralizované digitálne aktíva dostupné pre masy.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/