Ako SEC odhalila 300 miliónovú krypto pyramídovú schému

Podľa vydaná tlačová správa Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) 1. augusta obvinila jedenásť ľudí zo svojej úlohy pri vytváraní a propagácii Forsage, podvodnej kryptopyramídy a Ponziho schémy, ktorá priniesla viac ako 300 miliónov dolárov od miliónov retailových investorov na celom svete. .

Ekosystém decentralizovaných financií (DeFi) a počiatočné ponuky mincí (ICO) prispeli k rastu Etherea mnohými spôsobmi. Podvod Forsageovej darovacej pyramídy je jednou z takých stratégií, o ktorej používatelia kryptomien teraz diskutujú.

Súvisiace čítanie: Ako Charles Hoskinson z Cardana pomáha krypto komunite

V pyramídových hrách, ktoré sú typmi finančných podvodov, sa vrcholoví hráči v hierarchickej sieti získavajú z rastúcej základne nových oklamaných členov. Na druhej strane, Ponziho schéma často vyžaduje od svojich obetí iba počiatočnú platbu so sľúbenými výnosmi k neskoršiemu dátumu platby. To je kľúčový rozdiel medzi týmito dvoma podvodmi.

Avšak pomocou inteligentných zmlúv, ktoré fungovali na blockchainoch Ethereum, Tron a Binance, bola Forsage.io webovou stránkou, ktorá umožňovala transakcie miliónom retailových investorov. V januári 2020 ho vytvorili Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Michail Sergeev a Sergey Maslakov.

Pracovná teória Forsage bola, že nebolo čo predávať. Preto jediný spôsob, ako získať peniaze, je presvedčiť ostatných, aby sa pridali k Forsage.

 SEC obvinila 11 ľudí za propagáciu Forsage

Štyria zakladatelia Forsage, traja americkí promotéri, ktorých zakladatelia najali, aby inzerovali Forsage na svojich webových stránkach a platformách sociálnych médií, a množstvo členov „Crypto Crusaders“, všetci sú zahrnutí v nabíjačkách SEC. Stratégia reklamnej kampane bola navyše realizovaná v USA z najmenej piatich samostatných štátov.

Viac ako dva roky Forsage údajne fungoval ako pyramídový podvod, na ktorom investori zarábali peniaze získavaním ďalších účastníkov, podľa vyhlásenia SEC. V typickej Ponziho schéme Forsage nelegálne využíval aktíva od nových investorov, aby vyplatil predchádzajúcich investorov.

Filipínska komisia pre cenné papiere a burzu a komisár pre cenné papiere a poistenie v Montane podnikli v septembri 2020 a v marci 2021 opatrenia proti Forsage za podvod. Napriek tomu Forsage údajne pokračoval v propagácii schémy a spochybňoval obvinenia v mnohých videách YouTube a iných prostriedkoch.

Súvisiace čítanie: Odborníci si stále myslia, že ťažba bitcoínov je zisková, čo to znamená?

Okrem štyroch zakladateľov je obvinených sedem ďalších ľudí z porušenia federálnych zákonov o cenných papieroch proti podvodom a registračných požiadaviek v sťažnosti, ktorá bola predložená okresnému súdu v Severnom okrese Illinois v Spojených štátoch amerických. V jeho prípade SEC žiada o občianskoprávne pokuty, degorgement a súdny príkaz.

Napriek tomu dvaja z obžalovaných, Ellis a Theissen, urovnali obvinenia bez toho, aby priznali alebo popreli obvinenia, a súhlasili s tým, že budú v budúcnosti natrvalo zamedzení v zapájaní sa do konkrétnych činností, ako aj v porušovaní obvinených ustanovení.

               Odporúčaný obrázok z Flickr, graf z Tradingview.com