Ako gang prepojený s Triádou použil krypto a kasína na pranie 10 miliárd dolárov

Oznámila to austrálska federálna polícia demontáž organizácie Xin Money Laundering Organization, ktorá presunula odhadom 10 miliárd dolárov.

Medzi zatknutými je aj zjavný vodca organizácie Steven Xin. Xin bol austrálskym obchodným partnerom bývalého prevádzkovateľa bonboniéry Alvina Chaua. Spoločne bežali SunCity junket, zjavne v koordinácii s „Zlomeným zubom“ Wanom Kuok-koiom, šéfom macajskej pobočky 14K Triády počas krvavých vojen Triád.

Junkets sú podniky, ktoré získavajú hráčov na vysokej úrovni a pomáhajú im nasmerovať ich do partnerských kasín, pričom týmto jednotlivcom často ponúkajú úvery a pomáhajú kasínam pri vymáhaní dlhov. Junkets sa stali terčom čínskych zásahov proti úniku kapitálu.

Prečítajte si viac: Čínsky kryptokráľ sa priznal k praniu 480 miliónov dolárov pre online kasína, správa

Spolupracovník Xin bol uväznený za pokus o vraždu

Kuok-koi bol zatknutý v roku 1998 na základe obvinenia z pokus o vraždu šéfa polície, nelegálne hazardné hry, pôžičky a ďalšie. V roku 1999 bol odsúdený a do roku 2012 bol vo väzení.

Bývalý šéf gangu bol sankcionovaný ministerstvom financií Spojených štátov. Sankcionované boli aj viaceré organizácie, ktoré ovládal, vrátane Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association a World Hongmen History and Culture Association.

Kľúčová bola najmä skupina Dongmei investor v projekte priemyselnej zóny Saixigang v Mjanmarsku. Sústredilo sa na budovanie kasín na východe krajiny a bol napojený na povstalecké sily Karen.

Toto úsilie má byť v rámci čínskej iniciatívy „Pásy a cesty“, hoci Čína popiera svoju príslušnosť a po výzve miestnej vlády zakročila proti súvisiacim aktivitám v Kambodži.

Kuok-koi už predtým aktívne používal kryptomeny na dosiahnutie svojich cieľov. Bol významným účastníkom tzv.Dračia minca' schéma kryptomien – ICO, ktorá mala byť použitá pre kasínové bonbóny. Vraj to zdvihlo $ 500 miliónov.

Xin spolu s obchodným partnerom Zhouhua Ma poskytli infraštruktúru tieňového bankovníctva zahŕňajúcu kryptomeny, kryptoburzy a kasína, aby umožnili bohatým čínskym štátnym príslušníkom vyhnúť sa obmedzeniam pri presune svojich aktív.

Organizácia Xin by zbierala špinavú hotovosť a výmenou za percento by ju požičiavala čínskym zákazníkom v Austrálii. Potom by sa použil na financovanie rôznych nákupov vrátane luxusných nehnuteľností. „Pôžičky“ by sa potom splatili prevodom aktív v rámci Číny do fiktívnej spoločnosti kontrolovanej organizáciou Xin. Tento systém škrupinových účtov a pohybov účtovných kníh zabránil finančným prostriedkom prekračovať hranice krajiny, čím pomáhal organizácii vyhnúť sa odhaleniu.

Prečítajte si viac: Osud kryptoburzy Binance visí na vyšetrovaní prania špinavých peňazí v USA

Xinov model prania je vyskúšaný a testovaný

Pred niekoľkými mesiacmi austrálske úrady narušili ďalšiu čínsku organizáciu na pranie špinavých peňazí známu ako „Chen Organizácia“, čo sa údajne pohybovalo v stovkách miliónov dolárov ročne. Túto organizáciu využil Xinov obchodný partner Chau na presun miliónov predtým, ako bol zatknutý a obvinený z prania špinavých peňazí a nelegálneho hazardu. Chau odvtedy bol odsúdená na 18 rokov väzenia za nezákonné hazardné hry. Obvinenia z prania špinavých peňazí boli zrušené.

Model prania špinavých peňazí, ktorý používa organizácia Chen a Xin Organizácia pre pranie špinavých peňazí, napodobňuje „Vancouverský model“, ktorý používajú triády vo Vancouveri. Podobne sa tento model spolieha na to, že špinavé peniaze presúvajú tieňové banky a kasína.

Zatiaľ nie je jasné, na aké kryptopodniky sa organizácia Xin spoliehala, aby presunula svoje prostriedky.

Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo sa prihláste na odber našich YouTube kanáll.