India: Po WazirX, ED pripája aktíva v hodnote 46 miliónov dolárov z krypto burzy Vauld

Vo štvrtok správy zdôraznili, že indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zablokovalo bankové aktíva v hodnote 370 miliónov rupií (približne 46 miliónov dolárov), ktoré patrili problémovej kryptoburze Vauld.

Správa prišla týždeň po tom, čo ED zmrazil bankový účet jedného z riaditeľov Zanmai Lab Private Ltd, prevádzkovateľa Indická kryptomenová burza WazirX. Vývoj tiež prichádza uprostred prebiehajúceho vyšetrovaní najmenej 10 krypto búrz indickou agentúrou za údajné pranie špinavých peňazí vo výške viac ako 125 miliónov dolárov.

Čínske úverové aplikácie hlásili príjemcov prania

Podľa uvoľnite, miestnu entitu Vauld pod Flipvolt Technologies využilo 23 dravých fintech a nebankových organizácií na uloženie predmetných miliónov do peňaženiek pod kontrolou Yellow Tune Technologies. V podobnom prípade WazirX údajne pomáhal 16 obvineným fintech firmám pri používaní kryptomenového kanála na pranie príjmov z nelegálnych pôžičiek.

Agentúra tvrdila, že indická entita spoločnosti Vauld má veľmi laxné normy poznania svojho zákazníka (KYC), žiadny mechanizmus zvýšenej povinnej starostlivosti (EDD), žiadnu kontrolu zdrojov finančných prostriedkov vkladateľov a žiadny mechanizmus získavania správ o podozrivých transakciách (STR). okrem iných problémov. 

Okrem toho agentúra od 8. augusta do 10. augusta 2022 vykonala vyhľadávanie na rôznych miestach spoločnosti M/s Yellow Tune Technologies Private Limited v snahe identifikovať peňaženky príjemcov a skutočných vlastníkov spoločnosti. ED však uviedol: „Propagátori spoločnosti sú však nevystopovateľní. Zistilo sa, že túto škrupinovú entitu začlenili čínski štátni príslušníci Alex a Kaidi (skutočné meno nie je známe)…“

Vauld údajne porušil predpisy AML

Pozoruhodne, Vauld so sídlom v Singapure zastavila v júli vklady, obchodovanie a výbery na svojich platformách po tom, čo v čase poklesu trhu oznámila prepúšťanie. Teraz je platforma obvinená z toho, že pomáha „obvineným fintech spoločnostiam vyhýbať sa bežným bankovým kanálom“, „vytiahnuť všetky peniaze z podvodu vo forme krypto aktív“. Platforma je teraz v podstate súdená za to, že zohrávala aktívnu úlohu pri praní špinavých peňazí tým, že „podporovala nejasnosti a mala laxné normy AML [proti praniu špinavých peňazí]“.

V reakcii na Obchod dnes, Vauld odpovedal: „Prešetrujeme túto záležitosť, prosíme vás o trpezlivosť a podporu, budeme vás informovať, akonáhle budeme mať o tejto veci viac informácií.“

Podnik tiež oznámil 5. júla, že má podpísali indikatívnu zmluvu ktoré má získať veriteľ kryptomien Nexo.

Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.