Svet kryptomien si získal veľkú pozornosť vďaka množstvu podvodov spojených s týmto odvetvím. No a 6. septembra pribudol do zoznamu ďalší podvod.
Thane Policajné oddelenie pre ekonomické priestupky (EOW), Maharashtra, India zatklo dvoch ľudí pre obvinenia z páchania kryptopodvodu.
Zadržané strany podviedli najmenej 1,400 3 ľudí a použili falošné tokeny kryptomien, aby oklamali investorov o ich peniaze. 'Magic XNUMXx' a 'SMP' boli názvy ich falošných kryptotokenov.
K zatknutiu došlo 10. augusta a úrady vykonali razie v oblastiach indického Bombaja, aby vystopovali podvodníkov.
Vnútro podvodu
Plán pozostával z lákania investorov s požiadavkami na enormnú mieru návratnosti. Miera návratnosti sa zvýšila s ich investíciou. Aby som nezabudol, neexistovali žiadne burzové listy pre tieto SMP a Magic 3x, údajné kryptotokeny.
V čase tlače prebiehalo vyšetrovanie.
Ako už bolo povedané, indickí investori sú naďalej fascinovaní kryptomenami napriek drsným trhovým podmienkam.
Indickí zákazníci údajne len v roku 9.6 navštívili webové stránky s podvodmi s kryptomenami viac ako 2021 milióna krát.
Podľa Chainalysis, softvérovej platformy, ktorá sleduje nelegálne aktivity súvisiace s transakciami s kryptomenami, populárne podvodné webové stránky v Indii zahŕňajú coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com a coingain.app, okrem iného. Indickí spotrebitelia navštívili týchto päť webových stránok celkovo 4.6 milióna krát.
V dôsledku týchto rastúcich zločinov je každá kryptofirma a činnosť pod prísnym dohľadom indickej vlády. A najnovšie v prípade indická kryptoburza Wazir X nedávno čelila hnevu indického ED.
Podľa anonymného vládneho zdroja vyšetrovanie ED týkajúceho sa kryptomenovej burzy WazirX odhalilo „temnejšiu stránku“ kryptomien. ED sa zaoberá obvineniami z účasti WazirX na praní špinavých peňazí.
Okrem toho agentúra v rámci prebiehajúceho vyšetrovania zmrazila aj bankové vklady v hodnote 64.67 milióna korún (približne 665 miliónov).
Zdroj: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/