Indické bankové účty Crypto Exchange WazirX zadarmo od ED

• Účty WazirX rozmrazilo indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva.
• Minister financií dostal do centra pozornosti nelegálne pôžičkové aplikácie s prepojením na Čínu.

WazirX, kryptomenová burza, v pondelok oznámila, že viac ako mesiac po tom, čo indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zmrazilo jej bankové účty, bolo „Unfreeze“. ED zmrazilo bankový účet WazirX minulý mesiac ako súčasť prebiehajúceho vyšetrovania údajný podvod o okamžitých žiadostiach o pôžičku, ktoré poskytujú krátkodobé pôžičky.

Niekoľko zo 16 fintech spoločností, ktoré sú cieľom vyšetrovania, využilo platformu WazirX. Následne kryptoburza WazirX uviedla, že spolupracuje s orgánom presadzovania práva a poskytuje im všetky požadované podrobnosti, údaje a dokumentáciu o podozrivých obvinených spoločnostiach, ktoré používali platformu WazirX.

A indická kryptomenová burza WazirX uvedený Že 

WazirX má politiku netolerancie voči akýmkoľvek nezákonným aktivitám využívajúcim svoju platformu a nariaďuje používateľom, aby ju používali iba na legálne a dobromyseľné účely. Na WazirX sa používatelia zaväzujú, že budú fungovať v súlade so všetkými platnými zákonmi.

WazirX sonda s riaditeľstvom presadzovania práva

Indický regulačný orgán zodpovedný za monitorovanie ekonomických zločinov WazirX za údajné umožnenie nákupu a prevodu virtuálnych kryptomenových aktív na podporu podvodných firiem s okamžitou pôžičkou so sídlom v Číne.

Následne 5. augusta ED iniciovala raziu na Sameer Mhatre's Vlastnosti WazirX za údajnú podporu 16 spoločností obvinených z fintech pri používaní kryptomien na pranie príjmov z trestnej činnosti. Aj keď vyšetrovatelia zmrazili 8.1 milióna dolárov v držbe peňazí.

WazirX bol obvinený zo schvaľovania transakcií v hodnote viac ako 350 miliónov dolárov v kryptomenách do neidentifikovaných peňaženiek. Ministerka financií Nirmala Sitharaman 3. augusta potvrdila, že podľa FEMA bolo do WazirX zaslané aj Show Cause Notice (SCN). 

WazirX tiež narazil na nový problém, ktorý situáciu eskaloval do a Twitter argument medzi spoluzakladateľom WazirX Nischalom Shettym a generálnym riaditeľom Binance Changpeng Zhao, ktorý kontroluje WazirX.

Okrem toho ministerka financií Nirmala Sitharamanová predsedala stretnutiu 8. septembra. Na stretnutí minister financií priniesol „nelegálne pôžičkové aplikácie“ s prepojeniami na Čínu do centra pozornosti.

Odporúča sa pre vás