Najväčší kryptografický podvod v Indii by mohol byť väčší, ako sa pôvodne odhadovalo (správa) 

Doposiaľ najväčší kryptografický podvod v Indii naďalej prináša nové podrobnosti, čím sa rozširuje rozsah a rozsah podvodu aj štyri roky po tom, čo sa prípad prvýkrát objavil.

Predtým polícia odhadovala, že podvod s GainBitcoin zahŕňal približne 80,000 385,000 BTC, ale teraz má podozrenie, že toto číslo je niekde medzi 600,000 XNUMX až XNUMX XNUMX, médiá Správy povedal. Aj pri súčasnom tempe má 600,000 12 BTC hodnotu viac ako XNUMX miliárd dolárov, čo je takmer jeden bilión INR. 

Správy tiež naznačujú, že počet podvedených ľudí by mohol byť 100,000 40. Počet sťažností na políciu (First Information Report – FIR) podaných investormi, ktorí prišli o svoje peniaze v schéme MLM, sa zvýšil na 60,000. Polícia doteraz odhalila XNUMX XNUMX ID používateľov a e-mailových adries. 

Hlavný strojca podvodu GainBitcoin Amit Bhardwaj zomrel na zástavu srdca v januári tohto roku.

Chybný obchodný model 

Táto viacúrovňová marketingová schéma ponúkala 10% mesačnú návratnosť v bitcoinoch z investícií BTC počas 18 mesiacov. Investori z Indie a zahraničia uložili svoje BTC v lákadle vyšších výnosov. Ale vzhľadom na obmedzený počet BTC to bol od samého začiatku chybný obchodný model, ktorý nakoniec v roku 2018 skrachoval a zanechal za sebou dlhú stopu podvedených investorov.  

Počas zdĺhavého vyšetrovania a súdneho konania raz Najvyšší súd Indie spýtal sa vládneho zástupcu, aby vysvetlil, či je bitcoin v Indii legálny alebo nie – otázka, na ktorú sa úrady doteraz vyhýbali priamej odpovedi. 

Sledovanie peňaženiek

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) prípad vyšetruje a obvinilo niekoľkých členov rodiny Amita Bhardwaja vrátane jeho otca a brata za ich údajnú účasť na podvode. V marci nariadila Najvyššiemu súdu Indie, aby dal pokyny jednému z hlavných obvinených a bratovi Amita Bhardwaja, aby poskytol prístup k jeho krypto peňaženkám zadaním používateľských mien a hesiel.

Obvinený však prostredníctvom svojho obhajcu uviedol, že všetky podrobnosti už polícii poskytol.  

Vyšetrovatelia sa však domnievajú, že rodina Bhardwaj, vrátane Ajaya, používala viacero peňaženiek na zbieranie vkladov BTC a mnohé z nich je stále potrebné vystopovať. Začiatkom tohto mesiaca ED vykonalo razie na šiestich miestach v Dillí, vrátane niektorých súvisiacich s právnikmi právnickej firmy so sídlom v Dillí.

Správy z médií odhalili, že ED skonfiškovalo niekoľko elektronických zariadení a dôležitých dokumentov, čo naznačuje, že počet ľudí podvedených podvodom s GainBitcoin môže byť viac ako 100,000 XNUMX.

Vyšetrovatelia zatknutí 

skôr, Kryptozemiaky hlásené že polícia počas vyšetrovania v tomto prípade zatkla dvoch súkromných vyšetrovateľov za krádež 1,100 XNUMX BTC z jednej z peňaženiek. Vzali ich na palubu, aby pomohli polícii pri vyšetrovaní, keďže úradom chýbali potrebné odborné znalosti.

Jedným z vyšetrovateľov bol bývalý policajt prestížnej indickej policajnej služby (IPS), ktorý dobrovoľne odišiel do dôchodku a založil súkromnú vyšetrovaciu firmu špecializujúcu sa na podvody s kryptomenami.