Najväčší indický podvod s kryptomenami Ponzi utratil od obetí 12.8 miliardy dolárov

Vzhľadom k tomu, priemysel kryptomeny Zväčšujú sa, zlomyseľní jednotlivci a skupiny hľadajú (a nachádzajú) viac príležitostí, ako sa zbaviť digitálnych aktív iných ľudí, pričom doteraz najväčší kryptografický Ponziho podvod v Indii stál obete miliardy dolárov.

Konkrétne v prepracovanej pyramídovej hre s názvom GainBitcoin obete stratili celkovo viac ako 1 bilión v indických rupiách, čo je ekvivalent viac ako 12.8 miliardy dolárov, spravodajská platforma so sídlom v Indii. Onmanorama hlásené júna 16.

V typickej pyramídovej hre operoval organizátor podvodu Amit Bhardwaj s pomocou svojich „Sedem hviezd“. Skupina sľúbila svojim obetiam 10% mesačný výnos z vkladov Bitcoin-on-Bitcoin počas 18 mesiacov prostredníctvom programov viacúrovňového marketingu.

Než si uvedomíte, že počet bitcoinov (BTC) je obmedzená a záruka preto nie je realizovateľná, niekoľko investorov už vložilo svoje peniaze do podvodu. Situáciu skomplikovala smrť jeho strojcu, ktorý zomrel skôr v roku 2022 na zástavu srdca.

Predpokladá sa, že samotný Bhardwaj získal zisky medzi 385,000 600,000 a 60,000 XNUMX bitcoinmi a polícia v Pune, hlavnom meste štátu Maháráštra, údajne vypátrala viac ako XNUMX XNUMX ID používateľov a e-mailových adries zapojených do prípadu.

Keď je Bhardwaj preč, ďalším hlavným podozrivým je jeho brat Ajay Bhardwaj, ktorý nevyhovel rozkazu o odhalení prípadu jeho zosnulého brata Amita. kryptometa používateľské meno a heslo na riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) ministerstva financií Indie.

Zákonnosť kryptomien nie je predmetom vyšetrovania

Začiatkom marca ED uviedol, že zákonnosť kryptomeny v Indii, ktorá je stále v procese rozhodovanie o tom, ako to regulovať, nebol v tomto prípade problém, keďže išlo o Ponziho schému s tým, že:

„Doteraz vykonané vyšetrovanie odhalilo, že Amit Bhardwaj (ktorý zomrel v januári tohto roku) so súhlasom predkladateľa petície, Viveka Bhardwaja, Mahendera Bhadrwaya a ďalších, tj agentov viacúrovňového marketingu a pridružených spoločností, vyzbierali 80,000 XNUMX bitcoinov ako výnosy z trestnej činnosti. “

Je pozoruhodné, že kryptotrh nie je imúnny voči podvodom, pričom ďalší populárny typ zahŕňa tím krypto mincí alebo jednotlivca, ktorí pumpujú svoju cenu tým, že verejne tvrdia, že sú býčí a potom svoje aktíva predávajú za premrštenú cenu. zarábať milióny dolárov.