Zločiny zahŕňajúce podvody s kryptomenami sú na vzostupe, pričom v roku 53 zaznamenali medziročný nárast o 2023 %, podľa najnovšej správy o internetovej kriminalite Federálneho úradu pre vyšetrovanie.
„Investičný podvod s odkazom na kryptomenu vzrástol z 2.57 miliardy dolárov v roku 2022 na 3.94 miliardy dolárov v roku 2023,“ uvádza sa v správe zverejnenej v stredu. "Tieto podvody sú navrhnuté tak, aby prilákali tých, na ktorých sa zameriavajú, prísľubom lukratívnych výnosov z ich investícií."
Straty z online podvodov dosiahli v roku 12.5 celkovo viac ako 2023 miliardy USD, čo je o 22 % viac ako v roku 2022, ukazujú údaje Centra sťažností na internetovú kriminalitu (IC3). Podvody zahŕňajúce kompromitáciu obchodných e-mailov – schémy zamerané na spoločnosti aj jednotlivcov – predstavovali v roku 2.9 celkové straty vo výške 2023 miliardy dolárov, zistila FBI.
Prečítajte si viac: Všetky podvody budú nakoniec „kryptopodvody“. A to je v poriadku.
E-mailoví podvodníci sa obracajú na kryptomeny, aby uľahčili svoje nevýhody, dodala správa, pričom viac nezákonných aktérov využíva burzy a iné tretie strany na získavanie finančných prostriedkov od obetí.
„Údaje naznačujú, že podvodníci čoraz častejšie využívajú depozitné účty vedené vo finančných inštitúciách na burzy kryptomien alebo spracovateľov platieb tretích strán, alebo si nechali cielené osoby posielať prostriedky priamo na tieto platformy, kde sa prostriedky rýchlo rozptýlia,“ uvádza sa v správe a dodáva, že dvojfaktorové overenie. je užitočná dodatočná úroveň zabezpečenia.
Nárast schém súvisiacich s kryptomenami prichádza rok po tom, čo FBI prvýkrát varovala pred prudkým nárastom podvodov s investíciami do digitálnych aktív. V marci 2023 agentúra varovala verejnosť, že nezákonní aktéri čoraz častejšie využívajú zoznamovacie aplikácie, stránky sociálnych médií, sieťové platformy a služby na odosielanie správ na hľadanie obetí.
Blockchain analytická firma Chainalysis však tvrdí, že napriek zisteniam FBI sa v posledných rokoch globálne prostriedky ukradnuté prostredníctvom kryptoinvestičných podvodov znižujú.
Prečítajte si viac: Priemerný potenciálny trh s kryptomenami prináša zisk 2,600 XNUMX dolárov: Chainalysis
„Naše metriky v reťazci naznačujú, že príjmy z podvodov celosvetovo klesajú od roku 2021,“ uviedli analytici Chainalysis vo svojej najnovšej správe o kriminalite. „Veríme, že sa to zhoduje s dlhodobým trendom, že podvody sú najúspešnejšie, keď sú trhy hore, bujarosť je vysoká a ľudia majú pocit, že prichádzajú o príležitosť rýchlo zbohatnúť.“
Reťazová analýza, podobne ako FBI, uznala, že nie všetky zločiny sú hlásené, a najmä romantické schémy sú pravdepodobne pod radarom. Firma však tvrdila, že podvody sú vo všeobecnosti na ústupe.
„A hoci je zvýšený počet hlásení – aspoň v USA – dobrým znamením, stále veríme, že najmä pohľady na romantické podvody trpia podhodnotením,“ napísali analytici Chainalysis. „Predpokladáme, že skutočné škody spôsobené podvodmi sú väčšie ako to, čo ukazujú hlásenia FBI a naše metriky v reťazci, ale celkovo sa podvody znížili vzhľadom na širšiu dynamiku trhu.“
Nenechajte si ujsť ďalší veľký príbeh – pripojte sa k nášmu bezplatnému dennému spravodajcovi.
Zdroj: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising