Úrad Internal Revenue Service (IRS) vytvára „stovky“ kryptografických prípadov, aby zakročil proti daňovým únikom, údajne povedal úradník. Vo fiškálnom roku 2022 zabavila divízia vyšetrovania trestných činov IRS približne 7 miliárd dolárov v kryptomene, čo bol dvojnásobok celkovej sumy v predchádzajúcom roku.
IRS buduje „stovky“ prípadov na potlačenie daňových únikov prostredníctvom kryptomeny
Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Division (CI), pobočka presadzovania práva daňového úradu, vytvára „stovky“ krypto prípadov, informovala vo štvrtok agentúra Bloomberg. Publikácia citovala šéfa CI Jima Leeho, ktorý povedal, že mnohé z prípadov budú čoskoro zverejnené.
Lee počas tlačovej výzvy vysvetlil, že prípady sa vo veľkej miere týkajú výmeny kryptomien za fiat meny a ľudí, ktorí neoznamujú platby v kryptomenách. Šéf CI poznamenal, že zatiaľ čo väčšina prípadov sa v minulosti týkala prania špinavých peňazí, za posledné tri roky „naozaj zaznamenal posun“ vo vyšetrovaní digitálnych aktív.
Oddelenie trestného vyšetrovania výročná správa, zverejnené vo štvrtok, uvádza, že IRS „zabavilo rekordné množstvo údajov a kryptomien“. Lee pre spravodajstvo povedal, že CI zabavila vo fiškálnom roku 7 kryptomeny vo výške približne 2022 miliárd dolárov, čo bol dvojnásobok celkového počtu v predchádzajúcom fiškálnom roku. Fiškálny rok CI sa začal 1. októbra 2021 a skončil sa 30. septembra 2022.
Daňový úrad minulý rok zriadil Úrad pre kybernetické a forenzné služby (CFS), aby zjednotil niekoľko oblastí vyšetrovania vrátane digitálnych aktív, počítačovej kriminality, digitálnej forenznej analýzy a fyzickej forenznej analýzy. Lee tvrdil, že úrad je schopný sledovať v podstate akúkoľvek krypto transakciu.
Podrobnosti správy:
CFS medzi svoje priority podporuje vyšetrovanie trestných činov v rámci celej agentúry týkajúcej sa nezákonného používania digitálnych aktív a toho, ako ich možno použiť na zneužívanie amerického daňového a finančného systému.
„CFS neustále podniká ďalšie kroky na vývoj, najmä keď sa hrozby vyvíjajú v oblastiach, ako sú decentralizované financie [defi], platby typu peer-to-peer a kryptomeny so zvýšenou anonymitou. Z dôvodu relatívne obmedzených zdrojov sa CFS zameriava na prípady, kde môžu mať najvýznamnejší vplyv,“ dodáva správa a rozvádza:
CI uprednostnila školenia a nasadenie kryptomeny, blockchainu a open source spravodajských technológií na odhalenie zložitých kybernetických finančných zločineckých schém.
„Keď zahraničný skorumpovaný vládny úradník dostáva úplatky, často využíva tretiu stranu na presun alebo pranie týchto nezákonných príjmov na nákup nehnuteľností, kryptomien a mnohých ďalších aktív. Ak sa ktorýkoľvek z fondov presunie do amerického finančného systému alebo cez neho, CI dokáže vystopovať peniaze,“ uvádza sa v ďalších podrobnostiach.
Značky v tomto príbehu
Čo si myslíte o tom, že IRS vytvára stovky krypto prípadov? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: Bitcoin
Zdroj: https://coinotizia.com/irs-building-hundreds-of-crypto-cases-official-says-7-billion-in-crypto-seized-in-2022/