IRS prenasleduje krypto daňových podvodníkov v MY Safra Bank

Súd v New Yorku vo štvrtok rozhodol, že Úrad pre daňové príjmy (IRS) v USA dostal povolenie obsluhovať banku MY Safra Bank s predvolaním „John Doe“. Po prijatí výzvy bude banka povinná poskytnúť informácie o všetkých zákazníkoch, ktorí možno zanedbali priznanie a zaplatenie daní z transakcií s kryptomenami uskutočnených prostredníctvom popredného predajcu SFOX.

IRS vo svojej petícii na podporu predvolania citoval „vážne problémy s dodržiavaním daní“ týkajúce sa transakcií s kryptomenami vykonávanými prostredníctvom platformy SFOX.

Americký prokurátor Damian Williams vo vyhlásení uviedol, že daňoví poplatníci, ktorí používajú kryptomeny, „by mali pochopiť, že príjem a zisky z transakcií s kryptomenami sú zdaniteľné“ a že informácie požadované v predvolaní „pomôžu zabezpečiť, aby majitelia kryptomien dodržiavali daňové zákony. “

SFOX spája burzy kryptomien, mimoburzových (OTC) maklérov virtuálnych mien a poskytovateľov likvidity. Od roku 2015 zaregistrovala viac ako 175,000 12 zákazníkov, ktorí celkovo uskutočnili transakcie viac ako XNUMX miliárd USD.

S cieľom poskytnúť svojim zákazníkom hotovostné vkladové účty, ktoré sú poistené Federálnou korporáciou pre poistenie vkladov a umožniť nákup a predaj digitálnych aktív, sa MY Safra Bank spojila so SFOX v roku 2019.

Podľa komisára IRS Charlesa Rettiga „schopnosť vlády získať informácie tretích strán o ľuďoch, ktorí nezverejnili svoje príjmy z digitálnych aktív, zostáva kľúčovou zbraňou pri odhaľovaní daňových podvodníkov“. Rozhodnutie súdu vydať predvolanie slovami Rettigovej „posilňuje naše pokračujúce veľké úsilie o zabezpečenie toho, aby každý zaplatil svoju spravodlivú časť.“

„Daňoví poplatníci, ktorí dosahujú príjmy z transakcií zahŕňajúcich digitálne aktíva, musia dodržiavať svoje povinnosti v oblasti podávania a oznamovania,“ pokračoval.

IRS ide po krypto daňových podvodníkoch

IRS už dostal od amerického súdu povolenie na zhromažďovanie informácií o zákazníkoch, ktorí sa zapojili do bitcoinových transakcií.

Americkému daňovému úradu bolo v auguste tohto roku udelené povolenie doručiť SFOX predvolanie, ktoré hľadalo informácie týkajúce sa všetkých „amerických daňových poplatníkov, ktorí v rokoch 20,000 až 2016 uskutočnili transakcie s kryptomenami v hodnote minimálne 2021 XNUMX USD pomocou alebo prostredníctvom SFOX“.

Osoba, ktorá sa „údajne podieľala na Ponziho podvode“ a prostredníctvom SFOX dostala takmer 1 milión dolárov v vkladoch, ale v rokoch 2016, 2017 alebo 2018 to neoznámila IRS, bola jednou z osôb uvedených v petícii. Ďalší jednotlivci sú obvinení z toho, že uložili bitcoiny a iné kryptomeny v hodnote tisícov dolárov na účty SFOX, vymenili ich za doláre a potom previedli hotovosť na jednotlivé bankové účty bez toho, aby zverejnili akýkoľvek zisk alebo stratu z búrz.

V roku 2017 sudcovia povolili IRS obsluhovať Coinbase, kryptomenovú burzu, prostredníctvom výzvy „John Doe“. V dôsledku toho spoločnosť zverejnila údaje o takmer 14,000 XNUMX svojich používateľoch. Súdy opäť akceptovali výzvy „John Doe“ zaslané kryptomenovej burze Kraken a Circle, tvorcovi stablecoinu USDC, v apríli minulého roka.

príbuzný

Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince

• Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
• Limitovaná dodávka 2 miliárd, token Burn
• Predpredaj vyzbieral 19 miliónov dolárov za menej ako dva mesiace
• Pripravované ICO na OKX Exchange