Izraelská polícia uviedla, že Moshe Hogeg bol zapojený do kryptopodvodu v hodnote 290 miliónov dolárov, odporúča obvinenia

Po viac ako dvoch rokoch vyšetrovania izraelská polícia prokurátorom povedala, že by mali obviniť Mosheho Hogega, obchodníka, ktorý v priebehu rokov stál za množstvom krypto startupov, za jeho úlohu v údajnom krypto podvode v hodnote 290 miliónov dolárov. 

Polícia tvrdí, že Hogeg získal neprimeranú sumu peňazí od Izraelčanov a investorov z celého sveta pod zámienkou financovania štyroch samostatných krypto projektov, informovali v stredu Times of Israel.

Namiesto toho si Hogeg v rokoch 2017 a 2018 podložil vlastné vrecká, hovorí polícia. 

Hogeg bol zapojený do projektu so startupom na báze blockchain smartfónov Sirin Labs. Zatiaľ čo Sirin Labs je stále na vode a predáva telefóny, Hogeg bol v roku 6 zažalovaný Foxconnom o takmer 2020 miliónov dolárov za to, že nezaplatil výrobné účty. 

Polícia vypočula približne 180 ľudí, ktorí boli zapletení. Ich desiatky prehliadok priniesli 900 dôkazov, peňazí a majetku, informoval denník Times of Israel. 

Po vyšetrovaní polícia vzniesla voči Hogegovi viacero obvinení. Patria sem okrem iného podvody so závažnejšími závažiami, neoprávnené krádeže, falšovanie firemných dokumentov, falšovanie, pranie špinavých peňazí a porušovanie daňových predpisov.

Hogegove problémy s izraelskými úradmi sa začali v roku 2021, keď bol zatknutý po tom, čo polícia podozrievala z jeho účasti na podvodoch a sexuálnych zločinoch. Hogeg, ktorý bol o mesiac prepustený do domáceho väzenia, všetky obvinenia proti nemu odmieta.

Zdá sa, že Hogegova najnovšia angažovanosť v krypto priestore sa týka Tomiho, spoločnosti Web3 zameranej na decentralizáciu a slobodu prejavu. Hogeg sa identifikuje ako spoluzakladateľ spoločnosti Tomi av a zverejniť dňa X z júla dodal, že „zostane poradcom a investorom“.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer na svoj e-mail. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks.

Chcete posielať alfa verziu priamo do vašej doručenej pošty? Získajte nápady degen trade, aktualizácie správy, výkon tokenov, neprehliadnuteľné tweety a ďalšie z Daily Debrief spoločnosti Blockworks Research.

Neviete sa dočkať? Získajte naše novinky najrýchlejším možným spôsobom. Pripojte sa k nám na telegrame a sledujte nás v službe Google News.