Taliansko udeľuje regulačný súhlas viac ako 70 krypto firmám bez riadnej kontroly

Napriek viacerým vládam a regulátory s mimoriadne opatrným a dokonca skeptickým prístupom sektor kryptomienZdá sa, že Taliansko, ktoré si vyslúžilo kritiku v tomto odvetví, podrobuje kryptospoločnosti, ktoré žiadajú o povolenie pôsobiť na jeho pôde, menšej kontrole ako iné krajiny.

Taliansko skutočne zabezpečilo regulačný súhlas pre 73 kryptospoločností, vrátane Coinbase, Crypto.com a Binance, v relatívne krátkom období – od mája 2022, as CoinDesk's Sandali Handagama hlásené v októbri 5.

To znamená, že tieto firmy sú teraz súčasťou registra krajiny, čo signalizuje, že sú v súlade s talianskymi štandardmi boja proti praniu špinavých peňazí (AML). Register zmenárov, zahájená 18. mája riadi Organismo Agenti e Mediatori (OAM), dozorný orgán, ktorý vedie aj zoznamy finančné agenti a úveroví makléri.

Schválenie bez kontroly

To znamená, že úrad priznal CoinDesk že si stále nebola istá spôsobmi, ako zbierať relevantné informácie od kryptofiriem pridávaných do registra, a že s tým nemusí začať skôr ako v roku 2023.

Inými slovami, kryptospoločnosti v registri v súčasnosti nepreverujú ani nekontrolujú toky ich finančných prostriedkov napriek zákonnej požiadavke, aby boli zaregistrované v OAM, aby mohli pokračovať vo svojich aktivitách v Taliansku.

Podľa Francesca Dagnina z právnickej firmy Lexia Avvocati, ktorá sa zaoberala niektorými z týchto žiadostí:

„Pokiaľ viem, Taliansko je pravdepodobne jurisdikciou s najjednoduchším procesom. Je to len registrácia."

Jedinou požiadavkou, ktorá sa od spoločností, ktoré sa doteraz uchádzajú o zaradenie do zoznamu, vyžaduje poskytnutie 10 informácií, ktoré zahŕňajú názov firmy, e-mailovú adresu, webovú adresu, daňový alebo daňový kód, ako aj akékoľvek fyzické prevádzkové body, ako napr. krypto bankomaty.

Okrem toho musia žiadatelia poskytnúť „sídlo a, ak sa líši od sídla, správny úrad alebo „stálu prevádzkareň“ v Taliansku, ak je ich sídlo v inom štáte EÚ, ako povedal OAM. CoinDesk.

Postoj ku kryptomenám v EÚ a iných jurisdikciách

Na druhej strane Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vyhlásil kryptomeny za potenciálnu hrozbu pre finančnú stabilitu z dôvodu ich nestálosti a nedostatočnej regulácie, ako sa vyjadrilo v nedávnej správe. správy.

Navyše, prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová Varoval že kryptomeny predstavujú prekážku pre úlohu centrálnych bánk pôsobiacich ako „kotvy“ ekonomiky, zatiaľ čo digitálne aktíva by mohli viesť k ére slobodného bankovníctva. 

Nedávno regulačný orgán Spojeného kráľovstva Financial Conduct Authority (FCA), opätovať kritiku o zaobchádzaní s licenciami pre nových prevádzkovateľov kryptomien, pričom uvádza, že jej prísne opatrenia sú súčasťou jej štandardov podobne ako v iných jurisdikciách.

Japonské regulačné orgány medzitým zintenzívňujú iniciatívy na reguláciu používania kryptomien v trestnej činnosti zavedením nové zákony o remitenciách ktoré zabránia zločincom používať crypto výmeny na pranie špinavých peňazí, ako Finbold hlásené.