Len tušenie? Analytici poukazujú na nárast v kryptomennom obchodovaní

Ťažko dokázateľné, no často podozrievané obchodovanie s dôvernými informáciami je základnou praxou nepoctivých investorov od začiatku akciových trhov. Postupom času boli založené regulačné orgány, ako je SEC, aby bojovali proti tomuto fenoménu – napriek tomu, že je ťažko prichytiť páchateľa.

Je to spôsobené povahou insider tradingu, ktorý nemôže vyvolať nič iné, ako zdanlivo mimovoľný komentár o spoločnosti alebo niečo iné medzi známymi za zatvorenými dverami.

Hoci regulačné orgány boli do značnej miery úspešné pri potláčaní tohto problému vo svete tradičných financií, zdá sa, že pretrváva vo svete kryptomien, kde je právny precedens vzácny a zavedené subjekty sú ešte vzácnejšie.

Tri platformy, jedno vyšetrovanie

A správy vytvorený finančnými poradcami Argus Inc. a preskúmaný Wall Street Journal zdieľaný prehľad o transakciách tokenov, ktoré budú čoskoro uvedené na FTX, Binance a Coinbase ešte predtým, ako ich tieto platformy skutočne pridajú. Niekoľko hlavných podozrivých z obchodovania s dôvernými informáciami vyšlo najavo sledovaním peňaženiek zapojených do tohto fenoménu.

Bolo identifikovaných 46 peňaženiek, ktoré nakúpili krypto aktíva v hodnote až 17.3 milióna dolárov v rámci rôznych začínajúcich projektov krátko predtým, ako boli kótované na jednej z vyššie uvedených búrz. Zisk z týchto transakcií predstavuje najmenej 1.7 milióna dolárov.

Tento údaj však zahŕňa len tokeny obchodované za stablecoiny alebo fiat na mieste. Skutočné číslo je pravdepodobne oveľa vyššie, keď sa spojí s ďalšími dôvtipnými obchodmi.

Všetko za týždeň

Najvýraznejším údajným vinníkom je peňaženka, o ktorej je zaznamenané, že si kúpila Gnosis v hodnote 360 ​​110 dolárov počas šiestich dní – tesne predtým, ako Binance oznámila zaradenie aktíva. Oznámenie spôsobilo zvýšenie ceny tokenu o XNUMX dolárov v priebehu hodiny.

Podiely Gnosis boli okamžite ponúknuté na predaj, vďaka čomu získal záhadný „investor“ zisk 140 XNUMX $ za štyri hodiny, ktoré potreboval na predaj posledného.

Nulová tolerancia voči podvodom

Hovorcovia všetkých troch búrz zopakovali zásady nulovej tolerancie ich platforiem pre dôverné obchodovanie. Binance napríklad údajne zakazuje zamestnancom vyplácať akékoľvek investície počas 90 dní.

"Existuje dlhodobý proces, vrátane interných systémov, ktorý náš bezpečnostný tím sleduje, aby vyšetroval a bral na zodpovednosť tých, ktorí sa zapojili do tohto typu správania, pričom okamžité ukončenie má minimálny dopad."

CZ sa tiež obrátila na Twitter a uistila zainteresované strany, že sa začalo vyšetrovanie, a vyzvala svojich sledovateľov, aby akékoľvek obavy postúpili internému oddeleniu auditu Binance.

Videl som článok o obchodovaní na základe dôverných informácií. Máme politiku nulovej tolerancie a držíme sa najvyšších štandardov. Peňaženky preskúmali 3 vyšetrovatelia, žiadna nie je spojená so zamestnancami Binance.

Ak uvidíte niečo podozrivé e-mailom [chránené e-mailom]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Môže 21, 2022

Hoci obchodovanie s dôvernými informáciami bude v dohľadnej budúcnosti pravdepodobne pretrvávať vo všetkých investičných sektoroch, dozorné orgány a tímy pre dodržiavanie predpisov vo všetkých inštitúciách budú pokračovať vo svojom úsilí brániť nečestným praktikám.