Obrovská burza kryptomien Kraken sa údajne dostala pod federálne vyšetrovanie Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií pre podozrenie, že burza ponúka služby klientom v Iráne, čím porušuje americké sankcie.
Kraken údajne slúžil používateľom Iránu
Podľa New York Times v utorok (26. júla 2022) ľudia oboznámení s touto záležitosťou, ktorí si želali zostať v anonymite, odhalili, že Kraken je od roku 2019 vo federálnom vyšetrovaní. Anonymné zdroje uviedli, že spoločnosť umožnila používateľom v Iráne a iných sankčných jurisdikciách obchodovať s digitálnymi aktívami.
Zasvätení dodali, že ministerstvo financií môže Krakenovi uložiť pokutu. Medzitým hlavný právny riaditeľ spoločnosti Kraken Marco Santori povedal, že firma „nekomentuje konkrétne diskusie s regulačnými orgánmi.
Santori ďalej povedal:
Kraken pozorne monitoruje dodržiavanie zákonov o sankciách a vo všeobecnosti informuje regulátory aj o potenciálnych problémoch.
Správa medzitým poznamenala, že Kraken bude najväčšou kryptoburzou v USA, ktorá bude čeliť vynucovacím opatreniam zo strany OFAC za porušenie sankcií proti Iránu, ktoré Spojené štáty prvýkrát uvalili v roku 1979.
Zatiaľ čo spoločnosť Kraken údajne slúži používateľom z Iránu, monštrum trhu NFT OpenSea zablokovalo iránskym zákazníkom prístup k jeho platforme, čo používateľom v regióne spôsobilo utrpenie. Spoločnosť povedala:
OpenSea blokuje používateľom a územiam na sankčnom zozname USA v používaní našich služieb – vrátane nákupu, predaja alebo prevodu NFT na OpenSea – a naše zmluvné podmienky výslovne zakazujú sankcionovaným používateľom alebo používateľom na sankcionovaných územiach používať naše služby.
Nie je to však prvýkrát, čo sa Kraken dostal pod radar regulátorov. V septembri 2021 Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uvalila na americkú kryptomenovú burzu pokuty vo výške 1.25 milióna dolárov.
Medzitým, v marci 2022, bol Kraken jednou z mála veľkých búrz, ktoré odmietli zakázať ruské účty po invázii Ruska na Ukrajinu.
Podľa generálneho riaditeľa Jesseho Powella bola takáto akcia extrémna a nepriaznivá pre Rusov proti invázii a dodal, že „zatvorenie niečího finančného prístupu je niečo, čo berieme veľmi vážne“.
Americké regulačné orgány zvyšujú kontrolu veľkých krypto burz
Úrady Spojených štátov naďalej sprísňujú svoju kontrolu nad kryptomenovými burzami. Tether, emitent za najväčší stablecoin na svete podľa trhovej kapitalizácie USDT, dostal od CFTC občiansku peňažnú pokutu vo výške 41 miliónov USD za nepravdivé tvrdenia o USDT, ktoré je plne kryté americkým dolárom.
Ďalšou významnou kryptospoločnosťou, ktorá bola v USA podrobená niekoľkým sondám, je Binance. V roku 2021 ministerstvo spravodlivosti a Internal Revenue Service (IRS) vyšetrovali firmu. CFTC tiež údajne skúmala aktivity Binance, aby zistila, či burza umožňuje americkým obyvateľom robiť nelegálne obchody.
V júni 2022 sa objavili správy, že americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) skúmala predaj tokenov BNB Binance v roku 2017, aby skontrolovala, či sa altcoin predával ako neregistrovaný cenný papier. Regulátor tiež preveruje burzu z hľadiska možného dôverného obchodovania.
Podľa nedávnej správy od krypto.novinky, SEC vyšetruje Coinbase za to, že údajne umožňuje používateľom nelegálne obchodovať s digitálnymi tokenmi, ktoré ešte nie sú registrované ako cenné papiere. Regulačný dozorný orgán a ministerstvo spravodlivosti predtým obvinili bývalého zamestnanca Coinbase z obchodovania s využitím dôverných informácií.
Zdroj: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/