Väčšina ruských finančných pyramíd v prvom štvrťroku súvisí s kryptomenami, podvodníci využívajú tému sankcií

Mnohé z finančných pyramíd identifikovaných v Rusku počas prvého štvrťroka tohto roka boli spojené s kryptomenami, prezradil najvyšší predstaviteľ centrálnej banky. Podvodníci aktívne využívajú aktuálne aktuálne témy vrátane témy sankcií.

Pyramídy ponúkajú ruským investorom spôsoby, ako obísť západné sankcie

Uprostred rastúcej finančnej neistoty, Ponziho schémy reklamné príležitosti na investovanie do digitálnych aktív sa v Rusku množia ako huby po daždi. Zo všetkých finančných pyramíd, ktoré regulačné orgány odhalili v prvých troch mesiacoch roku 2022, viac ako polovica použila kryptomenu ako návnadu.

„Schémy založené na prevodoch pomocou kryptomien alebo investíciách do „digitálnych nástrojov“ dostali ďalší impulz,“ povedal pre agentúru Tass Valery Lyakh, riaditeľ odboru Bank of Russia pre boj proti nekalým praktikám. Viac ako 58 % pyramíd identifikovaných ruskými finančnými úradmi v prvom štvrťroku tohto roka bolo spojených s kryptomenami, uviedol Lyakh.

Ako zvyčajne podvodníci využívajú trendy témy v správach, dodal vysoký predstaviteľ ruskej menovej autority. „Na pozadí finančných neistôt sú populárne výzvy na ‚šetrenie peňazí‘ v zahraničných jurisdikciách, investovanie do zahraničných projektov, do zahraničných cenných papierov,“ vysvetlil Lyakh.

Investičné návrhy, ako sú tieto, boli predložené v minulosti, ale teraz podvodníci využívajú aj sankcie uvalené na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu, zdôraznil Valery Lyakh. Hovoria o projektoch v krajinách, ktoré nepodporujú opatrenia proti Moskve, a novým trikom, ako presvedčiť obete, aby poslali svoje peniaze, sa stali ponuky na obídenie obmedzení medzinárodných platieb.

Možnosť, že Rusko využíva kryptomeny, aby sa vyhlo sankciám, vyvolala na Západe obavy, ale nedávna správa agentúry Moody's navrhne že schopnosť Moskvy vyhnúť sa sankciám pomocou digitálnych aktív je obmedzená relatívne malou veľkosťou kryptotrhu a jeho nízkou likviditou. Ratingová agentúra však priznala, že sa zvýšili malé krypto transakcie, ktoré uskutočnili Rusi.

Investície do kryptomien boli hlavnou témou notoricky známej schémy Finiko Ponzi, najväčšej v Rusku za posledné roky, ktorá sa minulé leto zrútila po prijímanie podľa Chainalysis v hodnote viac ako 1.5 miliardy dolárov v bitcoinoch medzi decembrom 2019 a augustom 2021. Ruské orgány činné v trestnom konaní nedávno zadržaný šesť ďalších členov Finiko zapojených do podvádzania tisícok obetí v Rusku, iných bývalých sovietskych krajinách a na celom svete.

Značky v tomto príbehu

Ruská banka, Centrálna banka, Crypto, Cryptocurrencies, kryptomena, finančné pyramídy, Finiko, podvod, podvodníci, investičných schém, Ponziho schémy, pyramídové schémy, pyramídy, obmedzenia, Rusko, ruský, sankcie, Podvody

Očakávate, že podvody ponúkajúce Rusom vyhýbanie sa sankciám s kryptomenami budú ďalej pribúdať? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.