Počas roku 2022 existovalo veľa trendov okolo krypto kriminality. Veľa romantické podvody sa objavilo, čo jasne dokazuje, že to bola populárna metóda medzi kyberzlodejmi, ako získať peniaze, ktoré neboli ich. Videli sme aj príklady výmenných podvodov, ako napríklad FTX. Teraz hovorí miliardár investor a krypto býk Mark Cuban bude nový trend kriminality sa vyskytnú v roku 2023, aj keď slobodne priznáva, že to navrhuje čisto na základe svojich vlastných myšlienok a nemá žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že k tomu skutočne dôjde.
Mark Cuban: Prichádza nové nebezpečenstvo
V nedávnom rozhovore Kubán hovorí, že v roku 2023 sa pravdepodobne veľmi presadia obchody s praním, hoci hovorí, že táto myšlienka vychádza z inštinktov, nie z údajov založených na faktoch. Uviedol, že problém sa bude vyskytovať väčšinou na centralizovaných burzách, ako napríklad to, čo sme videli s FTX, a myslí si, že sa problém odtiaľ rozšíri.
Kubánec povedal:
Myslím si, že ďalšou možnou implóziou je objavenie a odstránenie prania obchodov na centrálnych burzách. V obchodoch a likvidite sú údajne desiatky miliónov dolárov za tokeny, ktoré majú veľmi malé využitie. Nechápem, ako môžu byť také tekuté... Nemám žiadne špecifiká, ktoré by som mohol ponúknuť na podporu môjho odhadu.
Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) opisuje umývanie takto:
Wash Trading (je) uzatváranie alebo zamýšľajúce sa uzatvárať transakcie, aby vyvolali dojem, že sa uskutočnili nákupy a [dokonca] predaje, bez toho, aby podstupovali trhové riziko alebo zmenili trhovú pozíciu obchodníka.
V zásade k „wash trade“ dochádza vtedy, keď je vo finančnom produkte (tj nový kryptotoken) zamiešaný umelý záujem, aby sa uvoľnilo miesto pre to, čo sa nazýva pump and dump. Humbuk okolo mince je tak napumpovaný, že si ju kúpi každý, čím sa cena nafúkne. Odtiaľ manažéri, ktorí vytvorili token, odídu s peniazmi, ktoré zarobili a aktívum sa zrúti a zhorí, takže všetci investori zapadnú prachom.
Ako sa ukazuje, bitcoin nie je imúnny voči praniu obchodov. Štúdia z roku 2022 vykonaná spoločnosťou Forbes hovorí, že približne polovica výmenných objemov vykazovaných bitcoinovými a kryptografickými obchodnými platformami je falošná. Štúdia čítala:
Viac ako polovica všetkých oznámených objemov obchodovania je pravdepodobne falošná alebo neekonomická... Celosvetový denný objem bitcoinov pre toto odvetvie bol 128. júna 14 miliárd dolárov. To je o 51 percent menej ako 262 miliárd dolárov, ktoré by ste získali súčtom samostatne nahlásený objem z viacerých zdrojov.
Používanie peňazí zákazníkov
Ak má Kubán pravdu, krypto zločin z minulého roka by sa nakoniec posunul úplne iným smerom.
V roku 2022 sme videli príklady spoločností v FTX (a teraz údajne Celziovej siete) pomocou prostriedkov zákazníkov pre svoje osobné zisky. S FTX boli ich peniaze údajne použité na nákup bahamských nehnuteľností.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/