Posádke Miami hrozí 30 rokov väzenia za podvodnú krypto schému

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) obvinilo troch obyvateľov Miami – Estebana Cabrera Da Corteho, Luisa Hernandeza Gonzaleza a Asdrubala Ramireza Mezu – z podvádzania bánk a kryptomenovej platformy za viac ako 4 milióny dolárov.

Muži použili falošnú identifikáciu na nákup digitálnych aktív, zatiaľ čo neskôr klamali finančným inštitúciám, že transakcie neboli autorizované, aby mohli získať viac peňazí. Za ich zločin hrozí trojici až 30 rokov federálneho väzenia.

Zastavenie podvodu

V nedávnom oznámeniaAmerické úrady oznámili zatknutie miamských občanov Da Corteho, Gonzaleza a Mezu. Títo údajne kúpili digitálne aktíva z burzy kryptomien pomocou ukradnutých iniciálok a sťažovali sa bankám, že tieto transakcie boli vykonané bez potrebného povolenia, a žiadali o vrátenie peňazí.

„Ako sa uvádza, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez a Asdrubal Ramirez Meza použili ukradnuté identity na nákup kryptomien a potom zdvojnásobili spory o transakcie, čím oklamali americké banky, aby uverili, že oni sami boli obeťami podvodu niekoho iného. Vďaka úsiliu HSI El Dorado Task Force sa podarilo odhaliť ich duplicitu a teraz čelia vážnym federálnym obvineniam,“ uviedol americký prokurátor Damian Williams.

V priebehu svojho zločinu spracovali viac ako 4 milióny dolárov v podvodných reverzoch, zatiaľ čo nezverejnená kryptomenová burza stratila digitálny majetok v hodnote viac ako 3.5 milióna dolárov.

Vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti (HSI) však identifikovalo porušenie a zorganizovalo zatknutie mužov. Entita prisľúbila, že bude pokračovať v práci týmto smerom a zastaví akékoľvek budúce formy kryptografických podvodov:

„Dnešné zatknutia demonštrujú, ako bude HSI spolu s americkou tajnou službou a našimi partnermi v južnom okrese New Yorku pokračovať v spolupráci na využívaní transparentnosti transakcií s kryptomenami, aby sledovali stopu nezákonných finančných prostriedkov a prenikli závojom anonymity. “

Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo Da Corteho, Gonzaleza a Mezu zo sprisahania s cieľom spáchať bankový podvod a podvod s priťažujúcimi okolnosťami a krádežou identity. Maximálny možný trest, ktorý môžu dostať, je 30 rokov za mrežami.

The Vegas Criminal Crew

Podvodníci s kryptomenami často pracujú v tíme a Joy Kovar a jej syn Brent Kovar sú ďalším príkladom. Minulý rok Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) získané dočasný súdny zákaz na 86-ročnú ženu a 54-ročného muža za krádež viac ako 12 miliónov dolárov od viac ako 270 investorov.

Rodina prilákala ľudí, aby investovali do ich spoločnosti Profit Connect Wealth Services so sídlom v Las Vegas. Duo sľúbilo značné výnosy každému, kto prostredníctvom platformy pridelí prostriedky do digitálnych aktív. Podvodníci dokonca ubezpečili obete, že firma používa „superpočítač s umelou inteligenciou“, a preto sú ich investície bezpečné.

Netreba dodávať, že duo si peniaze strhlo do vrecka a použilo ich na nákup luxusných predmetov pre seba. Dokonca si kúpili rodinný dom.