Zatiaľ čo Tether (USDT), popredný svetový stablecoin, bol kľúčový pri uľahčovaní transakcií v rámci blockchainového priestoru, nedávna analýza blockchainovej analytickej firmy TRM Labs vrhá svetlo na menej žiaduci aspekt všadeprítomnosti USDT: jeho významné využitie v rámci nelegálnych krypto tokov počas minulý rok.
Tento vývoj sa odohráva na pozadí klesajúceho celkového objemu nelegálnych transakcií v krypto sektore, čo je trend pripisovaný zvýšeným sankciám a regulačným opatreniam voči rôznym subjektom v rámci ekosystému.
V srdci nezákonných krypto transakcií?
Podľa hodnotenia TRM Labs predstavoval Tether v roku 19.3 2023 miliardy USD z objemu nezákonných transakcií, čo predstavuje pokles z 24.7 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Napriek tomuto zníženiu zostal USDT najpoužívanejším stablecoinom na kriminálne účely, vrátane výraznej dominancie v aktivitách súvisiacich s financovaním terorizmu.
Zistenia TRM konkrétne zdôrazňujú použitie USDT na blockchaine Tron, ktorý je hostiteľom „významnej časti celkového objemu Tetheru“, ako preferovanej meny pre subjekty financujúce terorizmus. Podľa TRM tento blockchain zaznamenal 125% nárast adries súvisiacich s financovaním terorizmu, ktoré prijímajú USDT.
Analýza ďalej rozdeľuje distribúciu nezákonných tokov medzi hlavné blockchainy. Tron bol zodpovedný za 45 % týchto tokov, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku.
Podľa správy nasledovali blockchainy Ethereum a Bitcoin, ktoré uľahčili 24 % a 18 % nelegálnych transakcií.
Na porovnanie, druhý najväčší stablecoin, USDC, vydaný spoločnosťou Circle, bol spojený s nižším objemom nezákonnej činnosti v celkovej výške 428.9 milióna USD.
Hovorca Tetheru povedal agentúre Bloomberg v reakcii na správu TRM Labs:
Hoci k správe nemáme prístup, historické dôkazy opakovane ukazujú, že údaje o transakciách boli často zveličené v dôsledku nesprávnej interpretácie údajov, ktoré predpokladajú, že ak služba dostane malú časť nezákonných finančných prostriedkov, všetky prostriedky v službe sú nezákonné, čo výrazne zvýšilo skutočné hodnoty.
Je pozoruhodné, že tento posun v oblasti nezákonných krypto transakcií sa zhoduje so širším trendom klesajúceho objemu nelegálnych fondov v tomto sektore, ktorý v roku 34.8 klesol na 2023 miliardy dolárov zo 49.5 miliardy dolárov v predchádzajúcom roku, ako zdôraznil TRM.
TRM Labs pripisuje tento pozitívny vývoj čiastočne „trojnásobnému zvýšeniu sankcií“ a regulačným opatreniam zameraným na „podniky a jednotlivcov súvisiace s kryptomenami“.
Úsilie Tetheru a regulačná kontrola
Napriek tvrdeniam TRM v správe stojí za zmienku postoj Tetheru proti zneužitiu jeho stablecoinu. Minulý rok Tether spolupracoval s americkými úradmi a kryptoburzou OKX na zmrazení 225 miliónov dolárov zo svojich stablecoinov spojených so zločineckým syndikátom.
Okrem toho v minulom roku Tether čelil kritike, a to aj od Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, ktorý poukázal na popularitu stablecoinu medzi osobami, ktoré perú špinavé peniaze a podvodníkmi, najmä v kontexte platforiem online hazardných hier.
V reakcii na túto kritiku Tether bránil svoje operácie, pričom kladie dôraz na „transparentnosť“ a „sledovateľnosť“ transakcií na verejných blockchainoch, čo podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Tether, Paola Ardoina, robí z USDT „nepraktickú voľbu“ na vykonávanie nezákonných aktivít.
Spoločnosť tiež vyjadrila sklamanie z hodnotení, ktoré sa zameriavajú výlučne na negatívne využitie jej stablecoinu, pričom tvrdila, že takéto perspektívy prehliadajú úlohu USDT pri podpore rozvíjajúcich sa ekonomík na rozvíjajúcich sa trhoch.
Odporúčaný obrázok z Unsplash, graf z TradingView
Zdroj: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/