Nová štúdia, ktorú zverejnila kryptoanalytika a platforma dodržiavania predpisov Elliptic, sa podrobne zaoberala zneužívaním platforiem web3 na uľahčenie prania špinavých peňazí.
študovať, s názvom „Stav krížovej kriminality“ hovoril o novom veku krypto-zločinu a o tom, ako sa zločinci vyvíjali s rozvojom technológií.
Vypraných 4 miliardy dolárov
Výskum spoločnosti Elliptic sa točil okolo troch produktov web3, konkrétne decentralizovaných búrz (DEX), cross-chain bridges a služieb výmeny mincí.
Vďaka mostom a výmenným službám, ktoré majú k dispozícii, sa počítačovým zločincom podarilo zakryť stopu peňazí v hodnote 4 miliárd dolárov pochádzajúcu z nezákonných aktivít.
"Niektorí z najplodnejších páchateľov zahŕňajú hackerov, dark web markety, online hazardné platformy, nelegálne služby virtuálnych aktív, ponzi schémy a ransomvér." ďalej čítajte správu.
Decentralizované výmeny
Ukradnuté kryptomeny z DeFi exploitov vo výške 1.2 miliardy dolárov sa dostali do DEX, aby ich vymenili za iné aktívum. To predstavuje viac ako jednu tretinu krypto exploitov skúmaných pre túto správu.
Uniswap, Curve Finance a 1Inch DEX agregátor patria medzi DEX, ktoré boli identifikované ako preferované platformy na swapovanie zločincami.
Výmena mincí a mosty
Okrem toho boli počítačoví zločinci schopní preprať ďalších 1.2 miliardy dolárov pomocou služieb výmeny mincí. To zahŕňa výmenu aktív v rámci blockchainov a medzi nimi bez nutnosti registrácie účtu. Tieto služby sú obzvlášť obľúbené medzi zlými hercami.
Skrížené reťazové mosty využívajú zločinci aj na rozmazanie svojich nezákonných aktivít pridaním vrstvy anonymity, čo sťažuje sledovanie transakcií.
RenBridge je jednou z takýchto platforiem, ktorá spracovala nezákonný majetok v hodnote 540 miliónov dolárov pre zločincov
Problémom
Toto zneužitie technológie sa neobmedzuje len na jednotlivých hackerov, ktorí hľadajú šťastnú výplatu. Premosťovacie a swapové služby uľahčili sankcionovaným, ako aj teroristickým entitám maskovanie ich aktivít a ďalšie získavanie peňazí ľudí.
Prostredníctvom takýchto služieb sa prali výnosy z kybernetických útokov pochádzajúce zo Severnej Kórey. Odhadovaná suma je niekde okolo 1.8 miliardy dolárov.
Vo svojej správe o virtuálnych aktívach zverejnená začiatkom tohto roka v júni si Finančná akčná skupina uvedomila rastúce používanie krížových mostov pri praní špinavých peňazí a označila to za vysoko rizikovú záležitosť.
Správa tiež vyzvala členské agentúry, aby zaviedli „pravidlo cestovania“ pre reguláciu kryptomien. Pravidlo vyžaduje, aby poskytovatelia služieb virtuálnych aktív zdieľali popisné informácie o transakciách, ktoré presahujú 1000 XNUMX USD.
Zdroj: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/