V piatok americký prokurátor pre južný obvod New Yorku Damian Williams, nabitý dvaja ďalší propagátori schémy Forcount Ponzi. Forcount bol kryptomenový podvod so sídlom v Brazílii, ktorý oklamal španielsky hovoriacich investorov na celom svete z celkovej sumy 8.4 milióna dolárov.
Nestor Nunez, tiež známy ako „Salvador Molina“, bol zatknutý na základe obvinenia z podvodu v Španielsku 28. decembra 2022. 40-ročný Ramon Perez, Američan, sa 6. januára vzdal úradom z dôvodu podvodu. a poplatky za pranie špinavých peňazí.
Zatiaľ čo americké ministerstvo spravodlivosti (DoJ) hľadá Nunez vydanie zo Španielska, jeho partner Perez čelil v piatok sudkyni sudkyne Spojených štátov amerických Sarah Netburnovej.
V údajnom podvode je Perez obvinený z klamania potenciálnych investorov a zatajovania svojho zločinu využívaním fiktívnych podnikov a nehnuteľností na pranie finančných prostriedkov.
Nunez sa údajne v roku 2018 začal prezentovať ako generálny riaditeľ Forcount pod menom „Salvador Molina“, podľa prevádzkovanie. Bol to herec zamestnaný skutočným strojcom údajnej schémy, brazílskym občanom menom Francisley Da Silva.
Sieť propagátorov bola údajne použitá na spustenie podvodu, ktorý fungoval od roku 2017 do roku 2021. Investorom sľuboval značné výnosy založené na zdieľaní zisku z fiktívnych ťažobných a obchodných aktivít.
Okrem toho sa zistilo, že v rokoch 2017 až 2021 Da Silva a jeho priatelia premrhali peniaze zákazníkov na propagáciu podvod a nákup luxusných predmetov pre seba, pričom väčšina obetí prišla o svoje peniaze.
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC). skôr obvinil Da Silvu a troch ďalších zakladateľov a propagátorov Forcountu, Juana Antonia Tacuriho Fajarda, Ramona Antonia Pereza Ariasa a Joseho Ramira Coronado Reyesa z trestných činov cenných papierov.
Možné obvinenia a obžaloba súdu
Hoci sa obvinenia v týchto obvineniach stále považujú za obvinenia, čím sa obžalovaní stávajú nevinnými, kým a kým sa nepreukáže vina, je dôležité poznať potenciálne obvinenia, ktoré by mohli byť vznesené v súvislosti s ich trestnými činmi.
Nunezovi hrozí 40 rokov väzenia po tom, čo bol obvinený z jedného obvinenia sprisahania na vykonávanie bankových podvodov a bankových podvodov.
Perez bol obvinený z jedného počtu zo sprisahania s cieľom spáchať podvody, podvody a sprisahania prania špinavých peňazí; za každý z nich hrozí 20-ročné väzenie.
Zdroj: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/