Nexo sa vyrovná so SEC, zaplatí 45 miliónov dolárov a zabije produkt požičiavania kryptomien

Pre Nexo Capital to bol ťažký týždeň. V nedeľu bulharské úrady uviedli, že majú dôkazy o tom, že zákazníci Nexo používajú platformu na nelegálne účely aktivityvrátane prania špinavých peňazí, „daňových trestných činov“ a financovania teroristických aktivít. Tvrdí veriteľ kryptomien popiera.

K bolesti hlavy Nexa sa pridala aj Komisia pre cenné papiere a burzu nabitý spoločnosť požičiavajúca kryptomeny vo štvrtok predávala neregistrované cenné papiere, pričom uviedla, že spoločnosť sa nezaregistrovala u SEC predtým, ako ponúkla svoj jasne pomenovaný produkt na požičiavanie kryptomien, „Zarobte si úrok“.

Pri urovnaní sporu s SEC spoločnosť Nexo súhlasila s tým, že prestane ponúkať úrokový program a zaplatí pokutu 22.5 milióna dolárov – plus ďalších 22.5 milióna dolárov na vyrovnanie so štátnymi regulátormi.

"Nezaoberáme sa nálepkami umiestnenými na ponukách, ale ich ekonomickou realitou," povedal Gurbir S. Grewal, riaditeľ divízie SEC pre presadzovanie, v oznámení, že krypto aktíva nie sú vyňaté z federálnych zákonov o cenných papieroch.

„Ak ponúkate alebo predávate produkty, ktoré predstavujú cenné papiere podľa dobre zavedených zákonov a právnych precedensov, potom bez ohľadu na to, ako tieto produkty nazývate, podliehate týmto zákonom a očakávame ich dodržiavanie,“ dodal Grewal.

SEC vo svojom podaní uvádza, že ponuka a predaj produktov Nexo „Earn Interest“ nespĺňal podmienky pre výnimku z registrácie SEC, čo znamená, že spoločnosť Nexo bola povinná zaregistrovať svoju ponuku a predaj a neurobila tak.

„Obvinili sme spoločnosť Nexo z toho, že nezaregistrovala svoj maloobchodný produkt na požičiavanie kryptomien predtým, ako ho ponúkla verejnosti, čím sme obišli základné požiadavky na zverejnenie určené na ochranu investorov,“ povedal predseda SEC Gary Gensler vo vyhlásení SEC. "Súlad s našimi rokmi overenými verejnými politikami nie je voľbou."

"Tam, kde krypto spoločnosti nedodržiavajú pravidlá, budeme sa aj naďalej riadiť faktami a zákonom, aby sme ich držali na zodpovednosť," pokračoval Gensler. V tomto prípade, okrem iného, ​​Nexo prestáva poskytovať svoj neregistrovaný úverový produkt pre všetkých investorov z USA.

Nexo je britská platforma digitálnych aktív spustená v roku 2018, ktorá požičiava finančné prostriedky klientov a výnosy používa na zaplatenie úrokov. V júni 2020 začala spoločnosť ponúkať svoj produkt „Earn Interest“. Do septembra 2022 však niekoľko štátov USA – vrátane Kalifornie, Vermontu, Oklahomy, Južnej Karolíny, Kentucky a Marylandu – podalo proti spoločnosti príkazy na zastavenie a upustenie, pričom produkt Nexo nazvali „Zarobte si úrok“ neregistrovaný cenný papier.

V ten istý mesiac spoločnosť Nexo oznámila, že spoločnosť prevzala a stávka v americkej federálnej banke Summit National Bank so sídlom vo Wyomingu.

Globálne regulačné orgány zintenzívnili svoje úsilie o presadzovanie práva v dôsledku kolapsu niekoľkých krypto firiem vrátane Celsius a FTX. V decembri 2022 Nexo oznámila, že ukončí svoje operácie v USA po tom, čo sa dostane do „slepej uličky“ s regulačnými orgánmi.

„Teraz je nám, žiaľ, jasné, že napriek opačnej rétorike USA odmietajú poskytnúť cestu vpred na umožnenie blockchainových podnikov a nemôžeme dať našim zákazníkom dôveru, že regulačné orgány sa zameriavajú na ich najlepšie záujmy,“ Nexo povedal v tom čase.

Zatiaľ čo Nexo súhlasila s vyrovnaním, spoločnosť tvrdí, že vyrovnanie je na princípe nepriznania a nepopierania, pričom v tlačovej správe tvrdí, že federálne regulačné orgány USA neobvinili spoločnosť z podvodu alebo zavádzajúcich obchodných praktík.

„Sme spokojní s týmto zjednoteným uznesením, ktoré jednoznačne ukončuje všetky špekulácie o vzťahoch spoločnosti Nexo so Spojenými štátmi,“ uviedol spoluzakladateľ spoločnosti Nexo Antoni Trenchev. tlačová správa. „Teraz sa môžeme sústrediť na to, čo robíme najlepšie – vytvárať bezproblémové finančné riešenia pre naše celosvetové publikum.“

(Zverejnenie: Nexo Inc. je jedným z 22 strategických investorov in dešifrovať.)