Internal Revenue Service (IRS) vydal súdne predvolanie, ktoré prinútilo MY Safra Bank zdieľať podrobnosti o používateľoch klienta s cieľom zakročiť proti daňovým únikom v súvislosti s krypto transakciami.
Ministerstvo spravodlivosti (DoJ) oznámila, že okresný sudca dal IRS povolenie vydať predvolanie „John Doe“ voči Safra Bank, ktorá v súčasnosti ponúka svoje služby hlavnému krypto maklérovi SFOX.
Predvolanie Johna Doea odkazuje na neidentifikovaného obžalovaného v prípade, v tomto príklade na neznámych používateľov SFOX, ktorí potenciálne neplatia dane zo svojich krypto transakcií.
IRS je pohľadom upretým SFOX nad potenciálnymi krypto transakciami, ktoré nedodržiavajú americké krypto daňové zákony. Vydané predvolanie prinúti banku Safra poskytnúť IRS používateľské záznamy SFOX, ktoré môžu pomôcť identifikovať neznámych používateľov, ktorí potenciálne nedokážu zaúčtovať svoje zisky z kryptomien v daniach.
Prečítajte si viac: Michael Saylor nazval daňový podvod po tom, čo strávil príliš veľa času v DC
Najmenej desať amerických daňových poplatníkov, ktorí sa spoliehajú na SFOX pri obchodovaní s kryptomenami, neoznámilo agentúre svoje transakcie podľa tlačovej správy.
„Vláda sa zaviazala použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane predvolania Johna Doea, na identifikáciu daňových poplatníkov, ktorí podhodnotili svoje daňové povinnosti neoznamovaním transakcií s kryptomenami a zabezpečiť, aby každý zaplatil svoj spravodlivý podiel,“ uviedli právnici (náš dôraz).
IRS vyšetruje krypto transakcie SFOX
SFOX je platforma na obchodovanie s kryptomenami, ktorá sa v súčasnosti zaoberá 175,000 12 používateľmi a od roku 2015 sprostredkovala transakcie v hodnote ~ XNUMX miliárd USD. Newyorská banka ponúka používateľom SFOX bankové účty s hotovostným vkladom, kde môžu byť prostriedky použité na nákup a predaj pozícií v kryptomenách.
Na podporu tohto predvolania IRS tvrdí, že používatelia, ktorí vlastnia kryptomeny, zvyčajne neoznamujú svoje daňové priznania o ziskoch z kryptomien.
Prečítajte si viac: Nevedomosť nie je ospravedlnenie: IRS loví daňové podvody NFT za miliardy dolárov
IRS tvrdí, že mu chýbajú správy od tretích strán a že predvolania Johna Doea zvyčajne odhaľujú, výrazne neoznamuje krypto transakcií do IRS.
„Informácie požadované v dnes schválenom predvolaní pomôžu zabezpečiť, aby majitelia kryptomien dodržiavali daňové zákony,“ uviedli úradníci.
Ministerstvo spravodlivosti jasne uvádza, že predvolania nezahŕňajú banku Safra do žiadneho protiprávneho konania.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/ny-bank-ordered-to-share-client-user-data-in-irs-crypto-tax-probe/