OFAC uvalil sankcie na subjekty napomáhajúce IRGC-QF, Houthis a Hizballáh, ktoré sa zameriavajú na finančné siete vrátane libanonského výmenníka peňazí Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Ministerstvo financií Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) uvalilo sankcie proti šiestim subjektom, jednému jednotlivcovi a dvom tankerom z Libérie, Indie, Vietnamu, Libanonu a Kuvajtu za napomáhanie IRGC-QF, Húsíom a Hizballáhu. krypto finančníci.
V oficiálnom vyhlásení OFAC zverejnilo, že sankcionovalo Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, zmenáreň peňazí so sýrskym pôvodom v Libanone. Al-Law je obvinený z toho, že poskytol Hizballáhu – libanonskej šiitskej islamskej politickej strane a militantnej skupine označenej USA za teroristickú organizáciu – krypto peňaženky na uľahčenie príjmu finančných prostriedkov z predaja komodít IRGC-QF. Okrem toho, sankcionovaný subjekt údajne vykonával kryptoprevody v mene sankcionovanej sýrskej spoločnosti Qatirji Company, uvádza sa v tlačovej správe.
"Al-Law podobne vykonal prevody kryptomien pre sankcionovaných predstaviteľov Hizballáhu, vrátane Muhammada Ja'fara Qasira a Muhammada Qasima al-Bazzala, a poskytol finančné služby Sa'id al-Jamalovi a jeho sieti." OFAC
TRM Labs, blockchainová forenzná firma, odhalila údaje ukazujúce, že krypto adresa spojená s al-Law bola zapojená do „viac ako tisíc transakcií spojených s desiatkami miliónov dolárov“, prevažne v USDT stablecoine na blockchaine TRON.
Firma poznamenala, že túto adresu zabavili aj izraelské úrady v júli 2023. Ďalej odhalila, že 40 adries, všetky zahŕňajúce USDT v sieti TRON, bolo na zozname zaistených izraelských národných úradov pre boj proti financovaniu terorizmu, pričom adresa al-Law bola kľúčový cieľ.
Ako už skôr informoval crypto.news, izraelská vláda našla od roku 190 okolo 2021 účtov Binance, ktoré sú spojené s terorizmom a praním špinavých peňazí. Neskôr Binance údajne spolupracovala s vládou na vypátraní účtov a peňaženiek spojených s kriminálnym správaním.
Zdroj: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/