Prevádzkovatelia spoločnosti AirBit priznávajú vinu na schému Crypto Ponzi v hodnote 100 miliónov USD

Americký prokurátor pre južný okres New York oznámil, že celkovo šesť manažérov kryptomeny Ponziho schémy AirBit Club priznalo svoju vinu za svoju úlohu v medzinárodne koordinovanej sérii obvinení z podvodov a prania špinavých peňazí.

Počas piatich rokov prevádzkovatelia AirBit Club údajne vyzbierali približne 100 miliónov dolárov. Patria sem spoluzakladatelia Pablo Renato Rodriguez a Gutemberg Dos Santos, ich právnik Scott Hughes a propagátori AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez a Jackie Aguilar, ktorí sa priznali k obvineniam vrátane sprisahania z bankového podvodu, bankového podvodu a sprisahania prania špinavých peňazí. poplatky

Ďalší Ponzi

V vyhlásenie, americký prokurátor Damian Williams povedal, že šesť manažérov využilo rastúci humbuk okolo triedy aktív, aby oklamali nič netušiace obete po celom svete o milióny dolárov falošnými sľubmi, že ich peniaze sa investujú do obchodovania a ťažby kryptomien.

„Namiesto obchodovania s kryptomenami alebo ťažby v mene investorov, obžalovaní vytvorili Ponziho schému a peniaze obetí si zobrali do vlastných vreciek. Tieto priznania viny vysielajú jasný odkaz, že ideme po všetkých tých, ktorí sa snažia využívať kryptomenu na páchanie podvodov.“

Podľa zistení orgánov činných v trestnom konaní Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez a Millan požiadali obete, aby si kúpili členstvo v hotovosti pomocou maklérov kryptomien tretích strán. Nezákonné výnosy zo schémy AirBit Club Scheme sa potom prali prostredníctvom niekoľkých domácich a zahraničných bankových účtov, vrátane zvereneckého účtu právnikov spravovaného Hughesom.

Pomocou tohto účtu advokát smeroval prostriedky na osobné výdavky spoluzakladateľov a promotérov, ako aj na seba. Tieto prostriedky boli tiež použité na propagačné akcie a sponzorstvo určené na ďalšiu propagáciu programu AirBit Club Scheme.

Výdavky na okázalé výstavy, luxusné domy

Všetci obžalovaní, ktorí boli prví nabitý v auguste 2020 cestoval po celých Spojených štátoch a Latinskej Amerike, Ázii a východnej Európe a hostil „honosné“ výstavy a malé komunitné prezentácie zamerané na presvedčenie obetí, aby si kúpili členstvo v AirBit Club.

Prokurátori ďalej uviedli, že obete mohli vidieť „zisky“, ktoré sa hromadia na ich online portáli. Nedošlo však k žiadnej skutočnej ťažbe alebo obchodovaniu s bitcoínmi v mene obetí. Namiesto toho sa prevádzkovatelia podvodného projektu „obohatili“ a míňali peniaze na autá, šperky a luxusné domy a financovali extravagantnejšie výstavy, aby nazhromaždili viac obetí.