Crypto

Opozičná tlač spája ruského zákonodarcu s miestnym kryptomenovým OTC

12/21/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Ruský zákonodarca, ktorý bol jedným z autorov návrhu zákona o legalizácii ťažby kryptomien v krajine, bol napojený na miestnu mimoburzovú (OTC) burzu Bankoff.

Ruský opozičný aktivista Michail Chodorkovskij spojené Bankoff zákonodarcovi Andrejovi Lugovoiovi v článku londýnskeho investigatívneho projektu Dossier Center z 19. decembra.

K článku so 6,000 XNUMX slovami bolo priložené video s názvom „Krypto-Kremeľ: Ako úrady perú bitcoiny“, zverejnilo Chodorkovskij naživo Kanál YouTube.

Podľa Dossier je Bankoff najaktívnejším peer-to-peer obchodníkom využívajúcim ruské ruble na globálnej kryptoburze Binance. Ako už bolo oznámené, Binance naďalej slúžila Rusom, ktorí neboli sankcionovaní napriek tomu, že Európska únia v októbri zakázala všetky kryptotransakcie pre Rusko. Platforma Bankoff OTC prijíma iba hotovosť od zákazníkov a nemá takmer žiadne kontroly proti praniu špinavých peňazí alebo Poznaj svojho zákazníka.

Kancelária obchodníka sa údajne nachádza na 65. poschodí budovy v mrakodrapovej štvrti mesta Moskva. Areál patrí spoločnosti Bratsk Electricity Network, spoločnosti, ktorá distribuuje elektrickú energiu okolo východo-centrálneho ruského mesta Bratsk, ktoré je centrum ťažby kryptomeny.

Podľa Dossier by Bankoff mohol zarobiť až 20,000 4 dolárov denne až do 2018 % provízií z krypto transakcií používateľov. Lugovoiova manželka, Ksenia Lugovaya, údajne vlastní podiel v Bratskej elektrickej sieti od roku 29.6. Vyhlásenie podané jej manželom a údajne zobrazené vo videu Dossier naznačuje, že Lugovaya mala v r. 400,000 bez iných zdrojov príjmu ako je Bratská elektrická spoločnosť.

Článok a video Dossier tiež popisujú, ako bol zástupca Dossier údajne schopný previesť 100,000 1,400 rubľov (XNUMX XNUMX USD) v Tether (USDT) pomocou sankcionovaná ruská kryptoburza Garantex. Zástupcovi sa údajne podarilo poslať USDT z Garantexu do Binance a potom ho úspešne previesť na účet vo fintech firme Wise so sídlom v Spojenom kráľovstve, čím umožnil distribúciu týchto peňazí napriek sankciám zo strany Spojených štátov.

Takáto schéma nielenže umožňuje predstaviteľom ruskej vlády vyhnúť sa sankciám, ale tiež im generuje peniaze, hovorí vo videu tvrdí,, s uvedením:

„To nebráni ruským predstaviteľom a členom bezpečnostných síl v používaní kryptomien nielen na odvoz miliónov z krajiny, ale aj na zarábanie peňazí. Ľudia, ktorí sú pod prísnym dohľadom orgánov činných v trestnom konaní na celom svete, sú s tým už dlho zviazaní.“

Hoci ruskí zákonodarcovia očividne ťažia zo samotných kryptomien, aktívne sa stavajú proti myšlienke investovania do kryptomien bežnými ľuďmi. Ruská vláda nelegalizovala žiadnu miestnu burzu kryptomien a centrálna banka áno zaujala pevný postoj proti investíciám do kryptomien.

Súvisiace: Putin požaduje medzinárodný platobný systém založený na blockchaine

Okrem podpory jednej z najväčších krypto OTC platforiem v Rusku je Lugovoi známy vývojom miestnych zákonov o kryptomenách. Je jedným z autorov bol predstavený návrh zákona o ťažbe kryptomien do dolnej komory ruského parlamentu 17. novembra. Lugovoj začal svoju politickú kariéru po tom, čo bol v roku 2006 zapletený do otrávenia bývalého dôstojníka ruskej bezpečnostnej služby Alexandra Litvinenka v Spojenom kráľovstve.

Ďalšie správy od Helen Partz.