Viac ako 800 obetí skolabovanej krypto Ponzi schémy BitConnect má podľa amerického ministerstva spravodlivosti získať 17 miliónov dolárov ako reštitúciu.
Federálny okresný súd v San Diegu objednaný reštitúcie vo štvrtok, ktorá bude rozdelená medzi obete vo viac ako 40 krajinách.
BitConnect bol uvedený na trh ako online kryptografický investičný program, ktorý využíva proprietárnu technológiu na generovanie vysokých výnosov, ale americké regulátory cenných papierov tvrdia, že táto operácia je Ponziho schéma, ktorá investorov podviedla o miliardy dolárov. V roku 2018 bola odstavená.
Glenn Arcaro, hlavný promotér BitConnect so sídlom v USA, priznal vinu k sprisahaniu s cieľom spáchať podvod s drôtom v septembri 2021. Federálna veľká porota v San Diegu obžalovaný zakladateľ investičného programu, Satish Kumbhani, vlani vo februári.
Podľa obžaloby Kumbhani nariadil propagátorom programu pôžičiek, aby manipulovali s cenou BitConnect Coin (BCC), aby vytvorili dojem, že na trhu existuje dopyt po digitálnom aktíve BitConnect.
Kumbhani a jeho sprisahanci tiež údajne skrývali a premiestňovali finančné prostriedky investorov presunom aktív cez medzinárodne založené kryptoburzy pomocou niekoľkých kryptomenových peňaženiek.
Okrem toho sa Kumbhani údajne vyhýbal kontrole a dohľadu nad BitConnect tým, že nedodržiaval predpisy finančného priemyslu, napríklad tým, že sa nezaregistroval v sieti pre vymáhanie finančných trestných činov (FinCEN), ako to vyžaduje zákon o bankovom tajomstve.
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Kontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Generovaný obrázok: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/