Kryptomenové zločiny sú čoraz rozšírenejšie a orgány činné v trestnom konaní sú v strehu, aby zasiahli proti zlým hráčom a prinútili ich zaúčtovať.
Britský kráľovský súd nedávno odsúdil titul Ph.D. študent Oxfordu na štyri a pol roka väzenia za kryptografický podvod v hodnote 2 milióny eur 27. januára.
36-ročný študent menom Wybo Wiersma, rodák z Goredijku v Holandsku, vytvoril webovú stránku, keď študoval na St Cross College.
Podľa na správy, Wiersma použil falošné meno na nastavenie webovej stránky iotaseed.io, ktorý vraj generoval súkromné kľúče (seed). Heslá (seed), o ktorých presvedčil používateľov, že majú náhodných 81 znakov, umožňujú používateľom obchodovať s IOTA. Iota je kryptomena, ku ktorej majú používatelia prístup iba pomocou hesiel, ktoré nazývajú semená. Používatelia, ktorí majú „semená“, môžu prijímať a prenášať IOTA. Jeho webová stránka a tvrdenia však boli podvodom zameraným na nič netušiacich používateľov.
Podrobnosti o kryptomene
Podľa Juliana Christophera KC Wybo Wiersma presvedčil používateľov, že jeho webová stránka generuje semená náhodne, ale v skutočnosti boli kľúče vopred určené. Umožnil to pomocou škodlivých kódov, ktoré napísal na web. Pomocou škodlivých kódov mohla Wiersma pristupovať k „semenám“ každého používateľa, keď vykonáva transakcie a unesie prostriedky na jeho súkromný účet.
Následne Wiersma previedla ukradnuté prostriedky na Bitcoin a Monero, altcoin, na kryptoburze Bitfinex dňa 19. januára 2018. Finančné prostriedky mali pôvodne hodnotu približne 11 miliónov dolárov, ale nadácia IOTA a postihnuté kryptoburzy obnovené časť prostriedkov po zablokovaní účtov spoločnosti Wiersma.
Zatiaľ čo táto aktivita prebehla na Bitfinexe, kryptoburza začala byť podozrivá z podvodných účtov a zmrazila ich. Bitfinex žiadal, aby sa Wiersma identifikoval skôr, ako budú môcť rozmraziť jeho účty, čomu vyhovel a predložil fotografie dvoch falošných pasov. Jeden z pasov z Belgicka neobsahoval správne krajinu uvedenú v dokumente. Druhý bol fotogram takzvaného Jasona, ktorý držal austrálsky pas.
Keďže Bitfinex nedokázal identifikovať vlastníkov účtov, zostali zmrazení, čo viedlo Wiersmu k migrácii na inú burzu. Wiersma išiel do Binance a otvoril päť účtov, ktoré boli tiež zmrazené, čo ho viedlo k poskytnutiu ďalšieho falošného britského preukazu totožnosti.
Spravodlivosť konečne víťazí nad krypto podvodníkom, Wybo Wiersma
V roku 2018 niekoľko obetí informoval web názov iotaseed.io nemeckej a britskej polícii za ukradnuté prostriedky. Polícia vystopovala zločin do Spojeného kráľovstva a prípad odovzdala oddeleniu počítačovej kriminality regionálnej jednotky pre organizovaný zločin v juhovýchodnej časti krajiny.
Táto agentúra vystopovala podvody až k Wiersmovi po prepojení všetkých zmrazených prostriedkov s VPN, ktorú použil na prístup k svojmu účtu Bitfinex. Úrady neskôr objavili štyri ďalšie výmenné účty, ktoré podvodník používal na prijímanie ukradnutých finančných prostriedkov.
Po objave, v januári 2019, Britská polícia vykonala raziu svoj byt v Oxforde a sledoval aktivity na svojom stolnom počítači. V tom čase už Wiersma ukončil doktorandské štúdium. program v St Cross. Dokonca aj s dôkazmi proti Wiersmovi obvinenia poprel s tým, že jeho počítač bol napadnutý.
Wiersma tiež odmietol komentovať, keď úrady spochybnili jeho škodlivú webovú stránku. Bez konkrétnych dôkazov polícia všetky obvinenia voči nemu stiahla, po čom sa vrátil do Holandska.
Vyšetrovanie však pokračovalo, kým úrady neprepojili Wiersmovu VPN s platbou v bitcoinoch, ktorú použil na vytvorenie webovej stránky generujúcej semená. Vyšetrovatelia tiež získali prístup k jeho notebooku, šiestim pevným diskom, pamäťovej karte a dvom USB kľúčom a zatkli ho 24. decembra 2020.
Po dlhotrvajúcom zadržiavaní a súdnych procesoch odsúdil oxfordský korunný súd Wiersmu na štyri a pol roka väzenia po tom, čo sa 27. januára priznal k vine.
Odporúčaný obrázok z Pixabay a graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/