Panamský prezident nesúhlasí so zákonom o regulácii kryptomien 

Laurentino Cortizo, prezident Panamy, uviedol, že dnes nepodporí návrh zákona, napriek tomu, že ho Národné zhromaždenie ratifikovalo. vedomosti, ktoré práve teraz mám,“ povedal Cortizo.

 18. mája vystúpil na pódiu na konferencii Bloomberg New Economy Gateway Latin America.

Iba ak návrh zákona obsahuje právne predpisy proti praniu špinavých peňazí

Aby zákon získal prezidentský súhlas, musí podniknúť príslušné kroky na boj proti praniu špinavých peňazí. Cortizo dodal, že jeho právni pracovníci budú musieť zákon preskúmať a rozhodnúť, či by mal byť prijatý ako celok alebo po častiach.

Podľa súhrnu správ na webovej stránke Národného zhromaždenia sa zákonodarcovia dohodli, že postúpia návrh zákona, ktorý „reguluje marketing a používanie kryptografických aktív“.

Cortizo tiež naznačil svoje presvedčenie, že je potrebná globálna krypto legislatíva.

Panamský prezident Laurentino Cortizo vyhlásil, že nepodpíše zákon upravujúci používanie kryptomien, pokiaľ nebude obsahovať prísnejšie požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí.

Minulý mesiac zákonodarné zhromaždenie krajiny schválilo návrh zákona, ktorý uľahčuje burzám kryptomien získať licencie na činnosť v krajine a dohliada na transakcie s digitálnymi menami.

Zákon musí byť podpísaný prezidentom, aby sa stal zákonom, a Cortizo povedal, že chce mať istotu, že je v súlade s medzinárodnými normami proti praniu špinavých peňazí.

Čo presne sú nové pravidlá pre kryptomeny?

Spoločnosti, ktoré uľahčujú obchodovanie s kryptomenami, by boli nútené hlásiť daňové informácie o týchto obchodoch IRS (rovnako ako makléri tradičných investícií, ako sú akcie), počnúc daňovou sezónou 2024 na základe potenciálneho nového pravidla, ktoré skúmajú zákonodarcovia.

Potreba legislatívy proti praniu špinavých peňazí

V Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch a Európe sa boj proti praniu špinavých peňazí (AML) stal významným legislatívnym problémom a problémom presadzovania práva. 

Súčasná cesta sleduje sériu významných príkladov za posledné desaťročie, v ktorých veľké finančné inštitúcie a iní účastníci finančného trhu nedokázali zabrániť „praniu“ nelegálnych peňazí prostredníctvom ich účtov. 

Na politickej úrovni medzi vládami USA, Spojeného kráľovstva a Európy rastie porozumenie, že trezory „čiernej meny“, skryté a šírené prostredníctvom offshore bankových sietí a kontrolované nepriateľskými štátnymi aktérmi, ako je Rusko, boli použité na poškodenie demokratických volieb.

Kryptomeny sa stávajú dôležitejšou oblasťou rastu, ale podniky musia investovať do silných vnútorných kontrol, aby sa vyhli konfliktu s regulačnými orgánmi Spojeného kráľovstva.

V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov bude boj proti praniu špinavých peňazí hlavným cieľom regulačných orgánov a presadzovania trestnej činnosti.

Nedostatočné investovanie do rizikových funkcií (slepý bod zdieľaný inými modelmi spoločností „narušiteľov“); ďalšie technické problémy pri zaobchádzaní s pseudonymným charakterom krypto aktív, aby boli v súlade s predpismi AML KYC; a ďalšie patria medzi inherentné zraniteľnosti, vďaka ktorým sú novovznikajúce kryptomenové podniky obzvlášť zrelým cieľom pre regulačné presadzovanie.

Spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami potrebujú primeranú pomoc na rozvoj svojich vnútorných kontrol a komunikáciu s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní navonok.

TIEŽ ČÍTAJTE: Prinútili Commonwealth Bank zastaviť svoje obchodné operácie neisté pohyby na krypto trhu?

Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie

Najnovšie príspevky od Andrew Smith (zobraziť všetky)