Katarská centrálna banka kritizovaná FATF za implementáciu krypto AML

• QFCRA vydala zákaz poskytovania služieb virtuálnych aktív v decembri 2019.
• Krajina oznámila, že aktívne študuje potenciálne aplikácie pre CBDC.

Katarskú centrálnu banku (QCB) kritizovala Financial Action Task Force (FATF). Dôvodom je neschopnosť efektívne implementovať vlastné zásady QCB, ktoré zakazujú poskytovateľom služieb virtuálnych aktív.

Úspešne riešiť rozvíjajúce sa druhy kriminálneho správania. Ako napríklad potrestanie poskytovateľov služieb virtuálnych aktív. Katar musí zlepšiť svoje zručnosti, ako sa uvádza v správe vydanej 31. mája. Stalo sa tak od globálneho dozorného orgánu proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

V decembri 2019 vydal aj Úrad pre reguláciu finančného centra Katar (QFCRA) zákaz poskytovania služieb virtuálnych aktív v az Katarského finančného centra.

Treba zintenzívniť vyšetrovacie úsilie

Regulačný orgán v tom čase vydal varovanie pre každú spoločnosť, ktorá distribuuje alebo podporuje dodávku alebo výmenu kryptografických aktív. Pokuty sa budú uplatňovať v súlade s právami a povinnosťami QFCRA.

Finančná akčná skupina (FATF) vydala správu. Uvádza, že hoci Katar dosiahol „pozitívny a trvalý pokrok“. Najmä pri zhromažďovaní informácií o skutočnom vlastníctve pre jeho takmer úplný jednotný register je potrebné urobiť viac práce.

Okrem toho sa tvrdilo, že „sofistikované analytické schopnosti“ Kataru na odhalenie prípadov prania špinavých peňazí nie sú náležite využívané. Preto vyzýva orgány krajiny, aby zintenzívnili svoje vyšetrovacie úsilie.

Napriek tomu, že Katar zakázal spoločnostiam. Krajina, ktorá ponúka služby súvisiace s virtuálnymi aktívami, oznámila, že aktívne študuje potenciálne aplikácie pre digitálnu menu centrálnej banky (CBDC). V júni 2022 bolo oznámené, že QCB dosiahla „základnú fázu“ procesu vydávania CBDC.