Snahy o pranie špinavých peňazí kryptomien v Katare sú nedostatočné

Finančná akčná skupina (FTAF) kritizovala Katar za jeho neadekvátnu reakciu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Napriek zákazu poskytovateľov virtuálnych aktív a kryptotransakcií Katar tento zákaz účinne neuplatňuje.

Finančná akčná skupina (FTAF) pokarhala Katar za jeho zlý prístup k praniu špinavých peňazí. Správa organizácie hovorí, že krajina potrebuje urobiť „veľké zlepšenia“ v reakcii na financovanie terorizmu. 

Odsúdenia Kataru za pranie špinavých peňazí v kryptomenách

FATF je medzinárodný dozorný orgán so sídlom v Paríži, ktorý stanovuje globálne štandardy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V správe organizácie sa uvádza, že hoci je finančná spravodajská jednotka krajiny „dobre vybavená“, jej „sofistikované analytické schopnosti“ sa nevyužívajú naplno.

„Katar zabezpečil len malý počet odsúdení a trestných stíhaní za financovanie terorizmu. Existujú veľké nezrovnalosti medzi rizikovým profilom Kataru a typom a rozsahom stíhanej a odsúdenej činnosti v oblasti financovania terorizmu.

Katar zakázal krypto v roku 2019. Napriek tomu FATF naznačuje, že implementácia bola nedostatočná.

Organizácia dospela k záveru, že Katar „nepreukázal, že kompetentné orgány proaktívne identifikujú a prijímajú donucovacie opatrenia v prípade možného porušenia tohto zákazu“. Uznala však, že od roku 2020 do júna 2022 bolo zamietnutých 2007 transakcií a zatvorených 43 účtov.

Zákaz kryptomien v roku 2019

V reakcii na správu FTAF Martin Cheek, výkonný riaditeľ spoločnosti SmartSearch pre digitálne dodržiavanie predpisov, pre BeInCrypto povedal: 

„Katar si právom získal pochvalu za pokrok dosiahnutý v opatreniach proti praniu špinavých peňazí (AML). Ale napriek preukázaniu silného technického súladu s požiadavkami FATF je stále potrebné vykonať prácu na posilnení ich rámca AML. Bez zavedenej robustnej digitálnej štruktúry dodržiavania predpisov môže každý podnik poskytnúť nástroj na pranie špinavých peňazí a zásterku pre niektoré z najhorších zločinov na svete.“

On pokračoval:

„Zatiaľ čo Katar zaviedol prístup založený na riziku na hodnotenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pochopenie zložitých foriem týchto zločinov si vyžaduje zlepšenie. Implementácia digitálneho dodržiavania predpisov by ďalej posilnila celkový rámec Kataru proti praniu špinavých peňazí.

Napriek zákazu krypto a iných digitálnych aktív bola kryptoburza Crypto.com so sídlom v Singapure oficiálnym sponzorom majstrovstiev sveta vo futbale 2022. Účastníci však mohli na nákupy použiť kartu BitPay, krypto debetnú kartu.

S rastúcim využívaním digitálnych aktív vzrástli aj obavy z prania špinavých peňazí. Len tento týždeň EÚ otvorila novú konzultáciu o boji proti zločinu. Na celom svete si agentúry presadzovania práva najímajú viac analytikov na odhaľovanie nezákonných kapitálových tokov.