Správa tvrdí, že 97 % tokenov Uniswap sú „koberčeky“ – Crypto Twitter má pochybnosti

Tím výskumníkov hovorí, že 97.7 % tokenov spustených na decentralizovanej krypto burze Uniswap sa ukázalo ako ťaháky. 

To neprekvapuje, Crypto Twitter má niekoľko myšlienok. 

Výskumníci chceli stavať na práci vykonanej v a 2021 štúdie ktorý použil algoritmus strojového učenia na analýzu údajov o transakciách a nájdenie tokenov Uniswap, ktoré sa ukázali ako podvody. Tento algoritmus však dokázal identifikovať podozrivé tokeny až po tom, čo došlo k podvodom.

V novej štúdii výskumníci tvrdia, že pridali údaje o transakciách z ďalších 20,000 99 tokenov, manuálne analyzovali údaje a vyvinuli metódy strojového učenia, ktoré dokážu „rozpoznať potenciálne ťahy koberca skôr, ako k nim dôjde“ s presnosťou XNUMX %.

To znamená, že z takmer 27,000 631 tokenov, ktoré boli analyzované, sa zistilo, že iba XNUMX je „neškodných“.

Prekážka nastane, keď vývojár spustí token, vďaka čomu sa bude zdať, že existuje plán ďalšieho vývoja, predá token na základe týchto prázdnych sľubov a potom zmizne s finančnými prostriedkami. Predtým, ako sa stali hacky mostových reťazí problém 2 miliardy dolárov, koberce tvorili významnú časť z celkových ukradnutých 2 miliárd dolárov v 2020, podľa správy CipherTrace z roku 2021. 

Majte na pamäti, že „nový“ je v akademických kruhoch relatívny pojem. Príspevok uverejnil Multidisciplinárny inštitút digitálneho publikovania v marci 2022. To však nemusí byť zrejmé z predtlače návrh to urobilo kolá na Twitteri po tom, čo to v pondelok zdieľal Nick Almond, ktorý vedie protokol FactoryDAO. 

Povedal to výskumník Bruno Mazarra dešifrovať v e-maile, že videl konverzácie o výskume tímu na Twitteri a poskytol odkaz na zverejnenú kópiu.

Na zdieľanom koncepte je dátum januára 2022. Bolo tiež nahrané do Archív kryptografie ePrint v marci. Verzia publikovaná MDPI je o niekoľko stránok dlhšia a rozšírila množinu údajov o tokeny, ktoré boli na Uniswap V2 do 3. septembra 2021, ale inak je rovnaká.

V odpovediach na Almondov tweet Mark Zeller, viceprezident výboru DeFi v L'Adan, francúzskej skupine v odvetví digitálnych aktív, poukázal na to, že tamojšie regulačné orgány si vynaložili veľké úsilie na zníženie minimálneho množstva kapitálu potrebného na registráciu obmedzeného kapitálu. spoločnosť s ručením obmedzeným na 1 €. 

Prirovnal to k tomu, aké rýchle a lacné môže byť pre ľudí vytváranie a uvádzanie nových tokenov na kryptoburzy, ako je Uniswap. Ľudia, ktorí boli proti zmene registrácie francúzskej LLC, sa obávali, že by to pre „idiotov a podvodníkov“ príliš zjednodušilo registráciu zdanlivo legitímnych podnikateľských subjektov. 

"To bola pravda." Pravda je aj to, že niektoré z týchto 1€ spoločností sú teraz jednorožce,“ napísal Zeller na Twitteri. "Stojím na strane slobody a prijímam osobnú zodpovednosť za riziká."

Iní ľudia, ako investor a členka predstavenstva izraelského fóra Blockchain Industry Maya Zehavi, si vzali na mušku metodológiu výskumného tímu.

"Prepáčte, ale to je sakra chybná metodológia tohto tvrdenia," povedala na Twitteri, pričom sa sťažovali, že výskumníci nezohľadnili likviditu alebo objem tokenov pri určovaní toho, ktorý z približne 27,000 XNUMX tokenov bol zaťažený kobercom.

„Je to ako povedať, že 97 % účtov na Twitteri je falošných, ale žiadny z nich nebol aktívny počas minulého roka,“ uzavrel Zehavi.

Výskumníci použili archívny uzol Infura a rozhranie Etherscan API na zhromažďovanie údajov o transakciách pre všetky tokeny uvedené na Uniswap V2 medzi 5. aprílom 2020 až 3. septembrom 2021. Výskumná práca sa podrobne zaoberá použitými metódami (medzi nimi aj Herfindahl- Hirschmanov index — ktorý federálne agentúry používajú na hodnotenie trhov) a tvrdí, že iné detektory podvodov, ako sú Token Sniffer a Rug Pull Detector, prinášajú zavádzajúce výsledky.

Napríklad v decentralizovanom financovaní je bežné, že tokeny obsahujú skrinky na likviditu, ako UniCrypt, ako záruku, že vývojári nebudú môcť presunúť finančné prostriedky z inteligentnej zmluvy, keď ich investori zložia. Ale to je sotva záruka proti podvodu, píšu výskumníci a tvrdia, že „90 % tokenov používajúcich uzamykacie zmluvy má tendenciu stať sa nakoniec koberčekom alebo škodlivým tokenom.“

Od spoluzakladateľa DeFi Pulse Scotta Lewisa došlo k určitému odporu, ktorý tvrdil, že výskumníci – alebo aspoň Almond vo svojom 12-slovnom zhrnutí ich 21-stranového návrhu – použili výraz „vytiahnutie koberca“ príliš liberálne.

Povedal, že mnohé z tokenov na Uniswap boli „podvody v štýle phishingu s nízkym úsilím/nízkymi príjmami, kde sa token snažil vyzerať ako zavedený token,“ dodal, že ten istý podvodník mohol vytvoriť tisíce s veľmi malým úsilím.

„Koberec“ je únikový podvod a nebol 97.7 % tokenov na Uniswape,“ napísal na Twitteri.